2008年浙江新和成股份有限公司年报

浙江新和成股份有限公司 ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 2008年度报告 证券代码：002001 证券简称：新和成 披露日期：2009 年3 月23 日1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 3、除独立董事魏建平因出差委托独立董事许倩代为出席会议并行使表决权以外，其他 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观 群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 第一节 公司基本情况简介........................................... 3 第二节 会计数据和业务数据摘要..................................... 4 第三节 股本变动及股东情况......................................... 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................ 10 第五节 公司治理结构.............................................. 14 第六节 股东大会情况简介.......................................... 19 第七节 董事会报告................................................ 20 第八节 监事会报告................................................ 32 第九节 重要事项.................................................. 34 第十节 财务报告.................................................. 42 第十一节 备查文件目录........................................... 1093 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江新和成股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司中文名称缩写：新和成 公司英文名称缩写：NHU 二、公司法定代表人：胡柏藩 三、公司注册及办公地址：浙江省新昌县羽林街道江北路4 号 邮政编码：312500 公司互联网网址：http://www.cnhu.com 公司电子信箱：webmaster@cnhu.com 四、联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓晖 胡菊勇 联系地址 杭州市解放路18 号铭扬大厦7 楼杭州市解放路18 号铭扬大厦7 楼 电话 （0571）87178970 （0571）87178965 传真 （0571）87178963 （0571）87178963 电子信箱 cxh@cnhu.com hujuy@163.com 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江新和成股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新和成 股票代码：002001 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年4 月5 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人注册号为：330000000012366 号 税务登记证号：国税浙字330624712560575 号 公司聘请的会计师事务所为：浙江天健东方会计师事务所有限公司 会计师事务所地址: 杭州市西溪路128 号耀江金鼎广场西楼6-10 层4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 3,313,962,339.23 1,747,875,375.56 89.60% 1,609,599,910.42 利润总额 1,643,924,900.64 111,586,928.13 1,373.22% 47,111,163.43 归属于上市公司股 东的净利润 1,374,511,366.63 77,071,153.85 1,683.43% 33,761,416.03 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,370,878,780.75 76,082,439.87 1,771.16% 31,125,198.25 经营活动产生的现 金流量净额 1,193,294,185.12 186,001,306.91 541.55% 82,003,582.09 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 总资产 3,715,522,917.17 2,528,573,995.57 46.94% 2,409,534,715.26 所有者权益（或股 东权益） 1,831,524,653.65 833,067,885.40 119.85% 770,672,944.11 股本 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 4.02 0.23 1,647.83% 0.10 稀释每股收益（元/股） 4.02 0.23 1,647.83% 0.10 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 4.01 0.22 1,722.73% 0.09 全面摊薄净资产收益率（%） 75.05% 9.25% 65.80% 4.38% 加权平均净资产收益率（%） 95.41% 9.62% 85.79% 4.41% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 74.85% 9.13% 65.72% 4.04% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 95.16% 9.49% 85.67% 4.07% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 3.49 0.54 546.30% 0.24 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 5.35 2.44 119.26% 2.255 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,871,686.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,937,270.07 其他营业外收支净额 1,028,617.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 913,000.00 对外委托贷款取得的损益 -2,319,239.66 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 -5,240,611.52 所得税影响额 -1,619,031.08 少数股东权益影响额 -195,733.37 合计 3,632,585.88 -6 第三节 股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份变动情况 （一）股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 217,357,3 92 63.54% -6,969,61 4 -6,969,61 4 210,387,7 78 61.51% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 206,804,5 32 60.46% 206,804,5 32 60.46% 其中：境内非国 有法人持股 206,804,5 32 60.46% 206,804,5 32 60.46% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 10,552,86 0 3.09% -6,969,61 4 -6,969,61 4 3,583,246 1.05% 二、无限售条件股 份 124,702,6 08 36.46% 6,969,614 6,969,614 131,672,2 22 38.49% 1、人民币普通股 124,702,6 08 36.46% 6,969,614 6,969,614 131,672,2 22 38.49% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 342,060,0 00 100.00% 342,060,0 00 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 张平一 3,150,108 3,150,108 0 0 高管股份解除锁定 2008-07-25 石程 2,625,090 2,625,090 0 0 高管股份解除锁定 2008-07-257 合计 5,775,198 5,775,198 0 0 － － （二）证券发行与上市情况 1、近三年公司未有证券发行情况 2、报告期内公司股份总数和结构没有发生变化 3、公司无内部职工股。 二、公司股东情况 （一）前十名股东及无限售条件股东持股情况 股东总数 39,636 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 新昌县新和成控股有限公司 境内非国有法人60.46% 206,804,532 206,804,532 0 中国建设银行－华宝兴业多 策略增长证券投资基金 境内非国有法人3.00% 10,254,273 0 0 中国银行－华宝兴业先进成 长股票型证券投资基金 境内非国有法人0.73% 2,500,000 0 0 中国工商银行－上投摩根内 需动力股票型证券投资基金 境内非国有法人0.67% 2,308,840 0 0 中国建设银行－中小企业板 交易型开放式指数基金 境内非国有法人0.58% 1,967,621 0 0 中国建设银行－华夏优势增 长股票型证券投资基金 境内非国有法人0.53% 1,799,875 0 0 胡柏剡 境内自然人 0.48% 1,653,808 1,240,356 0 石观群 境内自然人 0.37% 1,265,292 948,969 0 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人0.36% 1,216,324 0 0 王学闻 境内自然人 0.34% 1,162,914 872,185 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 10,254,273 人民币普通股 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金2,308,840 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,967,621 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,799,875 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 1,216,324 人民币普通股 海通－中行－富通银行 1,049,204 人民币普通股 张平一 1,000,000 人民币普通股8 中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金1,000,000 人民币普通股 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 900,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述股东中胡柏剡、石观群、王学闻、张平一同时在新昌县新和成控股有限公司 中持有股份。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东改制更名为新昌县新和成控股有限公司（原名新昌县合成化 工厂）。该公司成立于1989 年2 月14 日，现持有本公司60.46%的股份，法定代表人胡柏藩， 注册资本12,000 万元。经营范围为：实业投资、货物进出口（法律行政法规禁止的项目除 外，法律法规限制的项目凭许可证经营）；生产销售：化工产品、医药中间体、化工原料（以 上经营范围涉不含化学危险品、易制毒品、监控化学品）（以上经营范围涉及许可经营的凭 许可证经营）。目前其主要业务是对外投资管理。 报告期内，本公司实际控制人未发生变更，为胡柏藩、胡柏剡兄弟。胡柏藩，男，1962 年生，研究生学历，高级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董 事长。胡柏剡，男，1967 年生，专科学历，工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留 权，现任本公司董事、总裁。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： （三）公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 55.08% 胡柏剡 60.46% 15.49% 4.39% 0.48% 1.83% 68.08% 新昌县和丰投资有限公司 胡柏藩 新昌县新和成控股有限公司 浙江新和成股份有限公司9 （四）有限售条件股份及可上市交易时间 股东名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易 股份数量 说明 新昌县新和成 控股有限公司 206,804,532 2009-08-19 206,804,532 根据其承诺，原在2008 年8 月19 日解禁的17,103,000 股股份继续锁定