2008年华邦生命健康股份有限公司年报

重庆华邦制药股份有限公司 2008 年年度报告 证券代码：002004 证券简称：华邦制药 披露日期：二零零九年四月十六日重庆华邦制药股份有限公司2008 年年度报告（002004） 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 四川华信（集团）会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司负责人张松山、主管会计工作的负责人李至及会计机构负责人张艳声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。重庆华邦制药股份有限公司2008 年年度报告（002004） 目 录 一、 公司基本情况简介 ……………………………………………………… 1 二、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………… 2 三、 股本变动及股东情况 …………………………………………………… 3 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 5 五、 公司治理结构 …………………………………………………………… 10 六、 股东大会情况简介 ……………………………………………………… 14 七、 董事会报告 ……………………………………………………………… 15 八、 监事会报告 ……………………………………………………………… 31 九、 重要事项 ………………………………………………………………… 34 十、 财务报告 ………………………………………………………………… 38 十一、备查文件目录 …………………………………………………………… 39重庆华邦制药股份有限公司2008 年年度报告 （002004） - 1 - 一、公司基本情况简介 1.1 公司法定中文名称：重庆华邦制药股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING HUAPONT PHARM. CO., LTD 公司英文简称：HUAPONT PHARM 1.2 公司法定代表人：张松山 1.3 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 彭云辉 李春宏 彭云辉 联系地址 重庆市渝北人和星光大 道69号 重庆市渝北人和星光大道 69 号 重庆市渝北人和星光大道 69 号 电 话 023-67886900 023-67889153 023-67886900 传 真 023-67886986 023-67886986 023-67886986 电子信箱 Huapont@163.com Li_bi181@163.com Huapont@163.com 1.4 注册地址：重庆市渝北人和星光大道69 号 办公地址：重庆市渝北人和星光大道69 号 邮政编码：401121 互联网网址：www.huapont.com.cn 电子信箱：huapont@163.com 1.5 公司选定的信息披露报纸名称：《证券日报》、《证券时报》 信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 1.6 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：华邦制药 股票代码：002004 1.7 公司首次注册登记日期：2001 年9 月19 日 注册登记地点：重庆市高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：渝直5000001805387 税务登记号：500903202884326 公司聘请会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所工作地点：成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼重庆华邦制药股份有限公司2008 年年度报告（002004） - 2 - 二、会计数据和业务数据摘要 2.1 本报告期主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 575,720,357.27 492,372,337.49 16.93% 287,872,528.92 利润总额 102,804,659.52 246,066,878.36 -58.22% 73,528,422.38 归属于上市公司股 东的净利润 88,810,031.23 206,455,183.59 -56.98% 64,142,560.14 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 69,932,822.66 52,381,903.60 33.51% 60,422,870.27 经营活动产生的现 金流量净额 113,757,667.15 79,208,796.55 43.62% 66,102,530.16 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 总资产 1,139,324,513.08 1,088,640,862.38 4.66% 781,297,226.23 所有者权益（或股 东权益） 753,044,638.02 669,678,524.50 12.45% 462,923,340.91 股本 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00% 132,000,000.00 2.2 本报告期主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.67 1.56 -57.05% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.67 1.56 -57.05% 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.53 0.40 32.50% 0.46 全面摊薄净资产收益率（%） 11.79% 30.83% -19.04% 13.86% 加权平均净资产收益率（%） 12.44% 36.47% -24.03% 13.37% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 9.29% 7.82% 1.47% 13.05% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.79% 9.25% 0.54% 12.52% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.86 0.60 43.33% 0.50 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 5.70 5.07 12.43% 3.51 2.2 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -899,014.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,011,532.00重庆华邦制药股份有限公司2008 年年度报告（002004） - 3 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,385,741.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 574,046.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -676,435.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,048,525.25 少数股东权益影响额 -2,893,942.53 所得税影响额 -673,244.00 合计 18,877,208.57 - 三、股本变动及股东情况 3.1 报告期公司股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,172,843 56.19% -440,020 -440,020 73,732,823 55.86% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 57,308,589 43.42% -329,882 -329,882 56,978,707 43.17% 其中：境内非国有法 人持股 13,970,531 10.58% 13,970,531 10.58% 境内自然人持股 43,338,058 32.83% -329,882 -329,882 43,008,176 32.58% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 16,864,254 12.78% -110,138 -110,138 16,754,116 12.69% 二、无限售条件股份 57,827,157 43.81% 440,020 440,020 58,267,177 44.14% 1、人民币普通股 57,827,157 43.81% 440,020 440,020 58,267,177 44.14% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 132,000,000 100.00% 0 0 132,000,000 100.00% 3.2 股票发行与上市情况 经中国证监会发行字{2004}66 号文批准，公司于2004 年6 月7 日首次公开发行人民币 普通股A 股2200 万股，面值1.00 元，发行价格每股9.60 元。 经深圳证券交易所上{2004}32 号文同意，公司2200 万流通股（A 股）于2004 年6 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。重庆华邦制药股份有限公司2008 年年度报告（002004） - 4 - 3.3 公司股东情况 3.3.1 截至本报告期末股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 19,575 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 重庆汇邦旅业有限公司 境内非国有法人17.17% 22,658,771 10,560,000 张松山 境内自然人 15.77% 20,815,411 20,815,411 5,000,000 潘明欣 境内自然人 10.83% 14,290,267 14,290,267 3,500,000 杨维虎 境内自然人 4.89% 6,456,701 6,456,701 黄维敏 境内自然人 2.08% 2,749,032 2,749,032 2,500,000 黄维宽 境内自然人 2.08% 2,749,032 2,749,032 李强 境内自然人 1.99% 2,631,552 2,631,552 2,300,000 吴必忠 境内自然人 1.94% 2,558,714 2,558,714 陈敏鑫 境内自然人 1.94% 2,558,714 2,558,714 交通银行－长城久富核心成长 股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人1.60% 2,117,001 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆汇邦旅业有限公司 12,098,771 人民币普通股 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基 金(LOF) 2,117,001 人民币普通股 通乾证券投资基金 1,040,077 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 金 823,186 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证 券投资基金 500,000 人民币普通股 梁荣芬 332,040 人民币普通股 田颂民 330,412 人民币普通股 上海证券有限责任公司 300,000 人民币普通股 周祥平 269,513 人民币普通股 深圳市朗通网络科技有限公司 266,700 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1、股东黄维敏女士为股东张松山之妻赵丹琳女士的母亲，股东黄维敏女士与股东 黄维宽先生为姐弟关系，公司未知上述关联人之间是否存在一致行动。 2、公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一 致行动。 3.3.2 公司控股股东情况 报告期内公司控股股东为重庆汇邦旅业有限公司。 重庆汇邦旅业有限公司为公司第一大股东，持有本公司股份22,658,771 股，占总股本的 17.17%。该公司成立于1999 年，经营范围为旅游景区、景点开发，旅游产品生产销售，中 药材种植。目前该公司注册资本为3,600 万元，注册登记号为渝武5002322100128 10-1-1，重庆华邦制药股份有限公司2008 年年 度报告（002004） - 5 - 法定代表人为张松山。 3.3.3 公司实际控制人情况 报告期内公司实际控制人为张松山先生。 张松山先生，中国籍，1961 年生，未取得其他国家或地区的居住权，2001 年9 月至今 担任本公司董事长。其持有本公司股份20,815,411 股，占总股本的15.77%，张松山先生控 制的重庆汇邦旅业有限公司持有本公司股份22,658,771 股，占总股本的17.17%。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下： 3.3.4 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 田颂民 440,550 110,138 330,412 为本公司高级管 理人员 20080101 于云健 207,940 51,985 155,955 为本公司监事 20080101 谷川威 277,897 277,897 0 原监事离职 20080316 合计 926,387 440,020 486,367 － － 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 4.1 董事、监事、高级管理人员情况 4.1.1 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 张松山 董事长 男 47 2004 年09 月19 日2010 年09 月15 日20,815,411 20,615,390 37.08 否 15.77% 张松山 重庆华邦制药股份有限公司 重庆汇邦旅业有限公司 17.17% 42.01%重庆华邦制药股份有限公司2008 年年度报告（002004） - 6 - 潘明欣 总经理 男 47 2004 年09 月19 日2010 年09 月15 日14,290,267 14,290,267 31.08 否 陈敏鑫 董事 男 63 2004 年09 月19 日2010 年09 月15 日2,558,714 2,558,714 否 吴必忠 董事 男 54 2004 年09 月19 日2010 年09 月15 日2,558,714 2,558,714 否 李 至 财务总监 女 35 2004 年09 月19 日2010 年09 月15 日1,193,597 1,193,597 19.08 否 彭云辉 董事会秘书 女 44 2004 年09 月19 日2010 年09 月15 日0 0 10.00 否 程源伟 独立董事 男 43 2004 年09 月19 日2010 年09 月15 日0 0 3.00 否 黄群慧 独立董事 男 42 2004 年09 月19 日2010 年09 月15 日0 0 3.00 否 何建国 独立董事