2013年北京天坛生物制品股份有限公司年报

北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2013年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周斌 因公务 魏宝康 董事 崔萱林 因公务 吴永林 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员） 王彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 -1- 北京天坛生物制品股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示............................................... -3 - 第二节 公司简介......................................................... -4 - 第三节 会计数据和财务指标摘要........................................... -6 - 第四节 董事会报告....................................................... -8 - 第五节 重要事项........................................................ - 18- 第六节 股份变动及股东情况.............................................. - 20- 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................- 25- 第八节 公司治理........................................................ - 35- 第九节 内部控制........................................................ - 39- 第十节 财务会计报告.................................................... - 40- -2- 北京天坛生物制品股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药、国药集团 指 中国医药集团总公司 中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二、重大风险提示： 详见"第四节董事会报告"、"二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析"、"（四）可 能面对的风险" -3- 北京天坛生物制品股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文名称简称 天坛生物 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION 公司的外文名称 LIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 魏宝康 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 010-65724045 010-65772357 传真 010-65792747 010-65772354 电子信箱 flyci@126.com tianbo1010@163.com 三、基本情况简介 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座 公司注册地址 126室 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 公司办公地址的邮政编码 100024 公司网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 jlb@TiantanBio.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 -4- 北京天坛生物制品股份有限公司2013年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围为制造生物制品、体外诊断试剂；2010年新增普通货运；货 物专用运输（冷藏保鲜）；2012年新增货物进出口、技术进出口和代理进出口。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自1998年6月公司上市至2007年6月，公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公 司（原名"北京生物制品研究所"）；2007年7月，北京生物制品研究所有限责任公司持有的公 司股权无偿划转至中国生物技术股份有限公司（原名"中国生物技术集团公司"），公司控股股东 变更为中国生物技术股份有限公司。 七、其他有关资料 天职国际会计师事务所（特殊 名称 普通合伙） 中国北京海淀区车公庄西路乙 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 19号华通大厦B 汪吉军 签字会计师姓名 翟毅彤 -5- 北京天坛生物制品股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2013年 2012年 年同期增 2011年 减(%) 营业收入 1,836,504,083.00 1,502,351,160.82 22.24 1,394,395,341.17 归属于上市公司股东的 372,028,783.90 304,911,661.86 22.01 233,349,955.94 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 364,536,820.25 278,452,369.22 30.92 223,577,758.36 利润 经营活动产生的现金流 566,433,984.53 432,004,890.62 31.12 353,150,675.74 量净额 本期末比 2013年末 2012年末 上年同期 2011年末 末增减(%) 归属于上市公司股东的 1,926,034,355.38 1,554,005,571.48 23.94 1,288,925,738.92 净资产 总资产 5,634,539,142.00 4,806,051,056.40 17.24 3,224,040,961.19 (二)主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.72 0.59 22.01 0.45 稀释每股收益（元／股） 0.72 0.59 22.01 0.45 扣除非经常性损益后的基本 0.71 0.54 30.92 0.43 每股收益（元／股） 减少0.11个百 加权平均净资产收益率（%） 21.38 21.49 20.29 分点 扣除非经常性损益后的加权 增加1.32个百 20.95 19.63 19.44 平均净资产收益率（%） 分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -9,853,722.15 8,451,572.41 4,135,298.8