2014年康芝药业股份有限公司年报

海南康芝药业股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主 管人员)张绍斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司基本情况简介......6 第三节 会计数据和财务指标摘要......8 第四节 董事会报告...... 11 第五节 重要事项 ...... 46 第六节 股份变动及股东情况...... 67 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 75 第八节 公司治理 ...... 85 第九节 财务报告 ...... 91 第十节 备查文件目录...... 189 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 海南康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 海南康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 海南康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 海南菖蒲 指 海南菖蒲医药技术有限公司 南海成长 指 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） 创东方 指 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 康芝营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 天合制药 指 河北天合制药集团有限公司 河北康芝 指 河北康芝制药有限公司 元宁制药 指 广东元宁制药股份有限公司、广东元宁制药有限公司 天际营销 指 海南天际食品营销有限公司 天际食品 指 海南天际食品有限公司 康大营销 指 广东康大药品营销有限公司 康大制药 指 广东康大制药有限公司 憧越药业 指 广东憧越药业有限公司 国瑞堂 指 海南国瑞堂制药有限公司 报告期 指 2014年度 审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审， 中药保护品种 指 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包 括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保 护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即 OTC 指 可自行判断、使用的安全有效的药品。 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 康芝药业 股票代码 300086 公司的中文名称 海南康芝药业股份有限公司 公司的中文简称 康芝药业 公司的外文名称 HAINANHONZPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HONZ 公司的法定代表人 洪江游 注册地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 办公地址的邮政编码 570311 公司国际互联网网址 http://www.honz.com.cn 电子信箱 honz168@honz.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 海南省海口市金贸中路1号半山花园海天阁9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林德新 卢芳梅 海口国家高新技术产业开发区药谷工 海口国家高新技术产业开发区药谷工 联系地址 业园药谷三路6号 业园药谷三路6号 电话 0898-66812876 0898-66812876 传真 0898-66812876 0898-66812876 电子信箱 honz168@honz.com.cn honz168@honz.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 1994年01月20 琼山县龙塘潭口 首次注册 20142923-3 460100708873536 708873536 日 （县建材总厂） 海口市南海大道 2007年12月28 168号海口保税区 460000000017507 460100708873536 708873536 日 乙号路 海口市南海大道 2010年07月21 168号海口保税区 460000000017507 460100708873536 708873536 日 乙号路 海口国家高新技 2011年11月21 术产业开发区药 460000000017507 460100708873536 708873536 日 谷工