2013年三诺生物传感股份有限公司年报

三诺生物传感股份有限公司 2013年年度报告全文 三诺生物传感股份有限公司 （SinocareInc.） 2013年年度报告全文 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 披露日期：2014年3月11日 1 三诺生物传感股份有限公司 2013年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司2013年年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会 计主管人员)潘曙光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 三诺生物传感股份有限公司 2013年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司基本情况简介...............................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................................7 第四节董事会报告..........................................................................................................................10 第五节重要事项..............................................................................................................................28 第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................36 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................41 第八节公司治理..............................................................................................................................47 第九节财务报告..............................................................................................................................51 第十节备查文件目录.....................................................................................................................97 3 三诺生物传感股份有限公司 2013年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 三诺生物传感股份有限公司 TISA/TISA公司 指 古巴TecnosumaInternationalS.A.公司，系公司海外经销商 西藏山南益和投资管理合伙企业（有限合伙）系由原“长沙益和投资管理合伙企 益和投资 指 业（有限合伙）”变更而成。 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为主的 糖尿病 指 综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、多 食、消瘦等表现，即“三多一少”症状。 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器。 血糖测试试条/血糖试条/试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条。 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行动态监测的系统。 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合，对所测定对 生物传感器 指 象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形式输出的 一类新型分析装置。 POCT产品 指 PointofCareTesting，即时检测产品。 激励计划 指 《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修正稿）》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 上年同期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 4 三诺生物传感股份有限公司 2013年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称 三诺生物 公司的外文名称 SinocareInc. 公司的外文名称缩写 Sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼七楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 王瑞 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 电话 0731-89935529 0731-89935529 传真 0731-89935530 0731-89935530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 5 三诺生物传感股份有限公司 2013年年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 2002年08月07日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 股份公司成立变更 2010年12月08日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 注册登记 首次公开发行股票 2012年04月10日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 变更注册登记 名称变更登记 2012年05月18日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 注册资本变更登记 2013年04月24日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 住所地址变更登记 2013年10月09日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030-1 6 三诺生物传感股份有限公司 2013年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 449,053,363.68 339,120,844.12 32.42% 209,473,957.43 营业成本（元） 147,313,718.49 100,644,045.51 46.37% 62,672,397.46 营业利润（元） 169,297,692.21 139,638,994.21 21.24% 99,322,870.33 利润总额（元） 190,794,179.42 149,668,732.79 27.48% 102,915,337.47 归属于上市公司普通股股东的净利 165,306,276.50 128,826,147.74 28.32% 88,161,354.01 润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣除 153,488,359.99 121,116,140.01 26.73% 87,041,868.58 非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 114,416,407.99 129,120,619.18 -11.39% 85,932,932.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.8604 1.4673 -41.36% 1.302 （元/股） 基本每股收益（元/股） 1.25 1.56 -19.87% 1.34 稀释每股收益（元/股） 1.25 1.56 -19.87%