2008年浙江新和成股份有限公司中报

浙江新和成股份有限公司 2008年半年度报告 披露日期：2008年8月15日 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。  目 录 第一节 公司基本情况 ………………………………………………………3 第二节 股本变动和主要股东持股情况…………………………………5 第三节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………6 第四节 董事会报告 …………………………………………………………7 第五节 重要事项……………………………………………………………14 第六节 财务报告……………………………………………………………20 第七节 备查文件目录………………………………………………………68 第一节 公司基本情况 1、中文名称：浙江新和成股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 中文简称：新和成 英文简称：NHU 2、公司法定代表人：胡柏藩 3、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓晖 胡菊勇 联系地址 杭州市解放路18号铭扬大厦7楼 杭州市解放路18号铭扬大厦7楼 电话 （0571）87178970 （0571）87178965 传真 （0571）87178963 （0571）87178963 电子信箱 Cxh518@vip.sina.com hujuy@163.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4、公司注册及办公地址：浙江省新昌县城关镇江北路4号 邮政编码：312500 公司互联网网址：www.cnhu.com 公司电子信箱：webmaster@cnhu.com 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新和成 股票代码：002001 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年4月5日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人注册号为：3300001005563号 税务登记证号：国税浙字330624712560575号 公司聘请的会计师事务所为：浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所地址: 浙江杭州市西溪路128号耀江金鼎广场西楼6-10层 8、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 3,561,321,067.57 2,528,573,995.57 40.84 所有者权益（或股东权益） 1,564,313,068.03 833,067,885.40 87.78 每股净资产 4.57 2.44 87.30 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（ ％） 营业总收入 1,936,201,770.19 814,808,746.17 137.63 营业利润 1,013,077,860.09 7,926,081.23 12,681.57 利润总额 1,014,946,559.18 9,026,214.08 11,144.43 净利润 765,292,290.75 5,732,636.74 13,249.74 扣除非经常性损益后的净利润 762,338,019.00 3,400,940.86 22,315.50 基本每股收益 2.24 0.02 11,100.00 稀释每股收益 2.24 0.02 11,100.00 净资产收益率（％） 48.92 0.76 48.16 经营活动产生的现金流量净额 471,327,444.59 11,292,802.03 4,073.70 每股经营活动产生的现金流量净额 1.38 0.03 4,500.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期数 非流动资产处置损益 -1,186,122.54 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 10,901,568.94 量享受除外） 其他营业外收支净额 -5,367,933.59 其他非经常性损益项目 小计 4,347,512.81 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,317,911.70 少数股东所占份额 75,329.36 非经常性损益净额 2,954,271.75 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况 报告期内，公司股本结构未发生变化。 二、公司前十名股东持股情况 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东总数 14,992 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股 份数量 份数量 新昌县合成化工厂 境内非国有法人 60.46% 206,804,532 206,804,532 0 中国建设银行－华宝兴业多策略增长 境内非国有法人 2.82% 9,662,103 0 0 证券投资基金 中国农业银行－鹏华动力增长混合型 境内非国有法人 1.75% 5,996,057 0 0 证券投资基金 中国工商银行－鹏华优质治理股票型 境内非国有法人 1.07% 3,650,000 0 0 证券投资基金(LOF) 张平一 境内自然人 0.92% 3,150,108 3,150,108 0 中国农业银行－大成积极成长股票型 境内非国有法人 0.78% 2,653,370 0 0 证券投资基金 石程 境内自然人 0.77% 2,625,090 2,625,090 0 中国建设银行－中小企业板交易型开 境内非国有法人 0.58% 1,998,581 0 0 放式指数基金 海通－中行－富通银行 境内非国有法人 0.50% 1,709,204 0 0 交通银行－普天收益证券投资基金 境内非国有法人 0.49% 1,690,768 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 9,662,103 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 5,996,057 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 3,650,000 人民币普通股 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 2,653,370 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,998,581 人民币普通股 海通－中行－富通银行 1,709,204 人民币普通股 交通银行－普天收益证券投资基金 1,690,768 人民币普通股 交通银行－普惠证券投资基金 1,389,670 人民币普通股 厦门永红集团有限公司 1,327,350 人民币普通股 裕隆证券投资基金 1,002,075 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中张平一、石程同时在新昌县合成化工厂中持有股份，本公司未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》中 规定的一致行动人。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高管人员持股变动情况 报告期内，公司董事、监事和高管人员持股未发生变动。 二、报告期内，公司董事、监事和高管人员新聘和解聘情况 公司董事会于2008年1月25日收到公司董事张平一先生、董事兼副总经理石程先生的书面辞职报告，因工作调动原因，张平一先生和石程先生辞去其所担任的职务。 2008年4月22日，公司2007年度股东大会审议通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》，选举通过胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、张方治、丁仲军、王正江、陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩为公司第四届董事会董事，其中陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩为公司第四届董事会独立董事；选举通过王旭林、崔欣荣、叶月恒为公司第四届监事会监事，经公司职工代表大会推荐，梁晓东、张晓波为第四届监事会职工监事。 2008年4月22日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任胡柏剡先生为公司总裁，陈晓晖先生为公司董事会秘书；聘任张方治先生、石观群先生、王学闻先生为公司副总裁，石观群先生兼任公司财务总监。 第四节 董事会报告 一、报告期经营情况 （一）、公司总体经营情况概述 公司是国内维生素行业的龙头企业，同时，公司已成功开拓医药原料药中间体、香精香料等业务领域。报告期内公司主要产品维生素E、维生素A等产品价格出现了较大幅度的上涨，公司及时披露了对公司业绩有重大影响的提价信息。其中，各主导产品的提价时间和幅度情况如下：