2014年亿帆医药股份有限公司年报

亿帆鑫富药业股份有限公司 YIFANXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 2014年年度报告 证券简称：亿帆鑫富 证券代码：002019 董事长：程先锋 披露日期：2015年1月31日 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告第四节《董事会报告》的“公司未来发展的展望”中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节公司简介................................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节董事会报告..........................................................................................................................38 第五节重要事项..............................................................................................................................47 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................53 第七节优先股相关情况..................................................................................................................53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................54 第九节公司治理..............................................................................................................................63 第十节内部控制..............................................................................................................................71 第十一节财务报告..........................................................................................................................74 第十二节备查文件目录................................................................................................................185 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、亿帆鑫富 指 亿帆鑫富药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司发行股份购买合肥亿帆生物医药有限公司、合肥亿帆药业有限公 重大资产重组 指 司100%股权事项。 湖州鑫富新材料有限公司，是公司全资子公司，主要生产PVB树脂、 湖州鑫富 指 胶片和3-氨基丙酸。 安庆市鑫富化工有限责任公司，是公司全资子公司，主要生产三氯蔗 安庆鑫富 指 糖。 重庆鑫富 指 重庆鑫富化工有限公司，是公司全资子公司，主要生产泛解酸内酯。 杭州鑫富科技有限公司，是公司全资子公司，主要从事货物及技术进 鑫富科技 指 出口，销售化学试剂、化工原料及化工产品、高分子材料及产品等。 杭州鑫富节能材料有限公司，是公司控股子公司，主要生产EVA胶 鑫富节能 指 膜。 合肥亿帆生物医药有限公司，是公司全资子公司，主要从事药品配送、 亿帆生物 指 药品代理业务。 合肥亿帆药业有限公司，曾为公司全资子公司，现已被亿帆生物吸收 亿帆药业 指 合并。 亿帆设备 指 是公司的孙公司，主要销售医疗器械。 湖南芙蓉制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售尿素原料 湖南芙蓉 指 药。 安徽新陇海药业有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售尿素维 安徽新陇海 指 E乳膏、普乐安片等制剂、片剂。 合肥亿帆药业营销有限公司，是公司的孙公司，主要销售及配送医药 亿帆营销 指 产品。 安徽省雪枫药业有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售祛风止 安徽雪枫 指 痛片、咳嗽枇杷糖浆、止泻灵颗粒等中成药。 宿州亿帆 指 宿州亿帆药业有限公司，是公司的孙公司，主要从事药品研发。 宁波倍的福药业有限公司，是公司的孙公司，主要制造、加工软膏剂 宁波倍的福 指 （含激素类）、乳膏剂（含激素类）、酊剂、溶液剂（外用）、搽剂、 液态护发清洁类化妆品、膏霜乳液护肤清洁类化妆品。 新疆希望制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售苦豆子油 新疆希望 指 搽剂。 四川美科 指 四川美科制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产缩宫素鼻喷雾剂。 维生素B5，是辅酶A的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代 D-泛酸钙 指 谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质， 是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂。 维生素原B5，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医 D-泛醇 指 药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂。 泛解酸内酯加工后生成D－泛解酸内酯（左酯），是公司泛酸系列产 泛解酸内酯、D-泛解酸内酯（左酯） 指 品的主要原料。 由丁二酸和丁二醇为原料，经缩合聚合法合成的聚丁二酸丁二醇酯 （简称PBS），是综合性能较好的全生物降解材料，用于包装、餐具、 PBS 指 化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材 料、生物医用高分子材料等领域。 PVB产品分为PVB树脂和PVB胶片。PVB胶片是由高粘度的PVB PVB 指 树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，主要用于飞机、舰船、 汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等。 EVA 指 EVA胶膜，主要用于太阳能电池的封装膜。 是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂，甜度是蔗 糖的600倍，具有无毒副作用、热稳定性好、甜味纯正、不易被人体 三氯蔗糖 指 吸收，不产生热能等优点，适合糖尿病人作甜味代用品，可广泛用于 焙烤食品与饮料。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2014年1月1日到2014年12月31日 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 亿帆鑫富 股票代码 002019 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 亿帆鑫富药业股份有限公司 公司的中文简称 亿帆鑫富 公司的外文名称（如有） YIFANXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YIFANXINFU 公司的法定代表人 程先锋 注册地址 浙江省临安经济开发区 注册地址的邮政编码 311305 办公地址 浙江省临安市锦城街道琴山50号 办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.xinfupharm.com 电子信箱 dsh@xinfupharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴卡娜 楼渊 联系地址 浙江省临安市锦城街道琴山50号 浙江省临安市锦城街道琴山50号 电话 0571-63807806 0571-63759205 传真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 anna@xinfupharm.com elainelou@xinfupharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司综合办公楼董事会秘书处 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省工商行政管 首次注册 2000年11月10日 3300001007351 330124725254155 72525415-5 理局 浙江省工商行政管 报告期末注册 2014年11月25日 330000000007443 330124725254155 72525415-5 理局 公司重大资产重组新增股份于2014年9月30日上市，在此前，公司的控股股东 历次控股股东的变更情况（如有） 是杭州临安申光贸易有限责任公司，实际控制人是自然人过鑫富；此后，公司的 控股股东和实际控制人为自然人程先锋。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层 签字会计师姓名 刘海山、丁彭凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 自2014年3月24日起，至公 申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路239号 沈敏明、尹永君 司2009年公开增发股票募集 资金使用完毕之日止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 2014年9月4日至2017年12 申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路239号 沈敏明、刘铮宇 月31日 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,684,984,365.05 1,158,213,840.59 45.48% 905,252,468.13 归属于上市公司股东的净利润 237,909,176.45 117,646,246.88 102.22% 64,236,331.28 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 235,322,616.49 115,215,920.18 104.24% 62,694,156.10 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 139,735,191.77 34,319,558.28 307.16% 872,961.81 （元） 基本每股收益（元/股） 0.87 0.54 61.11% 0.82 稀释每股收益（元/股） 0.87 0.54 61.11% 0.82 加权平均净资产收益率 34.35% 34.09% 0.26% 38.03% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,334,689,371.91 673,143,838.48 395.39% 560,852,371.96 归属于上市公司股东的净资产 2,544,162,931.38 385,858,449.87 559.35% 2