2013年株洲千金药业股份有限公司年报

株洲千金药业股份有限公司 600479 2013年年度报告 9 株洲千金药业股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谢超 工作原因 徐迅 独立董事 尤昭玲 工作原因 邓超 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄 贞莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第七届董事会第十 四次会议审议通过，公司2013年度利润分配预案为：拟以公司2013年末总股本304，819， 200股为基数，每10股派现金1.8元（含税）方案进行分配。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 株洲千金药业股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................3 第二节 公司简介...........................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................6 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................24 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................33 第八节 公司治理.........................................................................................................................40 第九节 内部控制.........................................................................................................................44 第十节 财务会计报告.................................................................................................................45 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................160 2 株洲千金药业股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、千金药业 指 株洲千金药业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 株洲市国有资产投资控股集团有 株洲国投 指 限公司 公司章程 指 株洲千金药业股份有限公司章程 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、药品降价风险、 研发风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可 能面对的风险”部分。 3 株洲千金药业股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司的中文名称简称 千金药业 公司的外文名称 ZhuZhouQianJinPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 QianJinPharmaceutical 公司的法定代表人 江端预 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 湖南省株洲市天元区株洲大道 湖南省株洲市天元区株洲大道 联系地址 801号 801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子信箱 xaw_333@sina.com qjyydsh@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司办公地址的邮政编码 412000 公司网址 www.cnqjyy.com 电子信箱 qianjin@cnqjyy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 4 株洲千金药业股份有限公司2013年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海交易所 千金药业 600479 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、其他有关资料 天职国际会计师事务所（特殊 名称 普通合伙） 北京市海淀区车公庄西路19号 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 外文文化创意园12号楼 李军 签字会计师姓名 曾力武 5 株洲千金药业股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2013年 2012年 同期增减 2011年 (%) 营业收入 1,972,855,085.34 1,583,422,733.47 24.59 1,256,527,271.35 归属于上市公司股东的净 123,767,862.22 120,164,483.28 3.00 82,821,345.84 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 119,476,196.60 111,630,203.61 7.03 92,373,013.39 润 经营活动产生的现金流量 137,632,243.08 197,816,674.98 -30.42 22,578,202.31 净额 本期末比上 2013年末 2012年末 年同期末增 2011年末 减(%) 归属于上市公司股东的净 1,008,209,217.40 966,035,213.30 4.37 908,293,236.64 资产 总资产 1,888,313,446.86 1,645,212,190.69 14.78 1,281,653,648.30 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4060 0.3942 2.99 0.2717