2013年金花企业(集团)股份有限公司年报

金花企业（集团）股份有限公司 600080 2013年年度报告 金花企业（集团）股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 工作原因委托其他独立 独立董事 赵霞 艾焱 董事表决 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李 琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经国瑞华会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 45,594,449.31元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为49,835,627.13元，提取 10%法定盈余公积金4,983,562.71元，本年度实际可供股东分配的利润为31,452,010.44元， 加上年度结转未分配利润310,242,004.80元，2013年末可供股东分配的利润为341,694,015.24 元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2013年度经营业绩制定公司2013 年度利润分配预案为：以公司2013年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10股派发 现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润20.09%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 金花企业（集团）股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................19 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................25 第八节 公司治理.........................................................................................................................31 第九节 内部控制.........................................................................................................................34 第十节 财务会计报告.................................................................................................................35 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................100 3 金花企业（集团）股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 2013年1月1日至2013年12月 报告期 指 31日 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险、技术风险、政策风险等，敬请 查阅本报告第四节董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险” 部分。 4 金花企业（集团）股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 陈桦 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1996年2月14日 注册登记地点 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 企业法人营业执照注册号 610000100022703 税务登记号码 610198294196407 组织机构代码 29419640-7 5 金花企业（集团）股份有限公司2013年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司1997年6月12日上市交易，控股股东为陕西金花实业发展有限责任公司，2002年2月8 日陕西金花实业发展有限责任公司名称变更为金花投资有限公司，2012年5月3日金花投资有 限公司名称变更为金花投资控股集团有限公司。 七、 其他有关资料 瑞华会计师事务所（特殊普通 名称 合伙） 北京市海淀区西四环中路16号 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 院2号楼4层 邵芳贤 签字会计师姓名 张龙华 6 金花企业（集团）股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币 种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 471,099,599.40 460,193,983.21 2.37 378,249,985.22 归属于上市公司股东的净利 45,594,449.31 44,254,978.36 3.03 165,555,059.41 润 归属于上市公司股东的扣除 39,246,510.95 39,445,554.66 -0.50 618,089.79 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 43,959,626.50 18,246,534.65 140.92 91,018,375.04 额 本期末比上年 2013年末 2012年末 同期末增减 2011年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 996,802,461.33 960,366,888.18 3.79 916,111,909.82 产 总资产 1,185,059,115.75 1,124,048,767.77 5.43 1,069,061,235.97 (二) 主要财务数据 本期比上年同