2007年华兰生物工程股份有限公司年报

华兰生物工程股份有限公司2007年年度报告 2008年三月六日 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均出席本次董事会。 4、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 5、公司董事长安康先生、财务负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、 公司基本情况简介…………………………………………………………4 二、 会计数据和业务数据摘要 …………………………………………………5 三、 股本变动及股东情况………………………………………………………7 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………11 五、 公司治理结构………………………………………………………………14 六、 股东大会情况简介…………………………………………………………18 七、 董事会报告…………………………………………………………………20 八、 监事会报告…………………………………………………………………29 九、 重要事项……………………………………………………………………31 十、 财务报告……………………………………………………………………34 十一、备查文件目录………………………………………………………………34 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 华兰生物工程股份有限公司 中文缩写： 华兰生物 公司法定英文名称： HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 英文缩写： HUALANBIO 2、公司法定代表人： 安康 3、公司联系人及联系方式 　 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 范 蓓 / 安 康 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲1号 / 河南省新乡市华兰大道甲1号 电 话 0373-3519901 / 0373-3519901 传 真 0373-3519911 / 0373-3519911 电子信箱 hualan@hualanbio.com / hualan@hualanbio.com 4、公司注册地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 公司办公地址: 河南省新乡市华兰大道甲1号 邮政编码：453003 公司国际互联网网址：http://www.hualanbio.com 公司电子信箱：hualan@hualanbio.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华兰生物 股票代码：002007 7、公司首次注册登记日期：1992年3月20日 公司最近一年变更注册登记日期：2007年11月26日 公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：410000400000088 税务登记号码：410702614914114 公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场A座12层 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 主要会计数据 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 351,137,848.46 354,994,022.82 354,994,022.82 -1.09% 365,020,473.47 365,020,473.47 利润总额 128,204,899.73 90,784,387.14 90,784,387.14 41.22% 59,514,340.55 59,514,340.55 归属于上市公司股东的净利润 120,429,390.92 79,001,163.92 79,133,638.53 52.18% 52,542,887.69 52,457,026.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,695,329.21 79,575,427.28 79,707,901.89 37.62% 52,818,684.56 52,830,163.58 经营活动产生的现金流量净额 179,015,279.98 131,429,335.99 131,429,335.99 36.21% 98,240,132.47 98,240,132.47 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 958,228,905.07 815,968,704.76 816,570,601.51 17.35% 699,992,855.66 700,459,707.78 所有者权益（或股东权益） 639,975,306.52 555,128,081.34 555,725,915.60 15.16% 526,226,054.29 526,691,413.94 股本 217,080,000.00 150,750,000.00 150,750,000.00 44.00% 100,500,000.00 100,500,000.00 （二）、主要财务指标 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.55 0.52 0.36 52.78% 0.52 0.24 稀释每股收益 0.55 0.52 0.36 52.78% 0.52 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 0.53 0.37 37.84% 0.53 0.24 全面摊薄净资产收益率 18.82% 14.23% 14.24% 4.58% 9.98% 9.96% 加权平均净资产收益率 19.75% 14.84% 14.85% 4.90% 10.28% 9.28% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 17.14% 14.33% 14.34% 2.80% 10.04% 10.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.99% 14.95% 14.96% 3.03% 10.33% 9.34% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.87 0.87 -5.75% 0.98 0.98 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.95 3.68 3.69 -20.05% 5.24 5.24 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助 3,204,258.15 根据会计准则调整应付职工薪酬 10,071,404.59 非流动资产处置损失 -144,327.81 营业外收、支中的其他项目净额 -434,836.05 所得税费用影响数 -1,960,187.70 影响少数股东损益 -2,249.47 合计 10,734,061.71 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,986,240 33.16% 0 0 21,992,335 -32,565,660 -10,573,325 39,412,915 18.16% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 36,651,600 24.31% 0 0 16,126,704 -21,708,000 -5,581,296 31,070,304 14.31% 其中：境内非国有法人持股 36,651,600 24.31% 0 0 16,126,704 -21,708,000 -5,581,296 31,070,304 14.31% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 13,320,000 8.84% 0 0 5,860,800 -10,854,000 -4,993,200 8,326,800 3.84% 其中：境外法人持股 13,320,000 8.84% 0 0 5,860,800 -10,854,000 -4,993,200 8,326,800 3.84% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 14,640 0.01% 0 0 4,831 -3,660 1,171 15,811 0.01% 二、无限售条件股份 100,763,760 66.84% 0 0 44,337,665 32,565,660 76,903,325 177,667,085 81.84% 1、人民币普通股 100,763,760 66.84% 0 0 44,337,665 32,565,660 76,903,325 177,667,085 81.84% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 150,750,000 100.00% 0 0 66,330,000 0 66,330,000 217,080,000 100.00% （二）股票发行与上市情况 1、经中国证监