2008年吉林敖东药业集团股份有限公司年报

吉林敖东2008 年度报告 0 吉林敖东药业集团股份有限公司 JiLin AoDong Medicine Industry Croup Co.,Ltd. 2008 年度报告 【重要提示】 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会议。没有董事、监事、高 级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 3、本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务 总监张淑媛女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 4、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无 保留审计意见的审计报告。 二○○九年四月十七日吉林敖东2008 年度报告 1 目 录 一、公司基本情况简介.............02 二、会计数据和业务数据摘要..........03 三、股本变动及股东情况............04 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况....08 五、公司治理结构...............11 六、股东大会情况简介.............14 七、董事会报告................15 八、监事会报告................29 九、重要事项.................30 十、财务报告.................37 十一、备查文件目录..............98吉林敖东2008 年度报告 2 一、公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文：吉林敖东药业集团股份有限公司 缩写：吉林敖东 JILIN AODONG 英文：JiLin AoDong Medicine Industry Croup Co.,Ltd. （二）公司法定代表人： 李秀林 （三）1、公司董事会秘书： 陈永丰 2、证券事务代表： 王振宇 3、联系地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 4、电 话： 0433－6238973 5、传 真： 0433－6238973 6、电子信箱： 000623@jlaod.com、ad000623@sina.com （四）1、公司注册地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 2、公司办公地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 3、邮政编码： 133700 4、公司国际互联网网址： http://www.jlaod.com 5、公司电子信箱： 000623@jlaod.com （五）1、公司信息披露报纸： 《证券时报》、《上海证券报》 《中国证券报》、《证券日报》 2、中国证监会指定信息披露网站网址： http://www.cninfo.com.cn 3、公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室 （六）1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 吉林敖东 3、股票代码： 000623 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1993 年3 月20 日 2、公司首次注册登记地点： 吉林省工商管理局 3、企业法人营业执照注册号： 220000000072468 4、税务登记号码： 222403243805786 5、组织机构代码： 24380578-6 6、公司聘请的会计师事务所名称： 中准会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市海淀区首体南路22 号兴国大厦4 层吉林敖东2008 年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 指标项目 2008 年 营业利润 869,467,016.92 利润总额 908,881,082.26 归属于上市公司股东的净利润 861,607,796.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 843,048,289.63 经营活动产生的现金流量净额 235,027,833.38 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,749,048.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,974,322.14 非货币性资产交换损益 -14,280.49 债务重组损益 -174,540.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -13,369,180.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,969,587.31 少数股东权益影响额 -4,622,065.13 所得税影响额 -4,455,287.97 合 计 18,559,506.56 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 2008年 2007年 本年比上 年增减 （％） 调整前 调整后 营业收入 927,821,791.82 845,146,602.11 9.78 769,313,660.01 769,313,660.01 利润总额 908,881,082.26 2,033,939,638.68 -55.31 425,456,730.18 522,950,031.90 归属于上市公司股 东的净利润 861,607,796.19 1,992,259,763.58 -56.75 387,923,030.01 487,203,915.33 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 843,048,289.63 1,964,526,307.83 -57.09 374,422,365.21 461,613,036.06 经营活动产生的现 金流量净额 235,027,833.38 384,693,029.51 -38.91 187,992,627.86 187,992,627.86吉林敖东2008 年度报告 4 2006 年末 2008年末 2007年末 本年末比 上年末增 减（％） 调整前 调整后 总资产 5,777,554,657.23 5,638,499,597.20 2.47 3,006,509,630.80 3,279,663,151.87 所有者权益 （或股东权益） 4,844,309,925.41 4,608,095,266.29 5.13 1,775,776,742.85 2,038,485,379.27 股本 573,357,970.00 573,357,970.00 0.00 286,678,985.00 286,678,985.00 单位：（人民币）元 2006 年 2008年 2007 年 本年比上年 增减（％） 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 1.50 3.47 -56.77 1.35 1.70 稀释每股收益（元/股） 1.50 3.47 -56.77 1.35 1.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.47 3.43 -57.14 1.31 1.61 全面摊薄净资产收益率（%） 17.79 43.23 -25.44 21.85 23.90 加权平均净资产收益率（%） 18.23 59.95 -41.72 24.62 28.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 17.40 42.63 -25.23 21.08 22.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.84 59.11 -41.27 23.76 26.71 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4099 0.6709 -38.90 0.6558 0.6558 2006 年末 2008年末2007 年末 本年末比上 年末增减 （％） 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.4490 8.0370 5.13 6.1900 7.1107 三、股本变动及股东情况 ㈠ 股本变动情况 1、股本变动情况表 报告期内，公司股本未发生变化仍为573,357,970 股。 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 项目 数量 比例% 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 92,735,492 16.17 -14,559,160 -14,559,160 78,176,332 13.63 1、国家持股 2、国有法人持股 3,092,000 0.54 -3,092,000 -3,092,000 3、其他内资持股 89,284,156 15.57 -11,467,160 -11,467,160 77,816,996 13.57 其中：境内非国有法人 持股 89,284,156 15.57 -11,467,160 -11,467,160 77,816,996 13.57 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 359,336 0.06 359,336 0.06吉林敖东2008 年度报告 5 二、无限售条件股份 480,622,478 83.83 +14,559,160 +14,559,160 495,181,638 86.37 1、人民币普通股 480,622,478 83.83 +14,559,160 +14,559,160 495,181,638 86.37 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 573,357,970 100.00 0 0 573,357,970 100.00 注：（1）敦化市金诚实业有限责任公司2005 年10 月13 日通过二级市场增持的14,333,985 股和2006 年11 月3 日通过二级市场以大宗交易方式增持的14,333,949 股，合计28,667,934 股，经过资本公积金转 增后，该部分股份变为57,335,868 股。但该部分股份原来性质为流通股，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司系统中无法变更，故仍将其列入无限售条件流通股，实际上该部分股份因本公司的股改承诺尚 在限售期内。 （2）延边国有资产经营总公司持有的3,092,000 股于2008 年8 月7 日因承诺到期解除限售。 （3）广发证券股份有限公司持有的流通股24,273,866 股，于2008 年8 月4 日承诺到期上市流通。 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 敦化市金诚实业有限责任公司 146,620,024 11,467,160 0 135,152,864 股改承诺 2008.08.07 广发证券股份有限公司 24,273,866 24,273,866 0 0 股改承诺 2008.08.04 延边国有资产经营总公司 3,092,000 3,092,000 0 0 股改承诺 2008.08.07 合 计 173,985,890 38,833,026 0 135,152,864 - - 3、截止到报告期末为止，最近3 年没有股票发行情况。 4、公司没有现存的内部职工股。 ㈡ 股东持股情况介绍 1、报告期末公司股东总数为116,182 户，其中董事、监事、高级管理人员股东4 户， 持有本公司股票479,116 股，无内部职工股股东。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2009 年8 月4 日11,467,160 2010 年8 月4 日11,467,160 2011 年8 月4 日11,467,160 2012 年8 月4 日11,467,160 2013 年8 月4 日11,467,160 2014 年8 月4 日11,467,160 2015 年8 月4 日11,467,160 2016 年8 月4 日11,467,160 2017 年8 月4 日11,467,160 2018 年8 月4 日11,467,160 2019 年8 月4 日11,467,160 1 敦化市金诚实业 有限责任公司 135,152,864 2020 年8 月4 日9,014,104 每年通过证券交易所挂牌交易 出售所持股份的数量（包括原持 有部分和增持部分），不超过吉 林敖东总股本的2%,减持价格不 低于7.5 元，并履行相关的信息 披露义务。吉林敖东2008 年度报告 6 4、公司主要股东持股情况 单位：股 股东总数 116,182 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 敦化市金诚实业有限责任公司 国内非国有法人24.77 142,037,084 135,152,864 41,000,000 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 国内非国有法人4.44 25,437,569 广发证券股份有限公司 国内非国有法人4.23 24,273,866 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 国内非国有法人3.94 22,577,165 延边国有资产经营总公司 国有法人 3.39 19,441,061 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金国内非国有法人2.58 14,819,731 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 国内非国有法人2.49 14,272,959 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 国内非国有法人2.11 12,114,244 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 国内非国有法人1.73 9,900,140 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 国内非国有法人1.57 9,003,764 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 25,437,569 人民币普通股 广发证券股份有限公司 24,273,866 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 22,577,165 人民币普通股 延边国有资产经营总公司 19,441,061 人民币普通股 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 14,819,731 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 14,272,959 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 12,114,244 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,900,140 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 9,003,764 人民币普通股 敦化市金诚实业有限责任公司 6,884,220 人民币普通股 前十名股东关联关系 或一致行动人的说明 报告期内，本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 已知中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行－中邮核心优选股票型证 券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司；中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金、 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投