2008年亚宝药业集团股份有限公司年报

山西亚宝药业集团股份有限公司 600351 2008 年年度报告山西亚宝药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 10 六、公司治理结构..................................................................... 13 七、股东大会情况简介................................................................. 17 八、董事会报告....................................................................... 18 九、监事会报告....................................................................... 27 十、重要事项......................................................................... 27 十一、财务会计报告................................................................... 32 十二、备查文件目录................................................................... 33山西亚宝药业集团股份有 限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 山西亚宝药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 亚宝药业 公司法定英文名称 SHANXI YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 YABAO PHARM.CORP. 公司法定代表人 任武贤 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 任蓬勃 董事会秘书联系地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道1 号 董事会秘书电话 0359-3388078 董事会秘书传真 0359-3388076 董事会秘书电子信箱 yabaorpb@vip.sina.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 杨英康 证券事务代表联系地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道1 号 证券事务代表电话 0359-3388071 证券事务代表传真 0359-3388076 证券事务代表电子信箱 yabaoyyk@163.com 公司注册地址 山西省芮城县富民路43 号 公司办公地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道1 号 公司办公地址邮政编码 044602 公司国际互联网网址 http://www.yabao.com.cn 公司电子信箱 stock@yabao.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 亚宝药业 600351 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年1 月26 日 公司首次注册地点 山西省芮城县富民路43 号 公司变更注册日期 2002 年10 月15 日 2004 年7 月12 日 2006 年6 月20 日山西亚宝药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 3 2007 年7 月15 日 2008 年6 月26 日 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路25 号住总大厦E 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 106,056,374.30 利润总额 111,422,672.93 归属于上市公司股东的净利润 85,455,888.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,517,055.15 经营活动产生的现金流量净额 102,899,172.56 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 293,479.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 6,618,836.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 671,063.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -264,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,507,300.40 少数股东权益影响额 -298,714.91 所得税影响额 -1,574,231.82 合计 3,938,833.27 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 2006 年 营业收入 1,254,651,587.05 986,054,975.80 986,054,975.80 27.24 748,050,558.80 利润总额 111,422,672.93 67,965,665.69 67,465,665.69 63.94 23,562,780.99 归属于上 市公司股 东的净利 润 85,455,888.42 52,404,365.07 45,059,577.89 63.07 23,499,799.25 归属于上 市公司股 81,517,055.15 52,253,562.21 44,908,775.03 56.00 24,882,246.90山西亚宝药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 4 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 基本每股 收益（元／ 股） 0.58 0.39 0.34 48.72 0.17 稀释每股 收益（元／ 股） 0.58 0.39 0.34 48.72 0.17 扣除非经 常性损益 后的基本 每股收益 （元／股） 0.55 0.39 0.34 41.03 0.17 全面摊薄 净资产收 益率 （%） 10.70 14.26 12.51 减少 3.56 个百分 点 7.09 加权平均 净资产收 益率（%） 13.97 14.66 12.98 减少 0.69 个百分 点 6.95 扣除非经 常性损益 后全面摊 薄净资产 收益率（%） 10.21 14.21 12.47 减少 4.00 个百分 点 7.51 扣除非经 常性损益 后的加权 平均净资 产收益率 （%） 13.33 14.62 12.94 减少 1.29 个百分 点 7.35 经营活动 产生的现 金流量净 额 102,899,172.56 105,685,653.59 105,685,653.59 -2.64 11,590,939.45 每股经营 活动产生 的现金流 量净额（元 ／股） 0.6503 0.79 0.79 -17.68 0.09 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 2006 年末 总资产 1,674,249,365.16 1,074,811,393.79 1,074,311,393.79 55.77 1,018,950,459.43 所有者权 益（或股东 权益） 798,315,011.48 367,601,566.06 360,256,778.88 117.17 331,172,195.46山西亚宝药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 5 归属于上 市公司股 东的每股 净资产（元 ／股） 5.05 2.76 2.71 82.97 2.49 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 558,750 0.42 -558,750 -558,750 0 0 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 37,787,250 28.38 -13,312,500 -13,312,500 24,474,750 15.47 其中： 境 内非国有 法人持股 37,787,250 28.38 -13,312,500 -13,312,500 24,474,750 15.47 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 38,346,000 28.80 -13,871,250 -13,871,250 24,474,750 15.47 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 94,779,000 71.20 25,113,000 13,871,250 38,984,250 133,763,250 84.53 2、境内上 市的外资 股 3、境外上山西亚宝药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 6 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 94,779,000 71.20 25,113,000 13,871,250 38,984,250 133,763,250 84.53 三、股份 总数 133,125,000.00 100.00 25,113,000.00 0 25,113,000.00 158,238,000.00 100.00 股份变动的批准情况 2006 年1 月24 日,公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过《山西亚宝药业集 团股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》，根据股改承诺,公司部分限售流通股于 2008 年9 月9 日上市流通。 经公司2007 年4 月23 日召开的三届十三次董事会及2007 年5 月25 日召开的2006 年度股东大会 审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】602 号文核准，公司2008 年5 月公开增发 A 股25,113,000 股。本次公开增发完成后，公司股本总额由133,125,000 股增至158,238,000 股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 芮城欣钰 盛科技有 限公司 20,068,500 6,656,250 13,412,250 股权分置改 革 2008 年9 月 9 日 山西省风 陵渡开发 区众力投 资发展有 限公司 17,718,750 6,656,250 11,062,500 股权分置改 革 2008 年9 月 9 日 山西省经 济建设投 资公司 558,750 558,750 0 股权分置改 革 2008 年9 月 9 日 合计 38,346,000 13,871,250 24,474,750 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 A 股 2008 年5 月 15 日 14.47 25,113,000