2008年金花企业(集团)股份有限公司年报

0 金花企业（集团）股份有限公司 600080 2008 年年度报告金花企业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 23 十一、财务会计报告................................................................... 37 十二、备查文件目录.................................................................. 102金花企业（集团）股份有 限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写 ST 金花 公司法定英文名称 GINWA ENTERPRISE （GROUP） INC. 公司法定英文名称缩写 GINWA 公司法定代表人 吴一坚 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 孙明 董事会秘书联系地址 西安高新技术产业开发区高新2 路16 号 董事会秘书电话 029-82301805 董事会秘书传真 029-82301833 董事会秘书电子信箱 E-mail:ginwa@pub.xaonline.com、 ginwa@public.xa.sn.cn 公司注册地址 西安高新技术产业开发区高新3 路 公司办公地址 西安高新技术产业开发区高新2 路16 号 公司办公地址邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.ginwa.com.cn 公司电子信箱 ginwa@pub.xaonline.com、 ginwa@public.xa.sn.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 ST 金花 600080 其他有关资料 公司首次注册日期 1996 年2 月14 日 公司首次注册地点 西安高新技术产业开发区高新3 路 公司变更注册日期 2007 年9 月30 日 公司变更注册地点 陕西省西安市 企业法人营业执照注册号 610000100022703 税务登记号码 610198294196407 组织机构代码 29419640-7金花企业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 万隆亚洲会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京阜城门北大街6 号国际投资大厦C 座11 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -59,958,270.26 利润总额 -53,130,919.06 归属于上市公司股东的净利润 -53,183,477.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -108,844,028.71 经营活动产生的现金流量净额 123,962,810.76 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,270,516.18 债务重组损益 2,184,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,775,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -586,960.86 少数股东权益影响额 17,196.05 合计 55,660,551.37 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 522,221,004.29 347,193,261.63 50.41 309,065,543.24 利润总额 -53,130,919.06 43,752,700.02 不适用 -75,788,669.39 归属于上市公司股东 的净利润 -53,183,477.34 35,651,728.44 不适用 -75,751,577.42 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -108,844,028.71 -195,175,718.61 44.23 -80,893,267.70 基本每股收益（元／ 股） -0.1742 0.1168 不适用 -0.2481 稀释每股收益（元／ 股） -0.1742 0.1168 不适用 -0.2481 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元／ 股） -0.3565 -0.6393 44.24 -0.265 全面摊薄净资产收益 率（%） -7.67 4.77 减少12.44 个百分点 -10.81 加权平均净资产收益 率（%） -7.38 4.93 减少12.31 个百分点 -10.26 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 -15.69 -26.13 增加10.44 个百分点 -11.55金花企业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） -15.11 -26.9