2012年山东新华医疗器械股份有限公司年报

山东新华医疗器械股份有限公司 600587 2012年年度报告 二O一三年四月二十六日 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员） 郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经上海上会会计师事务 所有限公司审计，公司2012年度实现净利润180,912,899.18元，归属于母公司所有者的净 利润163,311,032.86元，加年初未分配利润282,949,945.70元，可分配的利润为446,260,978.56 元。提取法定盈余公积金13,153,039.15元，提取职工奖励及福利基金52,056.35元，应付普 通股股利17,405,313.60元，可供分配的利润为415,650,569.46元。 拟以2012年12月31日总股本174,053,136股为基数,每10股派现金1元（含税）。不进行 公积金转增股本。 此议案需经2012年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 32 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 36 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 125 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团/控股股东 指 淄博矿业集团有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通 新华手术 指 新华手术器械有限公司 医用环保 指 山东新华医用环保设备有限公司 北京雅致美 指 北京雅致美医疗科技有限公司 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 新华奇林 指 山东新华奇林软件技术有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 北京威泰科 指 北京威泰科生物技术有限公司 新华瑞思 指 上海新华瑞思医疗科技有限公司 上海天清 指 上海天清生物材料有限公司 新华泰康（北京） 指 新华泰康投资控股（北京）有限公司 上海新华泰康 指 上海新华泰康生物技术有限公司 神思医疗 指 山东神思医疗设备有限公司 长沙弘成 指 长沙弘成科技有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 中德牙科 指 山东中德牙科技术有限公司 上海聚力通 指 上海聚力通医疗供应链有限公司 淄矿中心医院 指 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 济南新华 指 济南新华医院投资管理有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012年年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文名称简称 新华医疗 公司的外文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 赵毅新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季跃相 靳建国 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发 区新华医疗科技园 山东省淄博高新技术产业开发 区新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年5月8日 注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 370000018011499 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市之初主营业务为消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、 制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装 饰工程设计、施工，装饰装修、建筑智能化施工、医院设备及工业设备的安装 目前，公司的主营业务为：Ⅱ类消毒和灭菌设备及器具、Ⅲ类医用高能射线设备、Ⅲ类医用核 素设备、Ⅱ、Ⅲ类医用X线设备、Ⅱ、Ⅲ类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、Ⅱ类口腔科 设备及器具、Ⅱ类医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类病房护理设备及器具；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产 品经营、制药设备、环保设备、卫生许可证范围内的清洗消毒液、灭菌化学指示物、液体消毒 剂；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修、医院设备及工业设 备的安装、建筑智能化施工、