2010年上海海欣集团股份有限公司年报

上海海欣集团股份有限公司 2010 年年度报告 2010 年年度报告 目录 一、重要提示……………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况………………………………………………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………4 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………6 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………10 六、公司治理结构………………………………………………………………………………14 七、股东大会情况简介…………………………………………………………………………17 八、董事会报告…………………………………………………………………………………17 九、监事会报告…………………………………………………………………………………28 十、重要事项……………………………………………………………………………………29 十一、财务会计报告……………………………………………………………………………37 十二、备查文件目录……………………………………………………………………………58 1 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机 构负责人陈爱敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 2010 年年度报告 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海欣股份 公司的法定英文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 HX GROUP 公司法定代表人 徐文彬 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈谋亮 何莉莉 联系地 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 址 楼 楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信 hxsecretary@haixin.com hxsecretary@haixin.com 箱 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 注册地址的邮政编码 201619 办公地址 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 办公地址的邮政编码 200001 公司国际互联网网址 www.haixin.com.cn 电子信箱 hxsecretary@haixin.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网 www.sse.com.cn 站的网址 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司董事会 公司年度报告备置地点 秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣 B 股 900917 3 2010 年年度报告 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 1 月 20 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 1995 年 12 月 28 日、1998 年 8 月 13 日、 2001 年 12 月 27 日、2002 年 12 月 5 日、 公司变更注册登记日期 2005 年 5 月 13 日、2006 年 9 月 13 日、 第一次~第七次 2007 年 5 月 24 日 变更 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第 019021 号（市局） 税务登记号码 国（地）税沪字 310227607221926 组织机构代码 60722192-6 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 3 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 第八次变更 企业法人营业执照注册号 310000400065644（市局） 税务登记号码 国（地）税沪字 310227607221926 组织机构代码 60722192-6 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 23,353,079.66 利润总额 16,254,060.78 归属于上市公司股东的净利润 15,238,374.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,390,804.55 经营活动产生的现金流量净额 62,625,517.70 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 处置及报废固定资产损 非流动资产处置损益 -11,100,007.93 失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,358,592.50 财政补贴 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 交易性金融资产公允价 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,528,026.47 值变动及处置交易性金 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 融资产 可供出售金融资产取得的投资收益 4 2010 年年度报告 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 投资性房地产公允价值 10,976,848.04 房地产公允价值变动产生的损益 变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 324,896.55 所得税影响额 -843,624.13 少数股东权益影响额（税后） -2,397,161.76 合计 3,847,569.74 3、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年 期增减 (%) 营业收入 1,231,909,175.18 1,183,799,685.96 4.06 1,426,848,139.10 利润总额 16,254,060.78 9,297,477.63 74.82 -427,542,680.43 归属于上市公司 15,238,374.29 7,367,335.78 106.84 -344,802,670.12 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 11,390,804.55 -13,820,120.99 182.42 -325,292,214.67 常性损益的净利 润 经营活动产生的 62,625,517.70 203,387,161.47 -69.21 161,603,157.72 现金流量净额 本期比 上年同 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期增减 (%) 总资产 4,669,454,547.00 6,181,220,570.27 -24.46 4,191,795,649.57 所有者权益（或股 3,039,148,277.45 4,042,293,194.71 -24.82 2,563,789,783.53 东权益） 本期比上年同期增 主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0126 0.0061 106.56 -0.2857 稀释每股收益（元／股） 0.0126 0.0061 106.56 -0.2857 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0094 -0.0114 182.46 -0.2695 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.43 0.22 增加 0.21 个百分点 -6.08 扣除非经常性损益后的加权平均 0.32 -0.42 增加 0.74 个百分点 -5.73 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.0519 0.1685 -69.20 0.1339 额（元／股） 5 2010 年年度报告 本期末比上年同期 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资 2.5178 3.3489 -24.82 2.1240 产（元／股） 4、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金额 1.以公允价值计 量且其变动计入 10,280,161.00 4,428,900.94 -5,851,260.06 3,528,026.47 当期损益的金融 资产 2.可供出售金融 3,364,914,228.30 1,971,152,451.00 -1,393,761,777.30 资产 3.投资性房地产 182,587,632.33 233,692,269.59 51,104,637.26 10,976,848.04 合计 3,557,782,021.63 2,209,273,621.53 -1,348,508,400.10 14,504,874.51 四、 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 其 小 比例 数量 金转 数量 (%) 新股 股 他 计