2023年山东未名生物医药股份有限公司年报

山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度报告 2024 年 4 月 2023 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人岳家霖、主管会计工作负责人刘阳军及会计机构负责人（会 计主管人员）刘阳军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 深圳广深会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意见的《2023 年度财务报表审计报告（广深所证审字[2024]第 001 号）》，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司已在本报告中详细描述可能存在的主要风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 659,735,586 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理......28 第五节 环境和社会责任......52 第六节 重要事项......57 第七节 股份变动及股东情况 ......92 第八节 优先股相关情况......98 第九节 债券相关情况 ......99 第十节 财务报告......100 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、未名医药 指 山东未名生物医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 本公司以发行股份及支付现金方式购 本次重组/重大资产重组 指 买北京北大未名生物工程集团有限公 司等 20 名交易对方所持有的未名生物 医药有限公司 100%股权 深圳易联 指 深圳市易联技术有限公司，为公司控 股股东 深圳嘉联私募证券投资基金管理有限 嘉联一号 指 公司-嘉联一号证券投资基金，为深圳 易联一致行动人 深圳嘉联 指 深圳嘉联私募证券投资基金管理有限 公司，为嘉联一号基金管理人 厦门未名 指 未名生物医药有限公司，本公司全资 子公司 天津未名生物医药有限公司（原名天 天津未名 指 津华立达生物工程有限公司），本公司 控股子公司，持股比例为 60.57% 未名天源 指 山东未名天源生物科技有限公司，本 公司全资子公司 山东衍渡生物科技有限公司（原名厦 山东衍渡 指 门衍渡生物科技有限公司），本公司全 资子公司 合肥未名 指 北大未名（合肥）生物制药有限公 司，本公司全资子公司 未名天安 指 山东未名天安生物科技有限公司，本 公司全资子公司 吉林未名 指 吉林未名天人中药材科技发展有限公 司，本公司全资子公司 北京科兴 指 北京科兴生物制品有限公司，本公司 联营公司，出资额为 26.91% 营口营新化工科技有限公司，山东未 营新科技 指 名天源生物科技有限公司联营公司， 持股比例为 26.84% 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 未名医药 股票代码 002581 变更前的股票简称（如有） 万昌科技 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东未名生物医药股份有限公司 公司的中文简称 未名医药 公司的外文名称（如有） Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 Sinobioway Medicine 有） 公司的法定代表人 岳家霖 注册地址 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）28 号 注册地址的邮政编码 255000 报告期内，公司注册地址由“山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交 公司注册地址历史变更情况 汇处齐美大厦 27 层 2711 房间”变更为“山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路 （兴园路）28 号”。 办公地址 山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层 办公地址的邮政编码 255000 公司网址 http://www.sinobiowaymed.com.cn/ 电子信箱 boardoffice2022@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵辉 林晨希 山东省淄博市张店区马尚街道办事处 山东省淄博市张店区马尚街道办事处 联系地址 心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层 层 电话 0755-86950185 0755-86950185 传真 0755-86950185 0755-86950185 电子信箱 boardoffice2022@163.com boardoffice2022@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：《证券时报》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000726234826Q 2017 年 6 月 27 日，公司完成了工商变更登记并换领了新 的《营业执照》，公司经营范围变更为：生物技术研究、生 物产品及相应的高技术产品，医药中间体、农药中间体 （以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）开发、生产 和销售；生物药、中药、化学药、药物制剂、医疗器械和 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 装备、原料药和制剂的生产和销售；基因检测、疾病预 防、诊断和治疗；医疗、康复、保健等医疗机构管理服 务；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 训；企业管理、从事对未上市企业的股权投资、对上市公 司非公开发行股票的投资及相关咨询服务、货物进出口 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 2022 年 5 月 25 日至 5 月 26 日期间，深圳易联、嘉联一号 通过司法拍卖取得未名医药 25,204,000 股和 32,000,000 股，占上市公司总股本的比例分别为 3.82%和 4.85%，并于 2022 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成过户登记手续。2022 年 7 月 28 日，公司 股东深圳易联接受嘉联一号之私募基金管理人深圳嘉联等 历次控股股东的变更情况（如有） 6 名股东的表决权委托，实际控制公司 92,157,732 股股份 的表决权，占公司总 股本的比例为 13.97%，成为可支配 公司表决权比例第一大股东，公司控股股东变更为深圳易 联，公司实际控制人变更为刘祥。2022 年 10 月 20 日，公 司控股股东深圳易联与部分股东解除表决权委托，与深圳 嘉联形成一致行动关系，合计控制公司 57,204,000 股股份 对应的表决权，占公司总股本的比例为 8.67%，公司控股 股东仍旧为深圳易联，公司实际控制人仍旧为刘祥。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 15F1502 签字会计师姓名 裴来霞、吴玉娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2011 年 5 月 20 日—2013 年 广东省深圳市福田区莲花街 12 月 31 日，此后有关募集 华泰联合证券有限责任公司 道益田路 5999 号基金大厦 龙伟、董瑞超 资金的专项持续督导期至公 27 层 司首次公开发行股票募集资 金使用完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 □不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路 86 号 赵怡西、张加斌 2022 年 7 月-2023 年 10 月 证券大厦 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正、会计政策变更 2022 年 本年比上年增 2021 年 2023 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 429,790,105. 357,080,537. 357,080,537. 20.36% 402,713,045. 402,713,045. （元） 06 01 01 66 66 归属于上市公 - - - 271,001,671. 271,001,671. 司股东的净利 332,458,291. 14,689,829.8 14,680,302.9 -2,164.66% 69 69 润（元） 49 5