2010年华兰生物工程股份有限公司年报

华兰生物工程股份有限公司 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING ,INC. 2010 年年度报告 二零一一年三月二十九日  重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 3、独立董事黄培堂先生因工作原因不能出席审议本次年报的董事会，委托独立董事李德 新先生出席并代为表决。 4、天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 5、公司董事长安康先生、财务负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。  目 录 第一节 公司基本情况简介 …………………………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要 …………………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………11 第五节 公司治理结构…………………………………………………………………………15 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………………………23 第七节 董事会报告……………………………………………………………………………24 第八节 监事会报告……………………………………………………………………………44 第九节 重要事项………………………………………………………………………………47 第十节 财务报告………………………………………………………………………………50 第十一节 备查文件目录…………………………………………………………………………50  第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：华兰生物工程股份有限公司 中文缩写：华兰生物 公司法定英文名称：HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 英文缩写：HUALANBIO 二、公司法定代表人：安康 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 范 蓓 吕成玉 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 电 话 0373-3559989 0373-3559989 传 真 0373-3559991 0373-3559991 电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com 四、公司注册地址：河南省新乡市华兰大道甲 1 号 公司办公地址: 河南省新乡市华兰大道甲 1 号 邮政编码：453003 公司国际互联网网址：http://www.hualanbio.com 公司电子信箱：hualan@hualanbio.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华兰生物 股票代码：002007 七、公司首次注册登记日期：1992 年 3 月 20 日 公司最近一年变更注册登记日期：2010 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：410000400000088 税务登记号码：410702614914114 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层  第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标和业务 单位：（人民币）元 主要会计数据 金 额 营业利润 799,831,573.29 利润总额 818,671,257.08 归属于上市公司股东的净利润 612,360,499.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 600,178,804.37 经营活动产生的现金流量净额 609,531,570.10 注：报告期内扣除的非经营性损益项目及金额如下： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 -151,475.39 政府补助 21,916,200.00 其他营业外收入和支出 -2,925,040.82 所得税影响 -3,484,957.04 影响少数股东损益 -3,173,031.77 合计 12,181,694.98 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 营业总收入 1,261,620,656.52 1,220,493,429.97 3.37% 475,162,798.40 利润总额 818,671,257.08 783,003,691.13 4.56% 217,601,930.27 归属于上市公司股东的净利润 612,360,499.35 608,475,487.75 0.64% 187,258,195.41 归属于上市公司股东的扣除非经 600,178,804.37 597,604,706.93 0.43% 182,885,835.15 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 609,531,570.10 607,725,451.63 0.30% 161,175,908.33 本年末比上年末 2010 年末 2009 年末 2008 年末 增减（％） 总资产 2,575,845,522.96 2,011,720,382.77 28.04% 1,261,622,208.05 归属于上市公司股东的所有者权 2,169,208,589.03 1,664,886,489.68 30.29% 1,101,427,001.93 益 股本 576,204,800.00 360,128,000.00 60.00% 225,080,000.00  2、主要财务指标 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 1.0627 1.0560 0.63% 0.5310 稀释每股收益（元/股） 1.0627 1.0560 0.63% 0.5310 扣除非经常性损益后的基本每股 1.0416 1.0371 0.43% 0.5186 收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 32.09% 43.29% -11.20% 22.09% 扣除非经常性损益后的加权平均 31.46% 42.51% -11.05% 21.57% 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 1.06 1.69 -37.28% 0.72 额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每股净资 3.76 4.62 -18.61% 4.89 产（元/股） 三、报告期内股东权益变动情况 单位：万元（股） 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 36,012.80 29,133.72 8,597.02 92,745.11 166,488.65 本期增加 21,607.68 5,047.84 61,236.05 87,891.57 本期减少 37,459.36 37,459.36 期末数 57,620.48 29,133.72 13,644.86 116,521.80 216,920.86 1、股本增加主要系：2010 年 5 月，以总股本 36,012.80 万股为基数，以未分配利润向全体股 东每 10 股转增 6 股，送股后总股本增至 57,624.48 万股。 变动原因 2、盈余公积报告期内增加，系按母公司形成净利润 10%计提所致。 3、未分配利润本期增加，系报告期内公司实现净利润所致；本期减少主要系报告期内提取盈 余公积及实施利润分配方案(每 10 股送 6 股及派现 3 元)所致。  第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 发行 数量 比例 送股 金转 其他 小计 数量 比例 新股 股 一、有限售条件股 23,483 0.01% 14,090 46,880 60,970 84,453 0.01% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 5、高管股份 23,483 0.01% 14,090 46,880 60,970 84,453 0.01% 二、无限售条件股 360,104,517 99.99% 216,062,710 -46,880 216,015,830 576,120,347 99.99% 份 1、人民币普通股 360,104,517 99.99% 216,062,710 -46,880 216,015,830 576,120,347 99.99% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 360,128,000 100.00% 216,076,800 0 216,076,800 576,204,800 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 安康 21,150 0 19,740 40,890 高管锁定股 - 林小军 0 0 5,625 5,625 高管锁定股 - 范蓓 0 0 5,700 5,700 高管锁定股 - 潘若文 0 0 4,650 4,650 高管锁定股 - 王启平 2,333 0 8,600 10,933 高管锁定股 - 马小伟 0 0 4,650 4,650 高管锁定股 - 陈磊山 0 0 1,950 1,950 高管锁定股 - 马力 0 0 1,350 1,350 高管锁定股 - 杨保平 0 0 1,875 1,875 高管锁定股 - 孙振国 0 0 1,830 1,830 高管锁定股 - 张宝献 0 0 4,800 4,800 高管锁定股 - 韩斌 0 200 400 200 高管锁定股 2010 年 10 月 8 日  合计 23,483 200 61,170 84,453 － － 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字[2004]68号文核准，公司于2004年6月10日向社会公开发行 2,200万股人民币普通股，每股面值1元，发行价格15.74元/股。经深证上[2004]38号文核准， 公司2,200万股人民币普通股于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。 2、2008