2013年亿帆医药股份有限公司年报

2013年度报告全文 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 2013年度报告 证券简称：鑫富药业 证券代码：002019 董 事 长：过鑫富 披露日期：2014年03月29日 1 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林关羽 董事 因公出差 殷杭华 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 喻海霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8 第四节董事会报告..........................................................................................................................10 第五节重要事项..............................................................................................................................31 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................37 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................42 第八节公司治理..............................................................................................................................49 第九节内部控制..............................................................................................................................57 第十节财务报告..............................................................................................................................59 第十一节备查文件目录................................................................................................................135 3 2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鑫富药业 指 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司发行股份购买合肥亿帆生物医药有限公司、合肥亿帆药业有限公司100%股 重大资产重组 指 权事项。 申光贸易 指 杭州临安申光贸易有限责任公司，是公司控股股东。 湖州鑫富新材料有限公司，是公司全资子公司，主要生产PVB树脂、胶片和3- 湖州公司 指 氨基丙酸。 安庆公司 指 安庆市鑫富化工有限责任公司，是公司全资子公司，主要生产三氯蔗糖。 重庆公司 指 重庆鑫富化工有限公司，是公司全资子公司，主要生产泛解酸内酯。 进出口公司 指 杭州临安鑫富进出口有限公司，是公司全资子公司，主要从事国际贸易。 节能材料公司 指 杭州鑫富节能材料有限公司，是公司控股子公司，主要生产EVA胶膜。 维生素B5，是辅酶A的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用，是 D-泛酸钙 指 人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质，是一种重要的饲料添 加剂和食品添加剂。 维生素原B5，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医药、化妆品 D-泛醇 指 行业液体制剂的添加剂和营养增补剂。 泛解酸内酯加工后生成D－泛解酸内酯（左酯），是公司泛酸系列产品的主要原 泛解酸内酯、D-泛解酸内酯（左酯） 指 料。 由丁二酸和丁二醇为原料，经缩合聚合法合成的聚丁二酸丁二醇酯（简称PBS）， PBS 指 是综合性能较好的全生物降解材料，用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次 性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。 PVB产品分为PVB树脂和PVB胶片。PVB胶片是由高粘度的PVB树脂经增塑 PVB 指 剂塑化挤压成型的一种高分子材料，主要用于飞机、舰船、汽车、建筑物的安全 玻璃以及光伏电池封装膜等。 EVA 指 EVA胶膜，主要用于太阳能电池的封装膜。 是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂，甜度是蔗糖的600倍， 三氯蔗糖 指 具有无毒副作用、热稳定性好、甜味纯正、不易被人体吸收，不产生热能等优点， 适合糖尿病人作甜味代用品，可广泛用于焙烤食品与饮料。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2013年1月1日到2013年12月31日 4 2013年度报告全文 重大风险提示 1、公司D－泛酸钙价格已处于相对高位，未来走势尚不确定，存在产品价 格继续波动的风险。 2、公司重大资产重组事项最终能否获得证监会核准尚存在不确定性。 3、本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告第四节《董事会报告》的“公司未 来发展的展望”中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。 5 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 鑫富药业 股票代码 002019 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 公司的中文简称 鑫富药业 公司的外文名称（如有） ZhejiangHangzhouXinfuPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XINFUPHARM 公司的法定代表人 过鑫富 注册地址 浙江省临安经济开发区 注册地址的邮政编码 311305 办公地址 浙江省临安市锦城街道琴山50号 办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.xinfupharm.com 电子信箱 dsh@xinfupharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴卡娜 楼渊 联系地址 浙江省临安市锦城街道琴山50号 浙江省临安市锦城街道琴山50号 电话 0571-63807806 0571-63759205 传真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 anna@xinfupharm.com elainelou@xinfupharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司综合办公楼董事会秘书处 6 2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省工商行政管 首次注册 2000年11月10日 3300001007351 330124725254155 72525415-5 理局 浙江省工商行政管 报告期末注册 2013年05月15日 330000000007443 330124725254155 72525415-5 理局 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 葛徐、江娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 698,020,773.91 644,191,139.20 8.36% 495,734,761.62 归属于上市公司股东的净利润 25,609,109.62 14,318,692.09 78.85% -230,291,292.43 （元）