2012年海南双成药业股份有限公司年报

海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告全文 海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 0  海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主 管人员)周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨飞 董事 工作原因 Wang Yingpu 彭阿力 董事 工作原因 王成栋 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1  海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1 二、公司简介...................................................................................................................................... 5 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 四、董事会报告.................................................................................................................................. 9 五、重要事项.................................................................................................................................... 24 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 32 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 37 八、公司治理.................................................................................................................................... 46 九、内部控制.................................................................................................................................... 52 十、财务报告.................................................................................................................................... 54 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 157 2  海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、双成药业 指 海南双成药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 GMP 指 药品生产质量管理规范 又名依非巴特（Eptifibatide）、依菲巴肽或爱啡肽，是人工 依替巴肽 指 合成的环状七肽，能够阻滞血小板聚集 子公司、维乐药业 指 海南维乐药业有限公司 3  海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 一、新产品开发风险 公司的新药产品具有高科技和高附加值等特点，但新药研发投资大、周期长、对人员素 质要求较高、风险较大。根据我国《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般 需经过临床前研究、临床研究、申报生产等阶段，如果最终未能通过新药注册审批，则可能 导致新药研发失败，进而影响到公司前期投入的回收和公司效益的实现。 4  海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 双成药业 股票代码 002693 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南双成药业股份有限公司 公司的中文简称 双成药业 公司的外文名称（如有） Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SC Pharmaceuticals 公司的法定代表人 王成栋 注册地址 海口市秀英区兴国路 16 号 注册地址的邮政编码 570314 办公地址 海南省海口市秀英区兴国路 16 号 办公地址的邮政编码 570314 公司网址 http://www.shuangchengmed.com 电子信箱 yuxiaofeng@shuangchengmed.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于晓风 胡铱 联系地址 海南省海口市秀英区兴国路 16 号 海南省海口市秀英区兴国路 16 号 电话 (0898) 68592978 (0898) 68592978 传真 (0898) 68592978 (0898) 68592978 电子信箱 yuxiaofeng@shuangchengmed.com huyi@shuangchengmed.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部 5  海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 海南省工商行政 首次注册 2000 年 05 月 22 日 460000400004559 46010072122491X 72122491-X 管理局 海南省工商行政 报告期末注册 2012 年 10 月 16 日 460000400004559 46010072122491X 72122491-X 管理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司上市以来主营业务无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来控股股东无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 刘泽波、余广林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市罗湖区红岭中路中深 海通证券股份有限公司 桑继春、程从云 2012.08.08 至 2014.12.31 国际大厦 16 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 6  海南双成药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 129,664,062.22 133,503,319.68 -2.88% 112,877,153.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,998,622.56 70,411,925.43 -3.43% 64,229,622.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性 61,617,048.73 68,293,803.76 -9.78% 63,479,993.06 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 80,217,906.74 66,053,410.00 21.44% 55,329,780.43 基本每股收益（元/股） 0.68 0.78 -12.82% 0.71 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.78 -12.82% 0.71 净资产收益率（%） 15.26% 36.48% -21.22% 64.15% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 886,651,162.11 248,057,609.83 257.44% 252,734,520.50 归属于上市公司股东的净资产（归属 845,848,911.98 228,230,570.29 270.61% 157,818,644.90 于上市公司股东的所有者权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 1,953.00 -443,429.28 -190.00 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业 2012 年主要为收到的地方特色中 业务密切相关，按照国家统一标准 6,833,218.80 2,991,400.00 1,159,200.00 小企业发展基金、上市奖励、代 定额或定量享受的政府补助除外） 缴企业所得税奖励等。 2012 年购买中行理财产品"中银 日积月累"和光大理财产品―阳光 委托他人投资或管理资产的损益 889,559.50 理财 T 计划月月盈‖收到的理财