2018年华邦生命健康股份有限公司年报

华邦生命健康股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王榕 董事 因公出差 彭云辉 王加荣 董事 因公出差 彭云辉 于俊田 董事 因公出差 彭云辉 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险因素，请参见本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,979,919,191股（扣除尚未注销的回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................7 第三节公司业务概要......................................................................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................................................................. 18 第五节重要事项................................................................................................................................................................................. 35 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................................................................. 59 第七节优先股相关情况..................................................................................................................................................................... 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 66 第九节公司治理................................................................................................................................................................................. 72 第十节公司债券相关情况................................................................................................................................................................. 79 第十一节财务报告............................................................................................................................................................................. 83 第十二节备查文件目录................................................................................................................................................................... 238 释义 释义项 指 释义内容 华邦生命健康股份有限公司，曾用名："华邦颖泰股份有限公司、重 公司、本公司 指 庆华邦制药股份有限公司" 汇邦科技 指 西藏汇邦科技有限公司 公司实际控制人 指 张松山先生 指本公司独立运营医药经营资源的事业部，包括华邦制药、百盛药业、 医药事业部 指 汉江药业及其子公司，以及本公司持股的其他医药业务公司 指本公司独立运营医疗经营资源的事业部，包括华邦汇医、玛恩医院、 医疗事业部 指 华生康复、宽仁传承、瑞士生物、德国莱茵以及本公司持股的其他医 疗业务公司 指本公司独立运营农化经营资源的事业部，包括颖泰生物、凯盛新材 农化事业部 指 及其子公司 指本公司独立运营旅游经营资源的事业部，包括华邦颐康及其子公 旅游事业部 指 司、丽江山峰、雪山公司、丽江旅游及其子公司，以及本公司持股的 其他旅游业务公司 华邦制药 指 重庆华邦制药有限公司 明欣药业 指 四川明欣药业有限责任公司 华邦胜凯 指 重庆华邦胜凯制药有限公司 百盛药业 指 西藏林芝百盛药业有限公司 百盛研发 指 西藏林芝百盛药物研发有限公司 汉江药业 指 陕西汉江药业集团股份有限公司 汉王药业 指 陕西汉王药业有限公司 华邦维艾 指 重庆华邦维艾医药有限公司 华邦汇医 指 华邦汇医投资有限公司 玛恩医院 指 重庆玛恩医疗美容医院有限公司 华邦医亿 指 重庆华邦医亿科技有限公司 德瑞莱茵 指 北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司 华邦国际香港 指 华邦国际（香港）有限公司 华生康复 指 北京华生康复医院有限公司 宽仁传承 指 重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙） 宽仁企管 指 重庆宽仁企业管理有限公司 瑞士生物 指 SwissBiologicalMedicineGroupLtd. SBMC 指 SwissBiologicalMedicineCenterAG 植恩医管 指 重庆植恩医院管理有限责任公司 信华乐康 指 贵州信华乐康投资有限公司 生命原点 指 河北生命原点生物科技有限公司 颖泰生物 指 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 颖泰分析 指 北京颖泰嘉和分析技术有限公司 万全宏宇 指 河北万全宏宇化工有限责任公司 万全力华 指 河北万全力华化工有限责任公司 颖泰香港 指 颖泰香港控股有限公司 NUL(颖泰美国) 指 NutrichemUSAInc., 上虞颖泰 指 上虞颖泰精细化工有限公司 杭州颖泰 指 杭州颖泰生物科技有限公司 盐城南方 指 盐城南方化工有限公司 庆丰进出口 指 杭州庆丰进出口有限公司 山东福尔 指 山东福尔有限公司 山东颖泰贸易 指 山东颖泰国际贸易有限公司 禾益化工 指 江西禾益化工股份有限公司 常隆农化 指 江苏常隆农化有限公司 吉隆达 指 江苏吉隆达化工有限公司 颖泰贸易 指 北京颖泰嘉和国际贸易有限公司 凯盛新材 指 山东凯盛新材料股份有限公司 华邦香港 指 华邦控股香港有限公司 ALBAUGH 指 (美国)ALBAUGH.,LLC 华邦颐康 指 重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司 丽江旅游 指 丽江玉龙旅游股份有限公司 雪山公司、玉龙雪山 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 云杉坪索道 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司 牦牛坪索道 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 和府酒店 指 丽江和府酒店有限公司 雪山印象 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 玉龙观光车 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 解脱林 指 丽江解脱林旅游发展有限公司 丽江山峰 指 丽江山峰旅游商贸投资有限公司 华邦酒店 指 重庆华邦酒店旅业有限公司 大友旅游 指 凭祥市大友旅游发展有限公司 天极旅业 指 重庆天极旅业有限公司 大美大新 指 广西大美大新旅游有限公司 华邦生态 指 大新华邦生态科技有限公司 秦岭旅游 指 陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 太白山交通公司 指 陕西太白山旅游交通运输有限公司 横渠书院 指 眉县横渠书院 东裕生物 指 陕西东裕生物科技股份有限公司 华邦融汇 指 重庆华邦融汇商业保理有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华邦健康 股票代码 002004 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华邦生命健康股份有限公司 公司的中文简称 华邦健康 公司的外文名称（如有） HUAPONTLIFE SCIENCES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HUAPONTLIFE SCIENCES 公司的法定代表人 张松山 注册地址 重庆市渝北区人和星光大道69号 注册地址的邮政编码 401121 办公地址 重庆市渝北区人和星光大道69号 办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.huapont.com.cn 电子信箱 huapont@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭云辉 陈志 联系地址 重庆市渝北区人和星光大道69号 重庆市渝北区人和星光大道69号 电话 023-67886900 023-67886985 传真 023-67886985 023-67886985 电子信箱 huapont@163.com huapont@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 四、注册变更情况 组织机构代码 91500000202884326D 2011年9月，经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2011〕1574号"批复，公司 以发行股份的方式吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司，公司主营业务新增 公司上市以来主营业务的变化情况（如加农药业务；2015年，公司提出"大健康"战略，正式布局医疗健康产业；2018年 有） 3月，公司实现对丽江旅游的控股，同年启动体系内旅游资产的整合工作。目前 公司业务范围涵盖医药及农化产品的研发、生产、销售，医疗服务、旅游投资及 运营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 陈素杰、谢洪奇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2014年4月至2015年12月 31日，此后有关募集资金及业 北京市西城区金融大街35号 绩承诺的专项持续督导至公 西南证券股份有限公司 孔辉焕、龚婧 国际企业大厦A座4层 司本次配套募集资金使用完 毕及业绩承诺实施办毕止。 2015年12月31日至2016年 12月31日，此后有关募集资 北京市西城区金融大街35号 西南证券股份有限公司 孔辉焕、魏海涛 金的专项持续督导至公司