2013年广州白云山医药集团股份有限公司年报

广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2013年年度报告 2014年3月 1 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 （二）本公司董事出席了第六届第二次董事会会议，其中，独立非执行董事邱鸿钟 先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事储小平先生代为出席并行使表决权； 独立非执行董事黄龙德先生和房书亭先生以通讯形式参加会议。 （三）本集团与本公司截至2013年12月31日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、执行董事吴长海先生及财务部高级经理姚智志女 士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）经本公司董事会审议,本报告期利润分配预案如下：2013年度实现归属于本公 司股东的合并净利润人民币980,045,077.10元，以本公司2013年度实现净利润人民币 550,834,619.89元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币55,083,461.99元，加上上 年结转未分配利润人民币1,329,205,080.02元，扣减2012年度现金红利人民币 77,480,439.00元后，实际可分配利润为人民币1,747,475,798.92元。根据本公司实际 情况，考虑到目前本公司发展所处阶段属于成长期且有重大资金支出，拟以2013年末总 股本1,291,340,650股为基数，每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），共计派发 现金红利人民币297,008,349.50元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积 金转增股本。 2 本次利润分配方案拟提交本公司2013年年度股东大会审议通过。 （六）2013年12月31日止十二个月的合并利润表、合并股东权益变动表及合并现 金流量表已按照中国企业会计准则要求包括白云山股份与广药白云山香港公司的营运业 绩及现金流量相关数据。2013年1月1日之前的合并报表及注释也已根据中国企业会计 准则要求进行追溯调整。 （七）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （八）本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 （九）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （十）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时， 以中文本为准。 3 目 录 一、释义 二、公司简介 三、会计数据和财务指标摘要 四、董事会报告 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 七、董事、监事、高级管理人员及员工情况 八、公司治理 九、内部控制 十、财务报告 十一、备查文件目录 4 一、释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 广州白云山医药集团股份有限公司（原名“广州药 本公司/广药白云山 指 业股份有限公司”） 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指 截至2013年12月31日止年度 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指 本公司章程 港交所上市规则 指 港交所证券上市规则 上交所上市规则 指 上交所股票上市规则 证券条例 指 香港法例第571章证券及期货条例 港交所上市规则下的上市发行人董事进行证券交 标准守则 指 易的标准守则 广药集团 指 广州医药集团有限公司 星群药业 指 广州白云山星群（药业）股份有限公司 中一药业 指 广州白云山中一药业有限公司 陈李济药厂 指 广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指 广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指 广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指 广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指 广州白云山拜迪生物医药有限公司 广西盈康 指 广西盈康药业有限责任公司 王老吉大健康 指 广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指 广州医药有限公司 5 采芝林药业 指 广州采芝林药业有限公司 医药进出口 指 广州医药进出口有限公司 广药白云山香港有限公司（原名“保联拓展有限公 广药白云山香港公司 指 司”） 诺诚公司 指 广州诺诚生物制品股份有限公司 白云山股份 指 广州白云山制药股份有限公司 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总 白云山制药总厂 指 厂 广州白云山制药股份有限公司广州白云山化学制 化学制药厂 指 药厂 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药 何济公 指 厂 天心药业 指 广州白云山天心制药股份有限公司 光华药业 指 广州白云山光华制药股份有限公司 明兴药业 指 广州白云山明兴制药有限公司 白云山和黄公司 指 广州白云山和记黄埔中药有限公司 百特侨光 指 广州百特侨光医疗用品有限公司 医药科技 指 广州白云山医药科技发展有限公司 白云山大健康酒店 指 广州广药白云山大健康酒店有限公司 化学药创新中心 指 广州白云山化学药创新中心 威灵药业 指 白云山威灵药业有限公司 维医公司 指 广州白云山维医医疗投资管理有限公司 百特医疗 指 广州百特医疗用品有限公司 亳州白云山制药 指 亳州白云山制药有限公司 广药总院 指 广州医药研究总院 本公司于2011年11月启动的涉及本公司以换股方 重大资产重组 指 式吸收合并白云山股份暨本公司发行股份购买 广药集团相关资产的重大资产重组 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司 二、公司简介 （一）法定中文名称： 广州白云山医药集团股份有限公司 中文名称缩写： 广药白云山 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical 英文名称： Holdings Company Limited 6 英文名称缩写： GYBYS 变更前法定中文名称： 广州药业股份有限公司 变更前中文名称缩写： 广州药业 变更前英文名称： GUANGZHOU PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 变更前英文名称缩写： GPC （二）法定代表人： 李楚源 （三）董事会秘书： 陈静 证券事务代表： 黄雪贞 联系地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 电话： （8620）6628 1217 / 6628 1219 传真： （8620）6628 1229 电子邮箱： chenj@gybys.com.cn / huangxz@gybys.com.cn （四）注册及办公地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 邮政编码： 510130 网址： http://www.gybys.com.cn 电子邮箱： sec@gybys.com.cn 香港主要营业地点： 香港金钟道89号力宝中心第2座20楼2005室 中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中国证 （五）公司选定的信息披露报纸： 券报》、《证券日报》 中国证监会指定登载公司 http://www.sse.com.cn 年度报告的网址： 港交所登载公司年度报告 http://www.hkex.com.hk 的网址: 年度报告备置地点： 本公司秘书处 （六）股票上市交易所名称及代