2010年浙江新和成股份有限公司年报

浙江新和成股份有限公司 2010 年度报告 证券代码：002001 证券简称：新 和 成 披露日期：2011 年 3 月 29 日  重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人（会 计主管人员）石方彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1  目 录 第一节 公司基本情况简介 ............................................................................................ 3 第二节 会计数据和业务数据摘要............................................................................. 4 第三节 股本变动及股东情况 ....................................................................................... 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................... 10 第五节 公司治理结构 ..................................................................................................... 14 第六节 股东大会情况简介 .......................................................................................... 18 第七节 董事会报告 .......................................................................................................... 19 第八节 监事会报告 .......................................................................................................... 33 第九节 重要事项................................................................................................................ 36 第十节 财务报告................................................................................................................ 43 2  第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江新和成股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司中文名称缩写：新和成 公司英文名称缩写：NHU 二、公司法定代表人：胡柏藩 三、公司注册及办公地址：浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号 邮政编码：312500 公司互联网网址：http://www.cnhu.com 公司电子信箱：webmaster@cnhu.com 四、联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 胡菊勇 联系地址 浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号 杭州市解放路 18 号铭扬大厦 7 楼 电话 （0575）86125377 （0571）87178965 传真 （0571）87178963 （0571）87178963 电子信箱 sgq@cnhu.com hujuy@163.com 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江新和成股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新和成 股票代码：002001 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 5 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人注册号为：330000000012366 号 税务登记证号：浙税联字 330624712560575 号 公司聘请的会计师事务所为：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所地址: 杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层 3  第二节 会计数据和业务数据摘要 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 营业收入 3,445,263,620.93 2,898,225,227.01 18.87 3,313,962,339.23 利润总额 1,325,892,626.03 1,215,794,761.23 9.06 1,643,924,900.64 归属于上市公司股 1,100,086,909.99 1,018,339,104.43 8.03 1,374,511,366.63 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 1,102,221,842.35 1,005,647,507.38 9.60 1,370,878,780.75 损益的净利润 经营活动产生的现 1,304,750,990.65 1,008,254,891.59 29.41 1,193,294,185.12 金流量净额 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 总资产 6,153,175,155.02 4,209,727,203.36 46.17 3,715,522,917.17 所有者权益（或股 4,835,993,048.36 2,781,431,054.03 73.87 1,831,524,653.65 东权益） 股本 725,946,000.00 342,060,000.00 112.23 342,060,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 1.61 2.19[注] -26.48 2.96[注] 稀释每股收益（元/股） 1.61 2.19[注] -26.48 2.96[注] 用最新股本计算的每股收 - 益（元/股） 扣除非经常性损益后的基 1.62 2.17 -25.35 2.95 本每股收益（元/股） 减少 16.97 个百分 加权平均净资产收益率（%） 27.40% 44.37% 95.41% 点 扣除非经常性损益后的加 减少 16.36 个百分 27.46% 43.82% 95.16% 权平均净资产收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金 1.80 -38.98 流量净额（元/股） 2.95 3.49 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增 2008 年末 4  减（％） 归属于上市公司股东的每 6.66 8.13 -18.08 5.35 股净资产（元/股） 注：因 2008 年、2009 年资本公积可用于每 10 股转增股本 3 股、每 10 股转增股本 5 股的金 额不足，调整计算的每股收益中的股本按当期股本加上资本公积中的股本溢价计。 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）万元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,386.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,352.37 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 356.40 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 63.15 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 -193.70 期损益的影响 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 171.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12.92 所得税影响额 -75.11 少数股东权益影响额 -108.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -406.57 合计 -213.49 - 5  第三节 股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份变动情况 （一）股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股 3,583,24 30,220,0 32,113,0 62,333,0 65,916,3 1.05% 9.08% 份 6 00 84 84 30 1、国家持股 7,400,00 7,030,00 14,430,0 14,430,0 2、国有法人持股 1.99% 0 0 00 00 19,820,0 18,829,0 38,649,0 38,649,0 3、其他内资持股 5.32% 00 00 00 00 其中：境内非国 19,820,0 18,829,0 38,649,0 38,649,0 5.32% 有法人持股 00 00 00 00 境内自然人 持股 3,000,00 2,850,00 5,850,00 5,850,00 4、外资持股 0.81% 0 0 0 0 其中：境外法人 3,000,00 2,850,00 5,850,00 5,850,00 0.81% 持股 0 0 0 0 境外自然人 持股 3,583,24 3,404,08 3,404,08 6,987,33 5、高管股份 1.05% 0.96% 6 4 4 0 二、无限售条件股 338,4