2013年湖南尔康制药股份有限公司年报

湖南尔康制药股份有限公司2013年度报告全文 湖南尔康制药股份有限公司 2013年度报告 2014年01月 1 湖南尔康制药股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主 管人员)张曲曲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 湖南尔康制药股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介...................................................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................7 第四节董事会报告.............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................45 第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................54 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................61 第八节公司治理.................................................................................................................................................................................68 第九节财务报告.................................................................................................................................................................................71 第十节备查文件目录.......................................................................................................................................................................167 3 湖南尔康制药股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、尔康制药 指 湖南尔康制药股份有限公司 湘药制药 指 湖南尔康湘药制药有限公司 湘易康 指 湖南湘易康制药有限公司 湘利来 指 湖南湘利来化工有限公司 南宁桂之隆 指 南宁市桂之隆药用辅料有限公司 药用辅料工程技术研究中心 指 湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 香港尔康 指 湖南尔康（香港）有限公司 柬埔寨尔康 指 湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司 粤尔康 指 广东粤尔康制药有限公司 凯博思 指 中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 帅佳投资 指 湖南帅佳投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《湖南尔康制药股份有限公司章程》 药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品 生产的相关标准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备， GMP 指 合理的生产过程，完善的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产 品的质量符合法规要求。 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 上年同期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 4 湖南尔康制药股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 尔康制药 股票代码 300267 公司的中文名称 湖南尔康制药股份有限公司 公司的中文简称 尔康制药 公司的外文名称 HUNANER-KANGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ER-KANG 公司的法定代表人 帅放文 注册地址 长沙市浏阳生物医药工业园 注册地址的邮政编码 410331 办公地址 长沙市浏阳生物医药工业园 办公地址的邮政编码 410331 公司国际互联网网址 www.hnerkang.com 电子信箱 hnerkang@126.com 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗琅 范艺 联系地址 长沙市浏阳生物医药工业园 长沙市浏阳生物医药工业园 电话 0731-83282597 0731-83282597 传真 0731-83282705 0731-83282705 电子信箱 hnerkang@126.com hnerkang@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 湖南尔康制药股份有限公司2013年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浏阳市工商行政管 首次注册 2003年10月22日 430181000010054 430181755802247 75580224-7 理局 浏阳市工商行政管 变更注册资本登记 2009年12月25日 430181000010054 430181755802247 75580224-7 理局 浏阳市工商行政管 变更经营范围 2010年11月03日 430181000010054 430181755802247 75580224-7 理局 股份公司成立变更 长沙市工商行政管 2010年11月08日 430181000010054 430181755802247 75580224-7 注册登记 理局 长沙市工商行政管 变更经营范围 2011年01月11日 430181000010054 430181755802247 75580224-7 理局 首次公开发行股票 长沙市工商行政管 2011年09月28日 430181000010054 430181755802247 75580224-7 变更注册登记 理局 长沙市工商行政管 变更注册资本登记 2012年05月24日 430181000010054 430181755802247 75580224-7 理局 6 湖南尔康制药股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,010,838,017.72 834,858,644.10 21.08% 608,416,476.46 营业成本（元） 647,281,430.11 532,315,765.70 21.6% 359,762,053.61 营业利润（元） 224,260,670.63 178,400,623.24 25.71% 135,578,646.57 利润总额（元） 225,258,205.60 180,543,214.09 24.77% 139,087,118.29 归属于上市公司普通股股东的净 192,929,449.63 151,906,924.38 27.01% 117,811,939.82 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 192,083,650.96 150,090,915.79 27.98% 114,835,273.68 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额