2008年株洲千金药业股份有限公司年报

株洲千金药业股份有限公司 600479 2008 年年度报告株洲千金药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示..........................................................................2 二、公司基本情况......................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要： ..........................................................3 四、股本变动及股东情况................................................................4 五、董事、监事和高级管理人员..........................................................9 六、公司治理结构.....................................................................12 七、股东大会情况简介.................................................................14 八、董事会报告.......................................................................14 九、监事会报告.......................................................................21 十、重要事项.........................................................................22 十二、备查文件目录...................................................................29株洲千金药业股份有限公 司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长朱飞锦先生，总经理乔志城先生，财务总监谢爱维先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 千金药业 公司法定英文名称 ZhuZhou QianJin Pharmaceutical CO.,Ltd 公司法定代表人 朱飞锦 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 吕芳元 董事会秘书联系地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路15 号 董事会秘书电话 0733-2490083 董事会秘书传真 0733-2496088 董事会秘书电子信箱 llfy@cnqjyy.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 丁四海 证券事务代表联系地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路15 号 证券事务代表电话 0733-2496088 证券事务代表传真 0733-2496088 证券事务代表电子信箱 qjyydsh@163.com 公司注册地址 株洲高新技术开发区炎帝广场商业街13 栋 公司办公地址 株洲市荷塘区金钩山路15 号 公司办公地址邮政编码 412003 公司国际互联网网址 www.qian-jin.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 千金药业 600479 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年8 月13 日 公司首次注册地点 株洲市东区金钩山路 公司变更注册日期 2004 年12 月10 日 公司变更注册地点 株洲高新技术开发区炎帝广场商业街13 栋 企业法人营业执照注册号 430000000008763 税务登记号码 430202184298947 组织机构代码 71210245-1株洲千金药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街22 号赛特广场五层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 143,054,590.16 利润总额 141,832,671.33 归属于上市公司股东的净利润 129,892,010.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,686,244.14 经营活动产生的现金流量净额 37,204,117.44 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -24,350.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 29,764,392.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -947,568.41 少数股东权益影响额 673.93 所得税影响额 10,412,618.43 合计 39,205,765.88 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 801,429,486.46 679,777,224.92 17.90 604,479,013.17 利润总额 141,832,671.33 197,873,846.05 -28.32 107,663,566.89 归属于上市公司股东的 净利润 129,892,010.02 173,619,322.42 -25.19 90,685,262.17 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 90,686,244.14 59,965,545.23 51.23 50,989,552.98 基本每股收益（元／股） 0.7159 0.9569 -25.19 0.4998 稀释每股收益（元／股） 0.7159 0.9569 -25.19 0.4998 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.4998 0.3305 51.23 0.2810 全面摊薄净资产收益率 （%） 15.2562 19.8503 减少4.59 个 百分点 13.7238 加权平均净资产收益率 （%） 15.2874 23.1930 减少7.91 个 百分点 14.6656 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 10.6514 6.8560 增加3.80 个 百分点 7.7165株洲千金药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 10.6731 8.0105 增加2.66 个 百分点 8.2460 经营活动产生的现金流 量净额 37,204,117.44 79,263,361.63 -53.06 120,122,939.18 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） 0.2050 0.4369 -53.08 0.6621 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 1,059,405,006.86 1,085,255,648.55 -2.38 853,439,215.37 所有者权益（或股东权 益） 851,404,846.76 874,642,324.44 -2.66 660,789,514.32 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 4.6925 4.8206 -2.66 3.6419 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 29,483,370 19.50 4,384,674 -7,560,000 -3,175,326 26,308,044 14.50 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 49,537,534 32.76 6,311,738 -17,978,843 -11,667,105 37,870,429 20.87 其中： 境 内非国有 法人持股 37,818,763 25.01 3,967,984 -17,978,843 -14,010,859 23,807,904 13.12 境 内自然人 持股 11,718,771 7.75 2,343,754 2,343,754 14,062,525 7.75 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 79,020,904 52.26 10,696,412 -25,538,843 -14,842,431 64,178,473 35.37 二、无限株洲千金药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 72,179,096 47.74 19,543,588 25,538,843 45,082,431 117,261,527 64.63 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 72,179,096 47.74 19,543,588 25,538,843 45,082,431 117,261,527 64.63 三、股份 总数 151,200,000 100 30,240,000 0 30,240,000 181,440,000 100 股份变动的批准情况 股份变动的批准情况 本公司于2004 年2 月26 日发行人民币普通股（A 股）股票1800 万股，公司股份总数增加为5600 万股。 本公司于2005 年4 月实施了每10 股转增5 股的利润分配方案，公司股份总数增加为8400 万股。 本公司于2006 年1 月实施了股权分置改革方案，其中社会公众股每10 股获得全体非流通股股东支付 1.4 股 股票对价。 本公司于2006 年4 月实施了每10 股转增5 股的利润分配方案，公司股份总数增加为12600 万股。 本公司于2007 年5 月实施了每10 股转增2 股的利润分配方案, 公司股份总数增加为15120 万股。 本公司于2008 年4 月实施了每10 股转增2 股的利润分配方案, 公司股份总数增加为18144 万股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 株洲市国 有资产投 资经营有 限公司 29,483,370 7,560,000 4,384,674 26,308,044 股改承诺 2008 年1 月 12 日 湖南涌金 投资（控 股）有限公 司 26,184,514 7,560,000 3,724,903 22,349,417 股改承诺 2008 年1 月 12 日 上海昌瑞 科技有限 公司 8,775,406 7,560,000 243,081 1,458,487 股改承诺 2008 年1 月 12 日 湖南省烟 草公司株 洲市分公 司 2,858,843 2,858,843 0 0 股改承诺 2008 年1 月 12 日 合计 67,302,133 25,538,843 8,352,658 50,115,948 / /株洲千金药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 A 股 2004 年2 月 26 日 23.05 18,000,000 2004 年3 月 12 日 18,000,000 2、公司股份总数及结构的变动情况 股本增加为根据2007 年股东大会决议，本公司进行资本公积转增股本，每10 股转增2 股，共转增股本3024 万股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 7,784 户 前十名股东持股情况 股东名 称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 株洲市 国有资 产投资 经营有 限公司 国 有 法 人 19.36 35,125,464 26,308,044 质押 17,400,000 湖南涌 金投资 （控股） 有限公 司 境 内 非