2013年海南双成药业股份有限公司年报

海南双成药业股份有限公司2013年度报告全文 海南双成药业股份有限公司 2013年度报告 证券简称：双成药业 证券代码：002693 2014年03月 0 海南双成药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王成栋 董事长 工作原因 WangYingpu(王荧璞) 王波 独立董事 工作原因 姚利 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主 管人员)周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1 海南双成药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................1 二、公司简介......................................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................7 四、董事会报告..................................................................................................................................9 五、重要事项....................................................................................................................................32 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................32 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................37 八、公司治理....................................................................................................................................51 九、内部控制....................................................................................................................................51 十、财务报告..................................................................................................................................136 十一、备查文件目录.....................................................................................................................135 2 海南双成药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、双成药业 指 海南双成药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 GMP 指 药品生产质量管理规范 子公司、维乐药业 指 海南维乐药业有限公司 FDA 指 美国食品药品管理局 3 海南双成药业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 1、成本上升风险 主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升、随着公司对现有质量管理体 系和生产设施的升级改造，公司的生产成本存在上升的风险。 2、研发风险、药品注册风险 随着药品监管法规日益严格，注册难度加大、周期加长，新产品注册可能 存在不确定性及研发周期可能延长的风险。 3、政策性降价风险 国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，给 公司的增长带来不确定性。 4、行业竞争加剧风险 随着注射用胸腺法新的生产企业的增加，行业内部存在因竞争而整体销售 毛利率下降的风险。 4 海南双成药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 双成药业 股票代码 002693 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南双成药业股份有限公司 公司的中文简称 双成药业 公司的外文名称（如有） HainanShuangchengPharmaceuticalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SCPharmaceuticals 公司的法定代表人 王成栋 注册地址 海口市秀英区兴国路16号 注册地址的邮政编码 570314 办公地址 海南省海口市秀英区兴国路16号 办公地址的邮政编码 570314 公司网址 http://www.shuangchengmed.com 电子信箱 yuxiaofeng@shuangchengmed.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于晓风 胡铱 联系地址 海南省海口市秀英区兴国路16号 海南省海口市秀英区兴国路16号 电话 (0898)68592978 (0898)68592978 传真 (0898)68592978 (0898)68592978 电子信箱 yuxiaofeng@shuangchengmed.com huyi@shuangchengmed.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部 5 海南双成药业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 海南省工商行政管 首次注册 2000年05月22日 460000400004559 46010072122491X 72122491-X 理局 海南省工商行政管 报告期末注册 2013年07月16日 460000400004559 46010072122491X 72122491-X 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 刘泽波、余广林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市罗湖区红岭中路中深 2012年8月8日至2014年12 海通证券股份有限公司 桑继春、程从云 国际大厦16层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 6 海南双成药业股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 149,604,615.93 129,664,062.22 15.38% 133,503,319.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,771,919.46 67,998,622.56 -1.8% 70,411,925.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性 53,273,518.64 61,617,048.73 -13.54% 68,293,803.76 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,433,125.90 80,217,906.74 -29.65% 66,053,410.00 基本每股收益（元/股） 0.37 0.42 -11.9% 0.78 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.42 -11.9% 0.78 加权平均净资产收益率（%） 7.81% 15.26% -7.45% 36.48% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 917,044,767.36 886,651,162.11 3.43% 248,057,609.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 870,620,831.44 845,848,911.98 2.93% 228,230,570.29 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明