2012年新疆百花村医药集团股份有限公司年报

新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告 新疆百花村股份有限公司 600721 2012 年年度报告 1  新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 潘晓燕 因工作原因 曹爱民 独立董事 王建军 因工作原因 薛斌 董事 戴春智 因工作原因 侯铁军 董事 马金元 因工作原因 马波 三、 华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡 子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2  新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 37 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 41 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 133 3  新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 天然物产 指 新疆天然物产贸易有限公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公司 华寅五洲会计师事务所（特殊普 华寅五洲会计师事务所 指 通合伙） 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细披露存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4  新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文名称简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 刘威东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 张军 联系地址 乌鲁木齐市中山路 141 号 乌鲁木齐市中山路 141 号 电话 0991-2356619 0991-2356610 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路 141 号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2010 年 12 月 15 日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 650000040000152 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 5  新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 新疆百花村股份有限公司于 1996 年 6 月在上海证券交易所上市，成为兵团第一家上市公司。上 市初期，公司以百货零售、餐饮、贸易等小规模商贸服务业态汇集一体为经营业务内容。2002 年公司以收购广州新拓公司科技发展有限公司 51%的股份，尝试向 IT 行业转型。自 2006 年起， 公司结合股改开始实施产业结构的重大调整和战略转型，目前已形成以豫新煤业公司、天然物 产公司、一零一煤矿、鸿基焦化公司为主体的"三矿一厂"主业经营格局，初步形成集焦煤采选 和煤化工于一体的产业链，具有年产原煤 160 万吨，焦炭 80 万吨，尿素 21 万吨，发电量 1.82 亿千瓦时的生产能力。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司控股股东为农六师国有资产有限责任公司。 七、 其他有关资料 名称 华寅五洲会计师事务所 天津市和平区解放路 188 号信 办公地址 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 达广场 35 层 邱四平 签字会计师姓名 宋岩 名称 安信证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新 办公地址 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 盛大厦 B 座 18 层 签字的财务顾问主 李朝晖、张东东 办人姓名 6  新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 营业收入 1,118,869,820.05 1,209,836,888.86 -7.52 696,564,251.95 归属于上市公司股东的净利 20,465,356.27 75,539,094.84 -72.91 41,038,765.67 润 归属于上市公司股东的扣除 14,771,877.34 73,765,467.06 -79.97 34,866,615.13 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 342,002,939.75 559,640,574.51 -38.89 339,112,920.18 额 本期末比上年 2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 941,595,343.22 923,723,965.12 1.93 857,836,810.76 产 总资产 4,418,125,616.02 4,409,894,344.47 0.19 4,076,558,328.83 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0761 0.2810 -72.92 0.25 稀释每股收益（元／股） 0.0761 0.2810 -72.92 0.25 扣除非经常性损益后的基本 0.0549 0.2744 -79.99 0.21 每股收益（元／股） 减少 6.24 个百 加权平均净资产收益率（%） 2.19 8.43 4.84 分点 扣除非经常性损益后的加权 减少 6.66 个百 1.58 8.24 4.11 平均净资产收益率（%） 分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 127,015.31 -3,120,174.13 87,269.00 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 8,254,745.62 7,178,199.48 1,568,464.83 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 42,313,419.64 益