2010年吉林敖东药业集团股份有限公司年报

吉林敖东 2010 年度报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 2010 年度报告 【重要提示】 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、公司董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务 总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 4、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无 保留审计意见的审计报告。 二○一一年四月十八日 1  吉林敖东 2010 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要…………………………4 三、股本变动及股东情况………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………8 五、公司治理结构………………………………………11 六、股东大会情况简介…………………………………19 七、董事会报告…………………………………………20 八、监事会报告…………………………………………38 九、重要事项……………………………………………40 十、财务报告……………………………………………49 十一、备查文件目录……………………………………124 2  吉林敖东 2010 年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文：吉林敖东药业集团股份有限公司 缩写：吉林敖东 英文：Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 缩写：JILIN AODONG （二）公司法定代表人： 李秀林 （三）1、公司董事会秘书： 陈永丰 2、公司证券事务代表： 王振宇 3、联系地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 4、电 话： 0433－6238973 5、传 真： 0433－6238973 6、电子信箱： 000623@jlaod.com （四）1、公司注册地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 2、公司办公地址： 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 3、邮政编码： 133700 4、公司国际互联网网址： http://www.jlaod.com 5、公司电子信箱： 000623@jlaod.com 《证券时报》、《上海证券报》 （五）1、公司信息披露报纸： 《证券日报》、《中国证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 3、公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室 （六）1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 吉林敖东 3、股票代码： 000623 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1993 年 3 月 20 日 2、公司最近一次变更注册登记日期： 2008 年 6 月 23 日 公司注册登记地点： 延边朝鲜族自治州工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号： 220000000072468 4、税务登记号码： 222403243805786 5、组织机构代码： 24380578-6 6、公司聘请的会计师事务所名称： 中准会计师事务所有限公司 办公地址： 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 3  吉林敖东 2010 年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 指标项目 2010 年 营业利润 1,226,363,453.52 利润总额 1,289,308,172.03 归属于上市公司股东的净利润 1,237,656,465.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,066,824,755.30 经营活动产生的现金流量净额 174,221,772.60 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 397,273.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 53,361,205.37 或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 5,944,296.81 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,186,239.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 114,017,714.58 所得税影响额 -11,368,162.74 少数股东权益影响额（税后） -706,856.58 合 计 170,831,710.58 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2010 年 2009 年 2008 年 增减（％） 营业总收入 1,113,327,767.35 1,025,515,498.78 8.56 927,821,791.82 利润总额 1,289,308,172.03 1,411,309,091.72 -8.64 908,881,082.26 归属于上市公司股东的净利润 1,237,656,465.88 1,366,488,981.12 -9.43 861,607,796.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,066,824,755.30 1,290,956,190.73 -17.36 843,048,289.63 经营活动产生的现金流量净额 174,221,772.60 213,027,240.15 -18.22 235,027,833.38 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减（％） 总资产 7,898,192,606.62 7,162,205,635.93 10.28 5,777,554,657.23 归属于上市公司股东的所有者权益 7,177,302,714.21 6,258,170,715.92 14.69 4,844,309,925.41 股本 573,357,970.00 573,357,970.00 0.00 573,357,970.00 4  吉林敖东 2010 年度报告 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 基本每股收益（元/股） 2.16 2.38 -9.24 1.50 稀释每股收益（元/股） 2.16 2.38 -9.24 1.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.86 2.25 -17.33 1.47 加权平均净资产收益率（%） 18.61 24.66 -6.05 18.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.04 23.30 -7.26 17.84 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3039 0.3715 -18.20 0.4099 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（％） 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.5180 10.9149 14.69 8.4490 三、股本变动及股东情况 ㈠ 股本变动情况 1、股本变动情况表 报告期内，公司股本未发生变化仍为 573,357,970 股。 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例% 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 66,709,172 11.63 股 股 -11,467,160 -11,467,160 55,242,012 9.63 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 66,349,836 11.57 -11,467,160 -11,467,160 54,882,676 9.57 其中：境内非国有法人持股 66,349,836 11.57 -11,467,160 -11,467,160 54,882,676 9.57 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 359,336 0.06 359,336 0.06 二、无限售条件股份 506,648,798 88.37 11,467,160 11,467,160 518,115,958 90.37 1、人民币普通股 506,648,798 88.37 11,467,160 11,467,160 518,115,958 90.37 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 573,357,970 100.00 0 0 573,357,970 100.00 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 敦化市金诚实业有限责任公司 66,349,836 11,467,160 54,882,676 股改承诺 注1 5  吉林敖东 2010 年度报告 李秀林 159,705 159,705 高管锁定股 公 司 高 管 锁 定 朱 雁 79,852 79,852 高管锁定股 股 股 份 上 市 交