2011年山东省药用玻璃股份有限公司年报

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 2011 年年度报告 0 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................16 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................16 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................26 十、 重要事项 ..............................................................................................................................27 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................30 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................112 1 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 梁仕念 独立董事 工作原因 朱仲力 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 柴 文 主管会计工作负责人姓名 单战文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋以钊 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东药玻 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.， 公司的法定英文名称 LTD 公司的法定英文名称缩写 SDPG 公司法定代表人 柴文 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 任磊 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻路 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com (三) 基本情况简介 2 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 注册地址的邮政编码 256100 办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 办公地址的邮政编码 256100 公司国际互联网网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 11 月 8 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 18 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 最近变更 企业法人营业执照注册号 370000018078729 税务登记号码 370323168611868 组织机构代码 16861186-8 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 148,024,911.06 利润总额 166,652,466.48 归属于上市公司股东的净利润 132,532,983.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 116,359,242.74 经营活动产生的现金流量净额 274,626,291.88 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 3 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 144,282.20 -763,199.36 -7,341,346.06 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 17,865,756.16 5,673,700.00 3,252,534.00 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 单独进行减值测试的应 1,808,565.92 1,109,148.85 收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他 617,517.06 -627,251.27 -1,046,102.27 营业外收入和支出 本期收回前期已核销的 1,280,000.00 应收账款 少数股东权益影响额 881.30 -4,467.06 3,645.53 所得税影响额 -5,543,262.31 -697,671.59 501,844.30 合计 16,173,740.33 3,581,110.72 -3,520,275.65 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 1,397,177,995.09 1,513,418,307.20 -7.68 1,242,158,522.88 营业利润 148,024,911.06 203,015,909.65 -27.09 177,985,739.33 利润总额 166,652,466.48 207,299,159.02 -19.61 172,850,825.00 归属于上市公司股东的净 132,532,983.07 171,330,127.88 -22.64 144,361,875.68 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 116,359,242.74 167,749,017.16 -30.63 147,882,151.33 润 经营活动产生的现金流量 274,626,291.88 217,011,545.37 26.55 249,269,436.27 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 2,494,549,671.64 2,523,689,847.88 -1.15 2,216,731,123.60 负债总额 644,803,048.43 778,340,264.86 -17.16 623,511,286.39 归属于上市公司股东的所 1,849,746,623.21 1,741,683,378.83 6.20 1,590,218,842.00 有者权益 总股本 257,380,111.00 257,380,111.00 不适用 257,380,111.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.51 0.67 -23.88 0.56 4 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 稀释每股收益（元／股） 0.51 0.67 -23.88 0.56 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.45 0.65 -30.77 0.57 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.37 10.28 减少 2.91 个百分点 9.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.47 10.07 减少 3.60 个百分点 9.73 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 1.07 0.84 27.38 0.97 股） 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年