2011年江苏吴中医药发展股份有限公司年报

江苏吴中实业股份有限公司 600200 2011 年年度报告 2012 年 3 月 26 日  目 录 一、重要提示……………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况………………………………………………………………………………2 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………3 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………6 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………10 六、公司治理结构………………………………………………………………………………15 七、股东大会情况简介…………………………………………………………………………20 八、董事会报告…………………………………………………………………………………21 九、监事会报告…………………………………………………………………………………33 十、重要事项……………………………………………………………………………………34 十一、财务会计报告……………………………………………………………………………48 十二、备查文件目录……………………………………………………………………………150 1  重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王波 独立董事 个人工作原因 王志雄 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 赵唯一、姚建林 主管会计工作负责人姓名 陆冬生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟素芳 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人陆冬生及会计机构负责人（会计主管 人员）钟素芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏吴中实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江苏吴中 公司的法定英文名称 Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Jiangsu wuzhong 公司法定代表人 赵唯一 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱菊芳 陈佳海 联系地址 苏州市吴中区宝带东路 388 号 苏州市吴中区宝带东路 388 号 电话 0512-65272131 0512-65626898 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 zjf@wuzhong.com chenjh@wuzhong.com (三) 基本情况简介 注册地址 苏州市吴中区宝带东路 388 号 2 注册地址的邮政编码 215128 办公地址 苏州市吴中区宝带东路 388 号 办公地址的邮政编码 215128 公司国际互联网网址 http://www.600200.com 电子信箱 600200@wuzhong.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点 江苏省苏州市人民南路 73 号 公司变更注册登记日期 1996 年 12 月 31 日 公司变更注册登记地点 江苏省苏州市人民南路 73 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 320000000009770 税务登记号码 320500134792998 组织机构代码 13479299-8 公司变更注册登记日期 2010 年 4 月 23 日 公司变更注册登记地点 江苏省苏州市吴中区宝带东路 388 号 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 320000000009770 税务登记号码 320500134792998 组织机构代码 13479299-8 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 2010 年度，公司登记机关由江苏省工商行政管 公司其他基本情况 理局迁移至苏州市工商行政管理局，该事项已于 2010 年 4 月 23 日办理完毕。 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 47,934,329.91 利润总额 55,934,111.01 归属于上市公司股东的净利润 30,866,245.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,866,421.13 经营活动产生的现金流量净额 -323,195,647.08 3 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 主要为公司转让江苏德邦 兴华化工股份有限公司股 权产生的转让收益和公司 非流动资产处置损益 -11,605,844.62 控股子公司江苏吴中医药 13,839,778.59 61,345,044.84 集团有限公司所属苏州第 六制药厂相关资产因搬迁 所产生的清理损失。 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 主要为公司控股子公司江 经营业务密切相关， 苏吴中医药集团有限公司 符合国家政策规定、 30,093,629.93 所属苏州第六制药厂相关 37,262,835.45 1,766,266.27 按照一定标准定额或 资产因搬迁而得到的政府 定量持续享受的政府 补助。 补助除外 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 2,729,601.47 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 -3,294,375.25 1,544,742.06 433,011.63 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其 326,010.20 -1,468,223.05 -1,947,532.06 他营业外收入和支出 根据本公司与苏州隆兴置 业有限公司原控股股东签 定的股权转让协议，收购 前本公司投入资金 2.35 亿 其他符合非经常性损 元合作开发“岚山别墅” 22,188,994.15 益定义的损益项目 项目，约定合作开发收益 为 5,648 万元，本报告期 内苏州隆兴置业有限公司 该项目实现可分配利润中 本公司享有的合作开发收 4  益为 22,188,994.15 元。 少数股东权益影响额 -100,778.02 -2,553,418.36 353,906.75 所得税影响额 -874,969.72 -310,649.54 -15,216,515.85 合计 36,732,666.67 - 51,044,666.62 46,734,181.58 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 3,875,287,512.71 3,384,172,288.37 14.51 2,308,576,775.22 营业利润 47,934,329.91 37,790,926.02 26.84 26,266,593.17 利润总额 55,934,111.01 44,628,244.56 25.33 29,311,311.24 归属于上市公司股东的净 30,866,245.54 29,301,594.83 5.34 14,566,793.88 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -5,866,421.13 -21,743,071.79 不适用 -32,167,387.70 润 经营活动产生的现金流量 -323,195,647.08 -32,100,601.93 不适用 174,232,673.67 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 3,772,162,747.29 2,945,325,664.32 28.07 2,002,872,614.70 负债总额 2,762,353,499.99 1,953,087,131.65 41.44 1,113,107,782.76 归属于上市公司股东的所 882,696,344.91 863,525,421.24 2.22 824,411,254.30 有者权益 总股本 623,700,000.00 623,700,000.00 不适用 623,700,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.049 0.047 4.26 0.023 稀释每股收益（元／股） 0.049 0.047 4.26 0.023 用最新股本计算的每股收益（元/ 不适用 不适用 不适用 0.023 股） 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.009 -0.035 不适用 -0.052 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.54 3.47 增加 0.07 个百分点 1.78 扣除非经常性损益后的加权平均 -0.67 -2.57 增加 1.90 个百分点 -3.94 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 -0.518 -0.051 不适用 0.279 额（元／股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （%） 归属于上市公司股东的每股净资 1.415 1.385