2012年睿智医药科技股份有限公司年报

量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告全文 证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2013-13 量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性均无异议。 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王丛威、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人(会计主 管人员)黎定辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2  量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介................................................................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................................................................... 8 第四节 董事会报告............................................................................................................................................................................. 11 第五节 重要事项................................................................................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................. 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................50 第八节 公司治理................................................................................................................................................................................. 56 第九节 财务报告................................................................................................................................................................................. 59 第十节 备查文件目录....................................................................................................................................................................... 133 3  量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 量子高科（中国）生物股份有限公司【2012 年 4 月 23 日，经公司 2011 年年度股 公司/本公司/量子高科 指 东大会审议批准，同意公司名称由“江门量子高科生物股份有限公司”变更为“量子 高科（中国）生物股份有限公司”，2012 年 7 月 19 日，公司完成工商变更登记。】 量子集团 指 量子高科集团有限公司（QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED） 凯地公司 指 江门凯地生物技术有限公司 金洪公司 指 江门市金洪化工有限公司 宝桃公司 指 广州市宝桃食品有限公司 合众公司 指 江门合众生物技术有限公司 量子制药公司 指 量子高科（中国）制药有限公司 陕西投资公司 指 量子高科投资（陕西）有限公司 陕西药业公司 指 陕西量子高科药业有限公司 量子研究院 指 量子高科（北京）研究院有限公司 大三湘 指 湖南大三湘油茶资源有限公司 生和堂 指 江门市生和堂食品有限公司 生和堂原股东 指 公司对生和堂增资前生和堂的三位自然人股东陆伟、王志鹏、王明刚 大动保 指 江门大动保生物科技有限公司 功能性食品在我国暂没有单独的法律界定，它往往是指对健康有益的成分添加到 传统食品中，使食品具有了某些健康效果或以其固有的功能特性而销售的产品， 功能性食品 指 该等产品具有一般食品的共性，能调节人体机能，具有一定的防病保健的作用， 但不以治疗疾病为目的。 改善宿主微生态平衡而发挥有益作用，达到提高宿主健康水平和健康状态的活菌 益生菌 指 制剂及其代谢产物，益生菌存在于地球上的各个角落里面，动物体内有益的细菌 或真菌主要有：双歧杆菌、乳酸菌、放线菌、酵母菌等。 1995 年，Gibson & Roberfroid 首次提出益生元定义，它被定义为：通过选择性的 刺激一种或少数种菌落中的细菌的生长与活性而对宿主产生有益的影响从而改善 宿主健康的不可被消化的食品成分。2007 年，联合国粮农组织（FAO），食品质量 益生元 指 标准机构（AGNS）联合召开的技术会议纪要对益生元进行了重新定义：益生元是 可被选择性发酵的食物配料，可专一性改变肠道微生物群的组成和活性从而有益 于宿主幸福和健康的食品组成分。益生元目前主要是一些功能性低聚糖。 FOS 是 Fructooligosaccharide 的简称，低聚果糖分为蔗-果型低聚果糖和果-果型低 聚果糖，其中蔗-果型低聚果糖主要由在蔗糖（F）的果糖残基上通过β（2→1）糖 低聚果糖/FOS 指 苷键连接 1～4 个果糖基（F）所形成的蔗果三糖（GF2）、蔗果四糖（GF3）、蔗果 五糖（GF4）和蔗果六糖（GF5）的混合物。 4  量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告全文 GOS 是 Galactooligosaccharide 的简称，低聚半乳糖是在乳糖分子中的半乳糖基上 低聚半乳糖/GOS 指 以β（1-4）、β（1-6）键连接 1-4 个半乳糖分子的寡糖类混合物。 蔗果三糖（GF2）+蔗果四糖（GF3）+蔗果五糖（GF4）+蔗果六糖（GF5）的含量 P95S 低聚果糖 指 ≥95%（占干物质）的低聚果糖产品，形态为粉状。 5  量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 量子高科 股票代码 300149 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 量子高科（中国）生物股份有限公司 公司的中文简称 量子高科 公司的外文名称 Quantum Hi-Tech (China) Biological Co., Ltd 公司的外文名称缩写 QHT 公司的法定代表人 王丛威 注册地址 江门市高新区高新西路 133 号 注册地址的邮政编码 529081 办公地址 江门市高新区高新西路 133 号 办公地址的邮政编码 529081 公司国际互联网网址 http://www.qht.cc 电子信箱 ganlu@qht.cc 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 甘露 李宏辉 联系地址 江门市高新区高新西路 133 号 江门市高新区高新西路 133 号 电话 0750-3869162 0750-3869162 传真 0750-3869666 0750-3869666 电子信箱 ganlu@qht.cc lihh@qht.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6  量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 江门市工商行政管 企合粤江字第 首次注册 2000 年 01 月 26 日 44070472115339X 72115339-X 理局 002208 号 股份公司成立变更 江门市工商行政管 2008 年 12 月 04 日 440700400013622 44070472115339X 72115339-X 注册登记 理局 首次公开发行股票 江门市工商行政管 2011 年 02 月 28 日 440700400013622 44070472115339X 72115339-X 变更注册登记 理局 资本公积转增股本 江门市工商行政管 2011 年 09 月 19 日 440700400013622 44070472115339X 72115339-X 变更注册登记 理局 资本公积转增股本 江门市工商行政管 及公司更名变更注 2012 年 07 月 19 日 440700400013622 44070472115339X 72115339-X 理局 册登记 7  量子高科（中国）生物股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 238,697,864.75 166,058,033.03 43.74% 123,809,674.72 营业利润（元） 41,293,988.20 32,594,766.14 26.69% 35,365,818.99 利润总额（元） 44,183,593.55 32,643,587.11 35.35% 39,362,520.96 归属于上市公司股东的净利润 35,279,402.10 27,501,262.23 28.28% 33,750,390.19 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 32,846,016.95 27,459,926.21 19.61% 30,353,193.52 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额