2011年亚宝药业集团股份有限公司年报

亚宝药业集团股份有限公司 600351 2011 年年度报告 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................28 十、 重要事项 ..............................................................................................................................29 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................33 十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................34 1 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 任武贤 主管会计工作负责人姓名 许振江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张晓军 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张 晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 亚宝药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚宝药业 公司的法定英文名称 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD 公司的法定英文名称缩写 YABAO PHARM.CORP 公司法定代表人 任武贤 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 山西省风陵渡经济开发区工业 山西省风陵渡经济开发区工业 联系地址 大道 1 号 大道 1 号 电话 0359-3388078 0359-3388071 传真 0359-3388076 0359-3388076 电子信箱 yabaorpb@vip.sina.com yabaoyyk@163.com (三) 基本情况简介 2 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 山西省芮城县富民路 43 号 注册地址的邮政编码 044600 办公地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号 办公地址的邮政编码 044602 公司国际互联网网址 http://www.yabao.com.cn 电子信箱 yabao@yabao.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚宝药业 600351 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 1 月 26 日 公司首次注册登记地点 山西省芮城县富民路 43 号 公司变更注册登记日期 1999 年 12 月 29 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路 43 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 1400001007063 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 27 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路 43 号 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 229,086,653.31 利润总额 241,402,954.90 归属于上市公司股东的净利润 186,430,628.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 175,784,088.84 3 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 40,726,841.15 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -10,416,845.96 5,219,137.72 717,141.48 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 273,900.00 收返还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 23,125,942.99 4,717,082.49 1,740,170.57 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 672,284.88 1,813,917.35 333,562.45 费 债务重组损益 -1,414,300.00 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 316,151.10 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 833,016.14 1,148,991.60 收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他 -666,695.44 251,340.34 233,378.68 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 377,379.43 200,000.00 定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,408,014.22 0.00 -39,070.97 所得税影响额 -1,311,412.52 -885,704.71 -571,570.40 合计 10,646,539.16 10,734,489.33 3,878,754.51 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 1,662,746,284.25 1,181,821,853.17 40.69 1,488,266,431.22 4 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年年度报告 营业利润 229,086,653.31 159,633,638.36 43.51 152,992,386.64 利润总额 241,402,954.90 162,744,134.76 48.33 155,683,077.37 归属于上市公司股东的净 186,430,628.00 144,301,943.64 29.19 129,294,105.85 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 175,784,088.84 133,567,454.31 31.61 125,415,351.34 润 经营活动产生的现金流量 40,726,841.15 18,565,509.45 119.37 368,564,044.88 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 2,270,350,091.28 2,431,204,022.55 -6.62 2,210,403,728.09 负债总额 1,111,583,560.92 1,428,646,797.85 -22.19 1,310,852,460.75 归属于上市公司股东的所 1,140,820,170.81 986,037,142.81 15.70 873,284,069.99 有者权益 总股本 632,952,000.00 632,952,000.00 0.00 316,476,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.29 0.23 26.09 0.2 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.23 26.09 0.2 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.28 0.21 33.33 0.20 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 17.49 15.57 增加 1.92 个百分点 15.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 16.49 14.41 增加 2.08 个百分点 15.10 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.06 0.03 100.00 1.16 股） 2011 年