2013年浙江海正药业股份有限公司年报

浙江海正药业股份有限公司 600267 2013年年度报告 浙江海正药业股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 白骅 因公出差未能出席 楼国庆 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员） 胡良彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润98,219,730.63元，根据《公司 法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金9,821,973.06元， 加上公司上年度未分配利润1,390,065,209.96元，扣除2013年6月分配的现金股利 92,367,996.38元，本年度可供股东分配的利润为1,386,094,971.15元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以现有总股本 839,709,058股为基数，向全体股东每10股派现金1.1元（含税），总计可分配利润支出总额 为92,367,996.38元，剩余未分配利润结转下年度。2013年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 浙江海正药业股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................3 第二节 公司简介..........................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告......................................................................................................................9 第五节 重要事项........................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................39 第八节 公司治理........................................................................................................................48 第九节 内部控制........................................................................................................................52 第十节 财务会计报告.................................................................................................................54 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................144 2 浙江海正药业股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海正药业 指 浙江海正药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 CurrentGoodManufacturePractice，即现行药品生产管理 cGMP 指 规范 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国食品药品管理局 ActivePharmaceuticalIngredient的缩写，活性药物成分。 API、原料药 指 具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 FinishedDosageForms，剂量形式的药物，如片剂、针剂 制剂 指 及胶囊等 创新药、专利药 指 拥有化合物专利或治疗用途专利的自主创新药物 GenericDrug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已 仿制药 指 存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完 全等价的的药品 EHS体系 指 Environment-Health-Safety,环境、健康、安全生产体系 DrugMasterFile，药品管理主文件，它是由药品生产或 代理商按一定格式编写的详细说明药品管理、生产、特 DMF 指 性、质量控制等方面内容的文件，该文件须向各国的注 册当局上报，从而使药品在该国获得销售许可 AbbreviatedNewDrugApplication，简略新药申请，仿制 ANDA 指 药在美国上市须向FDA提出简略新药申请，获批准后取 得相应的ANDA注册号 WHO 指 WorldHealthOrganization，世界卫生组织 上海百盈 指 上海百盈医药科技有限公司，系公司全资子公司 省医药公司 指 浙江省医药工业有限公司，系公司全资子公司 海正辉瑞 指 海正辉瑞制药有限公司，系公司控股子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 3 浙江海正药业股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的中文名称简称 海正药业 公司的外文名称 ZhejiangHisunPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HISUN 公司的法定代表人 白骅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张薇 张敏 联系地址 浙江省杭州市华浙广场1号19层B座 浙江省台州市椒江区外沙路46号 电话 0571-85278141、0576-88827809 0576-88827809 传真 0576-88827887 0576-88827887 电子信箱 stock600267@hisunpharm.com stock600267@hisunpharm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 hy@hisunpharm.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海正药业 600267 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 4 浙江海正药业股份有限公司2013年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况内容。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 1998年2月公司设立，经营范围为：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、 中成药、中药制剂、医药辅料(以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品种)的 生产、开发、销售；本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。 2007年1月公司增加兽药经营范围，经营范围变更为：化学原料药，化学中间体，医药 制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、 口服液四种品种），兽药（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2010 年11月8日；兽药销售范围详见（《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5 月20日）；本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家 限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。 2010年7月，公司许可经营项目变更，经营范围变更为：许可经营项目：药品的生产（范 围详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2010年12月31日），兽药的生产、销 售（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2013年5月11日；兽药销 售范围详见（《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日）；一般经营项 目：经营进出口业务。 2011年3月公司更新许可证有效期，经营范围变更为：许可经营项目：药品的生产（范 围详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日），兽药的生产、销 售（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2013年5月11日；兽药销