2013年昆药集团股份有限公司年报

昆明制药集团股份有限公司2013年年度报告 昆明制药集团股份有限公司 600422 2013年年度报告 1 昆明制药集团股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事的原因 未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名 说明 董事 汪思洋 公务出差 何勤 董事 刘会疆 公务出差 何勤 独立董事 辛金国 公务出差 李万寿 独立董事 梅健 公务出差 屠鹏飞 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主 管人员）刘辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014年3 月12日公司七届十六次董事会审议通过公司2013年度利润分配的预案，2013 年实施现金红利分配，每10股派3.5元，合计派发现金股利119,395,561.95元， 不进行公积金转增股本。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 昆明制药集团股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示................................................................4 第二节 公司简介....................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................7 第四节 董事会报告................................................................................9 第五节 重要事项..................................................................................35 第六节 股份变动及股东情况..............................................................41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................51 第八节 公司治理..................................................................................64 第九节 内部控制..................................................................................69 第十一节 备查文件目录......................................................................70 3 昆明制药集团股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 昆明制药集团股份有限公司 本公司 指 昆明制药集团股份有限公司 昆明制药 指 昆明制药集团股份有限公司 昆药集团 指 昆明制药集团股份有限公司 华方医药 指 华方医药科技有限公司 二、重大风险提示： 本公司已在本报告中详细描述资金资源配置的风险、政策风险等，敬请关注年报 全文。 4 昆明制药集团股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 昆明制药集团股份有限公司 公司的中文名称简称 昆明制药 公司的外文名称 KUNMINGPHARMACEUTICALCORP. 公司的外文名称缩写 KPC 公司的法定代表人 何勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝能 卢冰 云南省昆明市国家高新技术 云南省昆明市国家高新技术 联系地址 开发区科医路166号 开发区科医路166号 电话 0871-68324311 0871-68324311 传真 0871-68324267 0871-68324267 电子信箱 irm.kpc@holley.cn bing.lu@holley.cn 三、 基本情况简介 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 公司注册地址 166号 公司注册地址的邮政编码 650106 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 公司办公地址 166号 公司办公地址的邮政编码 650106 公司网址 www.kpc.com.cn 电子信箱 irm.kpc@holley.cn 四、 信息披露及备置地点 中国证券报、上海证券报、证券时报、证 公司选定的信息披露报纸名称 券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 5 昆明制药集团股份有限公司2013年年度报告 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 昆明制药 600422 六、 公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自上市以来，主营业务为中西药生产、销售等，无变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司2000年上市，控股股东为云南医药集团有限公司；2002年，华立产业集团有 限公司通过受让股权成为公司控股股东；2009年，经浙江省工商行政管理局核准， 华立产业集团有限公司更名为华方医药科技有限公司。目前，公司控股股东为华方 医药科技有限公司。 七、 其他有关资料 中审亚太会计师事务所（特 名称 殊普通合伙） 云南省昆明市白塔路131号 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 汇都国际6层 管云鸿 签字会计师姓名 陈荣举 名称 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏 办公地址 大厦A座38-45楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机 签字的保荐代表 构 杨建斌、王荣鑫 人姓名 2013年7月17日至2014 持续督导的期间 年12月31日 6 昆明制药集团股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2013年 2012年 年同期增 2011年 减(%) 营业收入 3,584,294,919.09 3,016,021,800.06 18.84 2,434,008,102.73 归属于上市公司股东 231,623,314.73 181,750,108.17 27.44 130,122,930.70 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 213,230,606.29 166,354,138.14 28.18 120,941,571.51 的净利润 经营活动产生的现金 241,969,668.22 213,330,130.21 13.42 140,236,287.40 流量净额 本期末比 上年同期 2013年末 2012年末 2011年末