2008年国药集团一致药业股份有限公司年报

深圳一致药业股份有限公司2008 年年度报告摘要 1 证券代码：000028 、200028 证券简称：一致药业、一致B 公告编号：2009-05 深圳一致药业股份有限公司2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 付明仲 因公务原因 吴爱民 魏玉林 因公务原因 吴爱民 1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 一致药业、一 致Ｂ 股票代码 000028、200028 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路15 号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路15 号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司国际互联网网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 investor@szaccord.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15 号一致药业大厦深圳一致药业股份有限公司2008 年年度报告摘要 2 电话 +(86)755 25875195，25875222 传真 +(86)755 25875147 电子信箱 0028@szaccord.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 8,360,350,198.18 6,878,305,483.32 6,878,305,483.32 21.55% 5,708,713,814.45 5,708,713,814.45 利润总额 203,497,726.90 191,051,327.11 191,051,087.11 6.51% 115,804,263.69 115,804,189.15 归属于上市公司 股东的净利润 154,807,067.87 124,914,225.45 124,913,985.45 23.93% 80,224,503.01 80,224,428.47 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 139,335,035.00 99,427,894.80 99,427,654.80 40.14% 81,756,363.32 81,756,288.78 经营活动产生的 现金流量净额 246,580,438.99 87,698,080.01 87,697,840.01 181.17% 181,729,861.80 181,729,787.26 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,683,974,196.77 2,906,088,133.89 2,911,091,112.38 26.55% 2,642,885,690.85 2,647,888,909.34 所有者权益（或股 东权益） 627,986,713.06 484,114,112.10 489,117,090.59 28.39% 390,429,533.85 395,432,752.34 股本 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00 0.00% 288,149,400.00 288,149,400.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增 减（％） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.537 0.434 0.434 23.73% 0.278 0.278 稀释每股收益（元/股） 0.537 0.434 0.434 23.73% 0.278 0.278 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.484 0.345 0.345 40.29% 0.284 0.284 全面摊薄净资产收益率 （%） 24.65% 25.80% 25.54% -0.89% 20.55% 20.29% 加权平均净资产收益率 （%） 27.33% 28.26% 27.94% -0.61% 20.03% 19.81% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率（%） 22.19% 20.54% 20.33% 1.86% 20.94% 20.68%深圳一致药业股份有限公司2008 年年度报告摘要 3 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 24.59% 22.49% 22.24% 2.35% 20.41% 20.18% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.856 0.304 0.304 181.58% 0.631 0.631 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减（％） 2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 2.179 1.680 1.697 28.40% 1.355 1.372 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,972,517.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,054,099.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,419,372.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,046,085.24 少数股东损益的影响数 -165,852.47 所得税的影响数 -1,854,189.06 合计 15,472,032.87 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 121,946,607 42.32% -37,966,780 -37,966,780 83,979,827 29.14% 1、国家持股 2、国有法人持股 112,786,386 39.14% -28,814,940 -28,814,940 83,971,446 29.14% 3、其他内资持股 9,149,046 3.18% -9,149,046 -9,149,046 0 0.00% 其中：境内非国有 法人持股 9,149,046 3.18% -9,149,046 -9,149,046 0 0.00% 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持深圳一致药业股份有限公司2008 年年度报告摘要 4 股 5、高管股份 11,175 0.00% -2,794 -2,794 8,381 0.00% 二、无限售条件股份 166,202,793 57.68% 37,966,780 37,966,780 204,169,573 70.86% 1、人民币普通股 111,317,193 38.63% 37,966,780 37,966,780 149,283,973 51.81% 2、境内上市的外资 股 54,885,600 19.05% 54,885,600 19.05% 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 288,149,400 100.00% 288,149,400 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 国药控股股份有 限公司 112,786,386 28,814,940 0 83,971,446 股权分置改革 2008 年5 月16 日 深圳市宝安区石 岩镇经济发展总 公司 9,149,046 9,149,046 0 0 股权分置改革 2008 年5 月16 日 合计 121,935,432 37,963,986 0 83,971,446 － － 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,022 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 国药控股股份有限公司 国有法人 39.14% 112,786,386 83,971,446 0 中国银行-富兰克林国海潜力 组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.19% 9,187,902 0 0 中国银行-招商先锋证券投资 基金 境内非国有法人 2.65% 7,636,374 0 0 中国工商银行-招商核心价值 混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.52% 7,274,185 0 0 中国银行-大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 境内非国有法人 2.08% 6,006,939 0 0 中国建设银行-华安宏利股票 型证券投资基金 境内非国有法人 2.01% 5,800,000 0 0 中国银行-友邦华泰盛世中国 股票型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.79% 5,154,266 0 0 中国工商银行-博时精选股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 4,963,365 0 0 中国工商银行-广发聚丰股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.70% 4,912,540 0 0 中国工商银行-中银持续增长 股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.52% 4,375,188 0 0深圳一致药业股份有限公司2008 年年度报告摘要 5 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国药控股股份有限公司 28,814,940 人民币普通股 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投 资基金 9,187,902 人民币普通股 中国银行-招商先锋证券投资基金 7,636,374 人民币普通股 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基 金 7,274,185 人民币普通股 中国银行-大成财富管理2020 生命周期证券投 资基金 6,006,939 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 5,800,000 人民币普通股 中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券 投资基金 5,154,266 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票型证券投资基金 4,963,365 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 4,912,540 人民币普通股 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基 金 4,375,188 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 中国银行-招商先锋证券投资基金和中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金管理人同为 招商基金管理有限公司，未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东单位名称：国药控股股份有限公司 法定代表人：佘鲁林 成立日期：2003 年1 月8 日 注册资本：人民币1,637,037,451 元 经济性质：国有控股公司 经营范围：中成药（含参茸银耳）、化学原料、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发，实业投资，医药 企业受托管理及资产重组，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 实际控制人单位名称：中国医药集团总公司 法定代表人：佘鲁林 成立日期：1988 年3 月1 日 注册资本：人民币85,749 万元 经济性质：国有独资公司 经营范围：医药企业受托管理、资产重组，医药实业投资项目的咨询服务，举办医疗器械的展览展销，中药材、中成药、中 药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发。 中国医药集团总公司下属全资和控股子公司包括中国医药对外贸易公司、中国医疗器械工业公司、中国药材集团公司、中国 医药集团四川抗菌素工业研究所、中国医药集团联合工程公司、国药控股股份有限公司、国药励展展览有限责任公司、中国 医药工业有限公司和国药文化传播有限公司。深圳一致药业股份有限公司2008 年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 施金明 董事长 男 41 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 68.30 否 付明仲 董事 女 58 2008 年04 月25 日2010 年09 月11 日0 0 无 是 魏玉林 董事 男 51 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 是 卢军 董事 男 50 2007 年09 月11 日2008 年12 月26 日0 0 无 是 吴爱民 董事 男 39 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 是 蒋宁 董事 男 49 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 是 陈舒 独立董事 女 54 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 8.00 否 彭娟 独立董事 女 44 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 8.00 否 廖理 独立董事 男 42 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 8.00 否 宋廷锋 监事 男 40 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 是 关晓晖 监事 女 38 2007 年09 月11 日2010 年09 月11 日0 0 无 是 闫志刚 董事、 总经理 男 49 2008 年12 月26 日2010 年09 月11 日0 0 无 58.50 否 林兆雄 副总经理 男 41 2008 年12 月26 日2010 年09 月11 日0 0 无 57.80 否 谭国数 副总经理 男 54 2007 年09 月11 日2010 年09 月