2008年南华生物医药股份有限公司年报

北京赛迪传媒投资股份有限公司 BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. 二〇〇八年年度报告全文 二〇〇九年四月二十八日【重要提示】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事和高级管理人员声明对年度报告的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 利安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人罗文先生、总经理卢山先生、财务总监刘毅先生及公司会计 机构负责人翁笑女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介.............................................1 第二节 会计数据和业务数据摘要.......................................2 第三节 股本变动及股东情况...........................................4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................9 第五节 公司治理结构................................................14 第六节 股东大会简介................................................22 第七节 董事会报告..................................................23 第八节 监事会报告..................................................34 第九节 重要事项....................................................35 第十节 财务报告....................................................44 审计报告............................................................ 44 会计报表............................................................ 46 财务报表附注........................................................ 60 第十一节 备查文件目录.............................................1122008 年度报告全文 1 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称 北京赛迪传媒投资股份有限公司 公司法定英文名称 BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. 公司简称 赛迪传媒 英文缩写 CMI 二、公司法定代表人 罗 文 三、公司董事会秘书 王 鹏 电 话 010-88558355/88558399 传 真 010-88558333/88558366 电子信箱 wangpeng@ccidmedia.com 联系地址 北京市海淀区紫竹院路66 号赛迪大厦17 层 四、公司注册地址 北京市昌平区科技园区火炬街甲12 号 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路66 号赛迪大厦17 层 邮 政 编 码 100044 公司国际互联网址 http://www.ccidmedia.com 公司电子信箱 000504@ccidmedia.com 五、信息披露指定报刊 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 董事会秘书处 六、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 赛迪传媒 公司股票代码 000504 七、其他有关资料 公司最近一次变更登记日期 2000 年12 月25 日 公司最近一次变更登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000000733263 税务登记号码 110114722666269 公司聘请的会计师事务所 利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 一号楼东区20082008 年度报告全文 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 公司本年度主要财务指标 单位：元 项目 金额 营业利润 -168,671,440.21 利润总额 -169,028,764.14 归属于上市公司股东的净利润 -170,063,904.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -163,525,974.72 经营活动产生的现金流量净额 -18,590,015.42 非经常性损益项目： 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -13,839.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 400,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,180,605.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -743,484.63 合 计 -6,537，929.72 二、截至报告期末，公司近三年年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 197,455,710.97 319,085,934.70 318,309,287.70 -37.97 228,537,099.63 230,600,299.63 利润总额 -169,028,764.14 4,632,515.93 2,852,532.06 -6,025.57 15,080,908.02 18,147,444.89 归属于上市公司股东的净利润 -170,063,904.44 3,668,877.43 1,888,893.56 -9,103.36 11,779,269.40 14,845,806.27 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -163,525,974.72 -10,297,398.23 -11,074,045.23 -1,376.66 4,145,056.01 6,208,256.01 经营活动产生的现金流量净额 -18,590,015.42 9,215,819.47 9,215,819.48 -301.72 717,615.84 717,615.84 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 536,522,987.92 681,310,775.35 680,810,775.35 -21.19 643,074,434.74 644,077,771.612008 年度报告全文 3 所有者权益（或股东权益） 278,159,747.48 449,000,298.92 448,223,651.92 -37.94 449,041,421.49 450,044,758.36 股本 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 （二）主要财务指标 单位：元 2007 年 2006 年 项 目 2008 年 调整前 调整后 本期比上年增减 (调整后）（％） 调整前 调整后 基本每股收益（元／股） -0.55 0.01 0.01 -9,103.36 0.04 0.05 稀释每股收益（元／股） -0.55 0.01 0.01 -9,103.36 0.04 0.05 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.52 -0.03 -0.04 -1,376.66 0.01 0.02 全面摊薄净资产收益率 （％） -61.14 0.82 0.42 -14,607.92 2.62 3.30 加权平均净资产收益率 -46.82 0.81 0.42 -11,279.82 2.66 3.35 扣除非经常性损益后的全 面摊薄净资产收益率（％） -58.79 -2.29 -2.47 -2,279.47 0.92 1.38 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（％） -45.02 -2.28 -2.46 -1,733.63 0.94 1.40 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.06 0.03 0.03 -301.72 0.00 0.00 2007 年末 2006 年末 2008 年末 调整前 调整后 本年末比上年末 增减（调整后） （%） 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产（元） 0.89 1.44 1.44 -37.94 1.44 1.442008 年度报告全文 4 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况 （一）截至报告期末，公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 198,791,190 63.80% -59,266,617 -59,266,617 139,524,573 44.78% 1、国家持股 2、国有法人持股 166,856,143 53.55% -28,933,045 -28,933,045 137,923,098 44.27% 3、其他内资持股 31,935,047 10.25% -30,333,572 -30,333,572 1,601,475 0.51% 其中：境内非国有法 人持股 27,778,056 8.92% -26,176,656 -26,176,656 1,601,400 0.51% 境内自然人持股 4,156,991 1.33% -4,156,916 -4,156,916 75 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 112,782,711 36.20% 59,266,617 59,266,617 172,049,328 55.22% 1、人民币普通股 112,782,711 36.20% 59,266,617 59,266,617 172,049,328 55.22% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 311,573,901 100.00% 0 0 311,573,901 100.00% 数据来源：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司股份结构表》（年初统计截止日期为2008 年1 月2 日；年 末 统计截止日期为2009 年1 月4 日。） （二）截至报告期末限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售 原因 解除限售日期 信息产业部计算机与微电子发展研究中心 79,701,655 0 0 79,701,655 股改 2010-1-15 15,578,695 15,578,695 0 0 股改 2008-1-15 15,578,695 0 0 15,578,695 股改 2009-1-15 注1 中国东方资产管理公司 42,642,748 0 0 42,642,748 股改 2010-1-15 国泰君安证券股份有限公司 13,230,434 13,230,434 0 0 股改 2008-1-15 中国平安保险（集团）股份有限公司 8,920,744 8,920,744 0 0 股改 2008-1-152008 年度报告全文 5 杨伯晨 2,000,000 2,000,000 0 0 股改 2008-1-15 张金媛 1,536,927 1,536,927 0 0 股改 2008-1-15 光大证券股份有限公司 3,469,246 3,469,246 0 0 股改 2008-1-15 海南神鼎发展公司 3,221,414 3,221,414 0 0 股改 2008-1-15 中国南玻集团股份公司 2,849,692 2,849,692 0 0 股改 2008-1-15 上海平杰投资咨询有限公司 2,475,849 2,475,849 0 0 股改 2008-1-15 上海云开商务信息咨询有限公司 672,994 672,994 0 0 股改 2008-1-15 沈阳通盈数码科技有限公司 650,492 650,492 0 0 股改 2008-1-15 汤煜彦 124,013 124,013 0 0 股改 2008-1-15 汤哲东 496,051 496,051 0 0 股改 2008-1-15 海南百勤投资顾问有限公司 618,962 618,962 0 0 股改 2008-1-15 上海申攀商贸有限公司 442,116 442,116 0 0 股改 2008-1-15 海口坤和实业有限公司 397,904 397,904 0 0 股改 2008-1-15 深圳市百利安投资发展公司 371,749 371,749 0 0 股改 2008-1-15 上海事杰商贸有限公司 353,693 353,693 0 0 股改 2008-1-15 上海昊硕商贸有限公司 309,481 309,481 0 0 股改 2008-1-15 上海肇达投资咨询有限公司 259,774 259,774 0 0 股改 2008-1-15 上海恒奕惟经贸有限公司 163,583 163,583 0 0 股改 2008-1-15 海南慧轩实业投资有限公司 123,916 123,916 0 0 股改 2008-1-15 北京鑫泉科贸有限公司 123,916 123,916 0 0 股改 2008-1-15 中国有色金属工业贸易集团公司 123,916 123,916 0 0 股改 2008-1-15 湖南银洲股份有限公司 123,916 123,916 0 0 股改 2008-1-15 海南向明贸易有限公司 123,902 123,902 0 0 股改 2008-1-15 海南南玻实业发展有限公司 123,903 123,903 0 0 股改 2008-1-15 广州阳光燃气发展有限公司 70,986 70,986 0 0 股改 2008-1-15 上海达辰工贸有限公司 44,212 0 -44,212 0 股改 2008-1-15 注2 上海海际经济文化交流服务有限 44,212 44,212 0 0 股改 2008-1-15 上海昕澍沄贸易有限公司 120,000 120,000 0 0 股改 2008-1-15 金华市信托投资股份有限公司天津证券部 700,700 0 0 700,700 股改 2008-1-15 注3 深圳市南山风险投资基金公司 420,420 0 0 420,420 股改 2008-1-15 注3 深圳信实咨询有限公司 280,280 0 0 280,280 股改 2008-1-15 注3 北京麦康复生物技术研究所 200,000 0 0 200,000 股改 2008-1-15 注3 上海黛婷瀛贸易有限公司 100,000 100,000 0 0 股改 2008-8-29 张勇 0 26,527 26,527 0 股改 2008-8-29 注22008 年度报告全文 6 张凤娣 0 17,685 17,685 0 股改 2008-8-29 注2 刘毅 0 0 75 75 高管股 份锁定 2009-1-1 注4 合 计 198,791,190 59,266,692 75 139,524,573 － － 注1： 2009 年中国东方资产管理公司解除股份限售的实际日期为2009 年2 月9 日。详情见公司2009 年2 月6 日《关于 解除股份限售的提示性公告》。 注2：在本公司2008 年1 月份办理解除股份限售的过程中，上海达辰工贸有限公司将其所持有的44,212 股限售股份全部 转让给张勇和张凤娣两位自然人，公司未收到股东转让股份的通知及相关材料，因此原上海达辰工贸有限公司持有的44,212 股未能在2008 年1 月15 日解