2013年丽珠医药集团股份有限公司年报

丽珠医药集团股份有限公司 2013年年度报告 2014年03月 丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱保国先生（代行财务负责人职务）及会计机构负责人司燕霞 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的2013年度利润分配预案为：以2013年12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本报告期，公司实施B转H项目，2014年1月10日，公司B股于深交所 摘牌，2014年1月16日，公司H股以介绍方式在香港联合交易所有限公司主 板上市及挂牌交易。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 1 丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节公司简介................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7 第四节董事长报告............................................................................................................................9 第五节董事会报告..........................................................................................................................11 第六节重要事项..............................................................................................................................28 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................38 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................43 第九节公司治理..............................................................................................................................49 第十节内部控制..............................................................................................................................60 第十一节财务报告..........................................................................................................................62 第十二节备查文件目录................................................................................................................197 2 丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》 指 《丽珠医药集团股份有限公司章程》 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司 控股股东、健康元 指 健康元药业集团股份有限公司 天诚实业有限公司/TOPSINOINDUSTRIESLIMITEDSHENZHEN 天诚实业 指 A/C 太太药业 指 深圳太太药业股份有限公司 保科力 指 广州保科力贸易公司 公司、本公司、丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 本集团 指 丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司 丽珠制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 四川光大 指 四川光大制药有限公司 上海丽珠 指 上海丽珠制药有限公司 合成公司 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江公司 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 福兴公司 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠医贸 指 珠海市丽珠医药贸易有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 利民制药厂 指 丽珠集团利民制药厂 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业中国有限公司 3 丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告全文 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 蓝宝制药 指 广东蓝宝制药有限公司 A股 指 本公司发行的境内上市内资股 B股 指 本公司发行的境内上市外资股 H股 指 本公司发行的境外上市外资股 公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限 B转H 指 公司主板上市及挂牌交易 国信证券香港公司 指 国信证券（香港）融资有限公司 巨潮网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 本年、本报告期 指 2013年1月1日-2013年12月31日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 重大风险提示 公司已在本报告“第五节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的 风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 4 丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 注1 A股 H股 注2 股票简称 丽珠集团 丽珠医药、丽珠H代 注3 股票代码 000513 01513、299902 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的外文名称 LIVZONPHARMACEUTICALGROUPINC. 公司的外文名称缩写 LIVZONGROUP 公司的法定代表人 朱保国 国内注册地址 珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业北路38号行政研发楼 国内注册地址的邮政编码 519020 国内办公地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 国内办公地址的邮政编码 519020 香港主要营业地点 香港特别行政区湾仔轩尼诗道99-101号彰显大厦17楼02室 公司网址 http://www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZON_GROUP@livzon.com.cn 注1：2014年1月16日，公司B股转换为H股以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易。原B股的股票代码为200513， 股票简称为丽珠B。 注2、3：该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在联交所上市后交易本公司的H股股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李如才 王曙光 联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8886002 （0756）8886002 电子信箱 lirucai2008@livzon.com.cn wangshuguang2008@livzon.com.cn 5 丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告全文 三、信息披露及备置地点 （注） 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 香港登载公司年报的网址 http://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 丽珠集团董事会秘书处 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 首次注册 1985年01月26日 珠海市工商行政管理局 报告期末注册 2013年11月21日 广东省珠海市工商行政管理局 440400400032571 440401617488309 61748830-9 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期、公司主营业务未发生变化。 （如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期、公司控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省珠海市兴业路215号 签字会计师姓名 王淑燕、李恩成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用