2008年山东新华医疗器械股份有限公司年报

山东新华医疗器械股份有限公司 600587 2008 年年度报告 二ОО九年三月十七日山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 23 十二、备查文件目录................................................................... 85 附：董事和高级管理人员对公司2008 年年度报告的书面确认意见............................ 85 关于山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的独立意见............................... 86山东新华医疗器械股份有 限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司法定中文名称缩写 新华医疗 公司法定英文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 SHINVA 公司法定代表人 赵毅新 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 季跃相 董事会秘书联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 董事会秘书电话 0533-3587766 董事会秘书传真 0533-3587768 董事会秘书电子信箱 shinva@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 靳建国 证券事务代表联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 证券事务代表电话 0533-3587766 证券事务代表传真 0533-3587768 证券事务代表电子信箱 shinva@163.com 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http://www.shinva.com 公司电子信箱 shinva@163.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华医疗 600587 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年4 月18 日 公司首次注册地点 山东省淄博市 公司变更注册日期 1996 年12 月30 日 1999 年9 月2 日 2002 年9 月20 日山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告 3 2003 年7 月20 日 2004 年8 月22 日 2007 年5 月18 日 2008 年7 月4 日 公司变更注册地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 3700001801149 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市威海路755 号文新报业大厦20 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 28,788,532.23 利润总额 36,510,621.38 归属于上市公司股东的净利润 29,868,338.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,241,063.77 经营活动产生的现金流量净额 49,285,184.98 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 171,199.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 8,118,902.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,012.86 少数股东权益影响额 88,977.05 所得税影响额 -1,183,791.00 合计 6,627,275.20 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 654,964,324.34 528,908,872.63 23.83 514,156,585.45 利润总额 36,510,621.38 27,739,599.28 31.62 26,010,688.71 归属于上市公司股东的 净利润 29,868,338.97 22,433,865.96 33.14 21,273,918.28 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 23,241,063.77 12,688,379.63 83.17 16,193,921.55 基本每股收益（元／股） 0.22 0.18 22.22 0.25 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.18 22.22 0.25 扣除非经常性损益后的0.17 0.10 70 0.19山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告 4 基本每股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率 （%） 4.86 3.83 增加1.03 个 百分点 6.39 加权平均净资产收益率 （%） 4.98 4.69 增加0.29 个 百分点 6.55 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 3.78 2.17 山东新华医疗器械股份有限公司 600587 2008 年年度报告 二ОО九年三月十七日山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 23 十二、备查文件目录................................................................... 84 附：董事和高级管理人员对公司2008 年年度报告的书面确认意见............................ 85 关于山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的独立意见............................... 86山东新华医疗器械股份有 限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司法定中文名称缩写 新华医疗 公司法定英文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 SHINVA 公司法定代表人 赵毅新 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 季跃相 董事会秘书联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 董事会秘书电话 0533-3587766 董事会秘书传真 0533-3587768 董事会秘书电子信箱 shinva@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 靳建国 证券事务代表联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 证券事务代表电话 0533-3587766 证券事务代表传真 0533-3587768 证券事务代表电子信箱 shinva@163.com 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http://www.shinva.com 公司电子信箱 shinva@163.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华医疗 600587 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年4 月18 日 公司首次注册地点 山东省淄博市 公司变更注册日期 1996 年12 月30 日 1999 年9 月2 日 2002 年9 月20 日山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告 3 2003 年7 月20 日 2004 年8 月22 日 2007 年5 月18 日 2008 年7 月4 日 公司变更注册地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 3700001801149 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市威海路755 号文新报业大厦20 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 28,788,532.23 利润总额 36,510,621.38 归属于上市公司股东的净利润 29,868,338.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,241,063.77 经营活动产生的现金流量净额 49,285,184.98 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 171,199.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 8,118,902.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,012.86 少数股东权益影响额 88,977.05 所得税影响额 -1,183,791.00 合计 6,627,275.20 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 654,964,324.34 528,908,872.63 23.83 514,156,585.45 利润总额 36,510,621.38 27,739,599.28 31.62 26,010,688.71 归属于上市公司股东的 净利润 29,868,338.97 22,433,865.96 33.14 21,273,918.28 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 23,241,063.77 12,688,379.63 83.17 16,193,921.55 基本每股收益（元／股） 0.22 0.18 22.22 0.25 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.18 22.22 0.25 扣除非经常性损益后的0.17 0.10 70 0.19山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年年度报告 4 基本每股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率 （%） 4.86 3.83 增加1.03 个 百分点 6.39 加权平均净资产收益率 （%） 4.98 4.69 增加0.29 个 百分点 6.55 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 3.78 2.17