2013年深圳市海普瑞药业集团股份有限公司年报

深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人 员)孔芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 解冻 独立董事 公务出差 徐滨 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................................8 第四节董事会报告..........................................................................................................................10 第五节重要事项..............................................................................................................................35 第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................52 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................59 第八节公司治理..............................................................................................................................72 第九节内部控制..............................................................................................................................79 第十节 财务报告..............................................................................................................................81 第十一节备查文件目录...............................................................................................................196 3 深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海普瑞 指 深圳市海普瑞药业股份有限公司 乐仁科技 指 深圳市乐仁科技有限公司，本公司之控股股东 金田土 指 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙），本公司之控股股东 飞来石 指 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司，本公司之控股股东 PLI 指 PrometicLifeSciencesInc.，一家加拿大上市公司 SPL 指 SPLAcquisitionCorp.，一家主要从事肝素原料药业务的美国企业 CertificateofSuitabilitytoMonographofEuropeanPharmacopoeia，欧洲 CEP证书 指 药政当局签发的适用性文件，药品获准进入欧洲市场的许可证书 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成份、具有药理活性可 原料药 指 用于药品生产的化学物质 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局 报告期 指 2013年度 元 指 人民币元 4 深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可 能存在产品价格下行、成本上升、汇率波动、产品质量和安全生产以及收购整 合等风险，有关风险因素及应对措施已经在本报告“董事会报告”部分予以描述， 敬请投资者注意投资风险。 5 深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 海普瑞 股票代码 002399 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海普瑞药业股份有限公司 公司的中文简称 海普瑞 公司的外文名称（如有） SHENZHENHEPALINKPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HEPALINK 公司的法定代表人 李锂 注册地址 深圳市南山区松坪山郎山路21号 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.hepalink.com 电子信箱 stock@hepalink.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步海华 联系地址 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号 电话 0755-26980311 传真 0755-86142889 电子信箱 stock@hepalink.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号海普瑞董秘办 6 深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 深圳市市场监督管 首次注册 1998年04月21日 440301102761269 440301279544901 27954490-1 理局 深圳市市场监督管 报告期末注册 2013年10月30日 440301102761269 440301279544901 27954490-1 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路八号院七号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 廖海龙、聂勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 7 深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,513,168,624.17 1,761,820,027.92 -14.11% 2,494,581,271.92 归属于上市公司股东的净利润 317,334,752.99 624,393,334.37 -49.18% 622,082,600.47 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 313,986,311.66 623,785,454.51 -49.66% 621,801,168.99 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 420,968,576.32 473,890,043.41 -11.17% 1,405,212,177.20 （元） 基本每股收益（元/股） 0.4 0.78 -48.72% 0.78 稀释每股收益（元/股） 0.4 0.78 -48.72% 0.78 加权平均净资产收益率（%） 4% 7.99% -3.99% 8.01% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 8,271,379,204.50 8,259,893,243.21 0.14% 7,974,312,664.25