2008年山东省药用玻璃股份有限公司年报

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 2008 年年度报告山东省药用玻璃股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................. 13 八、董事会报告....................................................................... 13 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 19 十一、财务会计报告................................................................... 21 十二、备查文件目录................................................................... 76山东省药用玻璃股份有限 公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人柴文、主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人（会计主管人员）单战文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司法定中文名称缩写 山东药玻 公司法定英文名称 SHANDONG PHARMCEUTICAL GLASS CO.， LTD 公司法定英文名称缩写 SDPG 公司法定代表人 柴文 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 周仕勇 董事会秘书联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 董事会秘书电话 0533-3259006 董事会秘书传真 0533-3249700 董事会秘书电子信箱 65zsy@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 任磊 证券事务代表联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 证券事务代表电话 0533-3259016 证券事务代表传真 0533-3249700 证券事务代表电子信箱 sdyb@pharmglass.com 公司注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址邮政编码 256100 公司国际互联网网址 http://www.pharmglass.com 公司电子信箱 sdyb@pharmglass.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海 山东药玻 600529 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年11 月8 日 公司首次注册地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 370000018078729 税务登记号码 370323168611868 组织机构代码 16861186-8山东省药用玻璃股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市威海路755 号文新报业大厦20 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 149,235,418.23 利润总额 166,325,803.90 归属于上市公司股东的净利润 141,991,489.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 126,939,567.79 经营活动产生的现金流量净额 91,758,958.85 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 163,457.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 18,722,672.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,035,743.34 少数股东权益影响额 -25,013.52 所得税影响额 -2,773,450.16 合计 15,051,921.99 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 2006 年 营业收入 1,158,292,067.43 1,012,129,757.92 1,012,129,757.92 14.44 855,772,793.76 利润总额 166,325,803.90 164,892,550.65 159,517,510.86 0.87 140,737,386.56 归属于上市 公司股东的 净利润 141,991,489.78 114,737,341.98 111,013,512.90 23.75 96,075,508.27 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 126,939,567.79 103,390,875.77 99,667,046.69 22.78 93,644,410.38 基本每股收 益（元／股） 0.55 0.46 0.44 19.57 0.43 稀释每股收 益（元／股） 0.55 0.46 0.44 19.57 0.43 扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益（元／股） 0.49 0.41 0.40 19.51 0.42山东省药用玻璃股份有限公司 2008 年年度报告 4 全面摊薄净 资产收益率 （%） 9.79 8.77 8.51 增加 1.02 个百分 点 10.32 加权平均净 资产收益率 （%） 10.29 9.66 9.26 增加 0.63 个百分 点 10.69 扣除非经常 性损益后全 面摊薄净资 产收益率（%） 8.75 7.90 7.64 增加 0.85 个百分 点 10.06 扣除非经常 性损益后的 加权平均净 资产收益率 （%） 9.20 8.70 8.31 增加 0.50 个百分 点 10.42 经营活动产 生的现金流 量净额 91,758,958.85 122,632,735.78 122,632,735.78 -25.18 78,468,091.32 每股经营活 动产生的现 金流量净额 （元／股） 0.36 0.48 0.48 -25.00 0.35 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 2006 年末 总资产 1,987,075,896.73 1,867,795,744.66 1,871,385,404.73 6.39 1,638,485,788.56 所有者权益 （或股东权 益） 1,450,897,935.76 1,308,906,445.98 1,305,182,616.90 10.85 931,191,814.11 归属于上市 公司股东的 每股净资产 （元／股） 5.64 5.09 5.07 10.81 4.19 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 单位：万股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 嘉实基金 管理有限 公司 500 500 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 华安基金 管理有限 500 500 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日山东省药用玻璃股份有限公司 2008 年年度报告 5 公司 博时基金 管理有限 公司 500 500 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 易方达基 金管理有 限公司 500 500 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 海富通基 金管理有 限公司 438 438 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 中国人寿 资产管理 公司 400 400 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 光大证券 股份有限 公司 300 300 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 广发基金 管理有限 公司 200 200 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 荷兰银行 有限公司 75 75 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 建信基金 管理公司 75 75 0 0 非公开发行 限售股份 2008 年2 月 27 日 合计 3,488 3,488 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 人民币普 通股 2007 年2 月 13 日 8.60 3,488 2008 年2 月 27 日 3,488 2007 年1 月19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007 年2 月 6 日，公司取得中国证监会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监 发行字【2007】34 号）。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数未发生变化。2007 年2 月13 日，公司以非公开发行方式向10 家机构投资者发 行人民币普通股3,488 万股，限售期为一年，于2008 年2 月27 日上市流通。报告期末，公司总股本 257,380,111 股，其中：有限售条件股份55,302,759 股，无限售条件流通股份202,077,352 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,038 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份山东省药用玻璃股份有限公司 2008 年年度报告 6 性 质 数量 沂源县公有资产管理委 员会 国 家 21.49 55,302,759 0 55,302,759 无 中国工商银行－广发聚 富开放式证券投资基金 未 知 3.44 8,854,833 1,000,000 0 未 知 中国工商银行－汇添富 均衡增长股票型证券投 资基金 未 知 2.65 6,825,403 6,825,403 0 未 知 中国工商银行－景顺长 城新兴成长股票型证券 投资基金 未 知 2.34 6,016,920 6,016,920 0 未 知 中国光大银行股份有限 公司－光大保德信量化