2009年湖北能特科技股份有限公司年报

福建冠福现代家用股份有限公司 (福建省泉州市德化县浔中镇土坂村) 2009 年年度报告 证券代码:002102 证券简称:冠福家用 披露日期:2010 年4 月23 日2009 年年度报告 2 重 要 提 示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留审计 意见的审计报告。 1.5 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋慧星声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 ……………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………5 第三节 股本变动及主要股东持股情况 ………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………10 第五节 公司治理结构…………………………………………………………14 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………21 第七节 董事会报告……………………………………………………………25 第八节 监事会报告……………………………………………………………49 第九节 重要事项………………………………………………………………52 第十节 财务报告………………………………………………………………60 第十一节 备查文件目录 ……………………………………………………1532009 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、中文名称：福建冠福现代家用股份有限公司 英文名称：Fujian Guanfu Modern Household Wares Co.,Ltd 中文简称：冠福家用 2、公司法定代表人：林福椿 3、联系人和联系方式 股票简称 冠福家用 股票代码 002102 上市交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈昌文 黄华伦 联系地址 上海市青浦区徐泾镇华徐路888号福建省泉州市德化县冠福产业园 电 话 021-69765909 0595-23551999 传 真 021-69765699 0595-27251999 电子信箱 zqb@guanfu.com zqb@guanfu.com 4、公司注册及办公地址：福建省德化县浔中镇土坂村 邮政编码：362500 互联网网址：www.guanfu.com 电子信箱：guanfu@guanfu.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn 年报备置地点：公司董秘办、证券投资部 6、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2006年12月29日 公司最近一次变更登记日期：2008年9月18日 公司注册登记地点：福建省工商行政管理局2009 年年度报告 5 公司企业法人营业执照注册号：350000100021905 税务登记证号：35052670536404X 公司组织机构代码：70536404-X 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项目 2009 年 营业利润 -5,167,300.45 利润总额 4,680,487.90 归属于上市公司股东的净利润 6,806,492.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,271,805.25 经营活动产生的现金流量净额 92,385,153.78 非经常性损益项目和涉及金额如下： 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 26,436,286.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,706,055.55 债务重组损益 2,118,344.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,028,469.50 所得税影响额 -8,746,591.91 少数股东权益影响额 -464,266.82 合计 27,078,297.34 二、 公司近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：元2009 年年度报告 6 2009 年 2008 年 本年比上年增 减（％） 2007 年 营业总收入 802,401,131.76 649,549,400.32 23.53% 408,816,778.29 利润总额 4,680,487.90 11,029,696.84 -57.56% 43,723,370.73 归属于上市公司股东的净 利润 6,806,492.09 5,750,583.05 18.36% 23,676,557.54 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -20,271,805.25 3,962,617.99 -611.58% 20,975,351.72 经营活动产生的现金流量 净额 92,385,153.78 -19,637,773.90 570.45% 24,842,343.22 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减（％） 2007 年末 总资产 1,307,175,508.05 1,233,776,155.84 5.95% 864,034,315.64 归属于上市公司股东的所 有者权益 388,695,628.06 390,845,060.63 -0.55% 414,776,706.82 股本 170,509,737.00 170,509,737.00 0.00% 113,673,158.00 2 、主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.0399 0.0337 18.40% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.0399 0.0337 18.40% 0.21 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.04 - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） -0.003 0.02 -115.00% 0.18 加权平均净资产收益率（%） 1.74% 1.45% 0.29% 6.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -5.19% 0.71% -5.90% 5.50% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.54 -0.12 590.91% 0.22 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 2.28 2.29 -0.44% 3.652009 年年度报告 7 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 86,140,309 50.52% 86,140,309 50.52% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 86,140,309 50.52% 86,140,309 50.52% 其中：境内非国有法 人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 86,140,309 50.52% 86,140,309 50.52% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 84,369,428 49.48% 84,369,428 49.48% 1、人民币普通股 84,369,428 49.48% 84,369,428 49.48% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 170,509,737 100.00% 170,509,737 100.00% 二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售 日期 林福椿 31,789,501 0 0 31,789,501 2012-12-28 林文智 19,018,059 0 0 19,018,059 2012-12-28 林文昌 17,863,221 0 0 17,863,221 2012-12-28 林文洪 17,469,528 0 0 17,469,528 首次公开发 行前已发行股 份及承诺延长 锁定三年 2012-12-28 合计 86,140,309 0 0 86,140,309 － －2009 年年度报告 8 三、股份发行与上市情况 截止本报告期末公司前3年历次证券发行情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]148号”《关于核准福建冠福 现代家用股份有限公司首次公开发行股票的通知》和深圳证券交易所“深证上[2006] 162号”《关于福建冠福现代家用股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意， 公司向社会公开发行3,000万股，并于2006年12月29日在深圳证券交易所正式挂牌上 市。 2、公司无内部职工股。 四、公司股东及实际控制人情况 1、截止本报告期末股东数量和主要持股情况表 单位：股 股东总数 16,735 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 林福椿 境内自然人 18.64% 31,789,501 31,789,501 0 林文智 境内自然人 11.15% 19,018,059 19,018,059 0 林文昌 境内自然人 10.48% 17,863,221 17,863,221 0 林文洪 境内自然人 10.25% 17,469,528 17,469,528 0 德化县国有资产投资经营公司 国家 3.85% 6,561,571 0 4,500,000 福建省德化县邱村矿业有限公司 境内非国有法人1.92% 3,275,193 0 0 广州市瑞弘贸易有限公司 境内非国有法人1.47% 2,498,947 0 2,480,157 上海飞时贸易有限公司 境内非国有法人1.19% 2,025,878 0 0 黄春芳 境内自然人 0.47% 800,000 0 0 庄文龙 境外自然人 0.29% 501,600 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 德化县国有资产投资经营公司 6,561,571 人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 3,275,193 人民币普通股 广州市瑞弘贸易有限公司 2,498,947 人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 2,025,878 人民币普通股 黄春芳 800,000 人民币普通股 庄文龙 501,600 人民币普通股2009 年年度报告 9 吴素芳 476,800 人民币普通股 李宝军 460,000 人民币普通股 马辉 423,200 人民币普通股 郭俊娟 390,614 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司前10 名股东中，林福椿、林文昌、林文洪、林文智父子四人 存在关联关系；其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一 致行动人的关系。 公司前10 名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系 也未 知是否属于一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况介绍 公司发起人中，林福椿和林文智、林文昌、林文洪四人系父子关系，合计持有公 司股份86,140,309 股，占总股本的50.52%，为本公司控股股东及实际控制人。林氏父 子20 世纪80 年代起开始经营日用陶瓷产品，1999 年创立本公司前身福建省德化冠福 陶瓷有限公司，依靠长期的技术积累和市场营销，将公司发展为国内市场中较具竞争 力的大型日用陶瓷企业。林福椿在本公司任董事长，林文昌任副董事长，林文智任总 经理，林文昌及林文洪同时在本公司控股子公司任职。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、 实际控制人没有通过信托或其他资产管理方式控制公司2009 年年度报告 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 林福椿 董事长 男 64 2008-10-10 2011-10-09 31,789,501 31,789,501 14.40 否 林文昌 副董事 男 43 2009-07-05 2011-10-09 17,863,221 17,863,221 0.00 是 林文智 董事 男 38 2008-10-10 2011-10-09 19,018,059 19,018,059 14.40 否 林志扬 独立董事 男 54 2008-10-10 2011-10-09 0 0 3.00 否 屈广清 独立董事 男 47 2008-10-10 2011-10-09 0 0 3.00 否 洪连鸿 独立董事 男 48 2008-10-10 2011-10-09 0 0 3.00 否 张荣华 董事 男 49 2008-10-10 2011-10-09 0 0 0.00 否 林华彬 董事 男 39 2008-10-10 2011-10-09 0 0 0.00 否 连文盼 董事 男 46 2009-09-30 2011-10-09 0 0 3.45 否 黄华伦 监事 男 34 2008-10-10 2011-10-09 0 0 3.00 否 涂瑞稳 监事 男 53 2008-10-10 2011-10-09 0 0 1.00 是 周金旋 监事 男 53 2008-10-10 2011-10-09 0 0 2.40 否 曾丽铃 监事 女 26 2008-10-10 2011-10-09 0 0 1.80 否 李福林 监事 男 34 2008-10-10 2011-10-09 0 0 3.00 否 陈昌文 董事会秘 书 男 46 2008-10-10 2011-10-09 0 0 11.98 否 张荣华 财务总监 男 49 2008-10-10 2011-10-09 0 0 18.00 否 林华彬 副总经理 男 39 2008-10-10 2011-10-09 0 0 6.00 否 合计 - - - - - 68,670,781 68,670,781 - 88.43 - （二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在除股东单位 处的其它单位的任职或兼职情况 1、董事会成员 （1）林福椿先生，男，1947年出生，高中学历，高级工程师。1996年4月起至今 担任福建省德化冠峰耐热瓷有限公司董事长，1999年6月至2002年9月担任福建省德化2009 年年度报告 11 冠福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司执行董事，2002年9月起至今担任福 建冠福现代家用股份有限公司董事长。林福椿先生先后荣获“泉州市经济技术创新能 手”、“泉州市劳动模范”、“福建省劳动模范”、“福建省第十届优秀企业家”、“福建省 优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第五届全国乡镇企业家”等荣誉称号。现担任 福建省高新技术发展协会理事、福建省企业与企业家联合会副会长、蝉联福建省第十 届、第十一届人大代表等社会职务。林福椿先生现持有本公司股份31,789,501股，占 本公司股本总额的18.64%，是本公司的实际控制人之一。 （2）林文昌先生，男，1968年出生，大专学历，高级工程师。1989年起先后在福 州、上海等地经销德化瓷器，1996年至2002年先后参与了福建省德化冠峰耐热瓷有限 公司和福建冠福现代家用股份有限公司组建工作，1999年至2002年担任福建省德化冠 福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司营销总监，2004年10月至2008年10月 担任上海五天实业有限公司总经理，2002年9月至2008年10月担任福建冠福现代家用股 份有限公司副董事长。2008年11月至今担任上海五天实业有限公司董事长。林文昌先 生现任德化县政协常委、德化县陶瓷学院营销客座教授、福建省泉州市人大代表、上 海市福建商会副会长等社会职务。林文昌先生现持有本公司股份17,863,221股，占本 公司股本总额的10.48%，是本公司的实际控制人之一。 （3）林文智先生，男，1973年出生，MBA，经济师。1994年至2000年曾任德化县 华鹏彩瓷厂（后更名为福建省德化华鹏陶瓷有限公司）总经理，1996年4月起至今担任 福建省德化冠峰耐热瓷有限公司总经理，1999年12月至2002年9月担任福建省德化冠福 陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司总经理，2002年9月起至今担任福建冠福 现代家用股份有限公司董事、总经理。2007年10月起至今担任福建冠林竹木家用品有 限公司董事，同年11月任该公司的董事长。林文智先生曾获得“首届泉州市十佳青年 科技创业奖”、“泉州市首届青年五四奖章”、 “福建省优秀青年星火带头人”、“福建 省十大杰出青年企业家”、“福建省五一劳动奖章”、和“全国农村青年创业致富带头人”、 “中国陶瓷行业杰出企业家”等荣誉，现任中国陶瓷工业协会日用陶瓷专业委员会副 主任委员、福建省青年企业家协会常务理事、福建省青年商会副会长等社会职务。林 文智先生现持有本公司股份19,018,059股，占本公司股本总额的11.15%，是本公司的 实际控制人之一。 （4）张荣华先生，男，1962年出生，中专学历，会计师。1983年至2002年历任德 化瓷厂主办会计及财务科长、德化必德陶瓷有限公司财务部经理、本公司前身福建省2009 年年度报告 12 泉州冠福集团有限公司财务负责人，现任泉州冠杰陶瓷有限公司董事、福建冠林竹木 家用品有限公司董事，2002年9月起至今担任公司财务总监。 （5）林华彬先生，男，1972年出生，大专学历。1993年至2002年历任德化华鹏彩 瓷厂部门经理、本公司前身福建省德化冠福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限 公司副总经理，现任德化华鹏花纸有限公司董事，2002年10月起至今担任本公司副总 经理。 （6）连文盼先生，男，1964年出生，高中学历，高级技师。1997年至1999年任福 建省德化冠峰耐热瓷有限公司研究所副所长、所长；2000年至今任福建冠福现代家用 股份有限公司研究所所长。连文盼先生主要研究