2014年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司 2014年度报告 2015-014 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主 管人员)卢锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司基本情况简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......8 第四节 董事会报告......12 第五节 重要事项......44 第六节 股份变动及股东情况......65 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......79 第八节 公司治理......93 第九节 财务报告......97 第十节 备查文件目录......210 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪香港 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪剑桥 指 香雪剑桥中药国际研究中心 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 香雪新药开发 指 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆（民办非企业单位） 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 中山优诺 指 中山优诺生物科技发展有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 神农资本 指 广东神农资本管理有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 顺德香雪 指 佛山市顺德区香雪药用气雾剂研发有限公司 九极保健品 指 广东九极日用保健品有限公司 山西新亿群 指 山西新亿群药业有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 香雪电子商务 指 香雪（亳州）中药饮片电子商务有限公司 云南健康产业 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 中英剑桥 指 广州中英剑桥科技创业园有限公司 纳泰生物 指 广州纳泰生物医药技术有限公司 春光九汇 指 湖南春光九汇现代中药有限公司 安泽连翘 指 山西安泽连翘中药材开发有限公司 长白山人参市场 指 抚松长白山人参市场投资发展有限公司 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称 XIANGXUEPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公 上海市黄浦区南京东路61号4楼 地址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄滨 徐力 广州市萝岗区广州经济技术开发区广州市萝岗区广州经济技术开发区 联系地址 科学城金峰园路2号 科学城金峰园路2号 电话 020-22211011 020-22211007 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com xul@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com 址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、公司历史沿革 企业法人营业执 组织机构代 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 照注册号 码 首次注册 1986年04月30日白云区萝岗镇 19107681-6 44011120010660163321088-4 股份公司成立 广州市白云区萝岗镇 1997年12月29日 63321088-4 44010163321088463321088-4 变更注册登记 萝朗公路33号 广州市白云区萝岗镇 变更注册号 1999年12月28日 4401011105467 44010163321088463321088-4 萝朗公路33号 广州市白云区萝岗镇 变更注册号 2002年06月28日 4400001010002 44010163321088463321088-4 萝朗公路33号 广州经济技术开发区 变更注册地 2003年09月03日 4400001010002 44010163321088463321088-4 萝朗公路33号 注册资本变更 广州经济技术开发区 2006年09月20日 4400001010002 44010163321088463321088-4 注册登记 萝朗公路33号 广州经济技术开发区 变更注册号 2007年12月11日 44000000002404944010163321088463321088-4 萝朗公路33号 广州市萝岗区广州经 变更注册地 2009年04月20日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变更 2009年12月24日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 首次公开发行 广州市萝岗区广州经 股票变更注册 2011年02月16日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变更 2011年06月20日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变更 2012年05月17日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变更 2012年07月11日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 营业范围变更 2013年01月29日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变更 2013年03月07日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 营业范围变更 2013年05月21日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变更 2013年07月25日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变更 2014年04月11日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 广州市萝岗区广州经 注册资本变更 2014年07月24日济技术开发区科学城44000000002404944010163321088463321088-4 注册登记 金峰园路2号 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,523,980,138.10 1,261,114,651.88 20.84% 801,020,212.90 营业成本（元） 888,856,243.53 742,583,995.41 19.70% 417,531,306.90 营业利润（元） 206,941,773.36 177,334,133.54 16.70% 125,688,136.90 利润总额（元） 224,595,044.72 194,655,734.13 15.38% 129,499,280.52 归属于上市公司普通股股东 196,796,127.27 158,242,572.91 24.36% 107,167,519.17 的净利润（元） 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 183,228,172.25 146,919,176.19 24.71% 104,240,510.12 利润（元） 经营活动产生的现金流量净 165,580,270.18 328,367,622.65 -49.57% 118,907,426.93 额（元） 每股经营活动产生的现金流 0.3249 0.8376 -61.21% 0.3951 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.39 0.40 -2.50% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.40 -2.50% 0.28 加权平均净资产收益率 11.83% 10.24% 1.59% 7.49% 扣除非经常性损益后的加权 11.01% 9.51% 1.50% 7.28% 平均净资产收益率 本年末比上年末增 2014年末 2013年末 2012年末 减 期末总股本（股） 509,573,329.00 392,055,300.00 29.97% 300,973,200.00 资产总额（元） 3,588,283,170.23 3,474,708,020.44 3.27% 2,949,031,513.44 负债总额（元） 1,717,076,323.25 1,764,698,595.02 -2.70% 1,412,466,083.04 归属于上市公司普通股股东 1,743,892,087.58 1,605,436,896.78 8.62% 1,483,319,123.05 的所有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东 3.4223 4.0949 -16.43% 4.9284 的每股净资产（元/股） 资产负债率 47.85% 50.79% -2.94% 47.90% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -228,693.50 -17,588.15 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 14,733,847.61 18,387,514.28 5,311,680.32 或定量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 4,053,333.34 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,907,620.08 -3,661,324.18 -1,500,536.70 和支出 减：所得税影响额 2,388,415.89 2,498,344.18 872,559.80 少数股东权益影响额（税后） 694,496.46 886,861.05 11,574.77 合计 13,567,955.02 11,323,396.72 2,927,009.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用