2013年浙江新和成股份有限公司年报

浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 浙江新和成股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈劲 独立董事 因出差未能参加 王永海 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年03月27日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主 管人员)杨徐燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 33 第八节 公司治理 .............................................................. 38 第九节 内部控制 .............................................................. 42 第十节 财务报告 .............................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 140 3 浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 新和成控股 指 新和成控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 VE 指 维生素E VA 指 维生素A 4 浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司存在行业与市场竞争、汇率变动等风险，公司的经营计划、战略规划 等内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 5 浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGNHUCOMPANYLTD. 公司的外文名称缩写（如有） NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http://www.cnhu.com 电子信箱 investor@cnhu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 胡菊勇 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 联系地址 418号 418号 电话 （0575）86017157 （0575）86017157 传真 （0575）86125377 （0575）86125377 电子信箱 sgq@cnhu.com hujuy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省工商行政管 首次注册 1999年04月05日 3300001005563 330624712560575 71256057-5 理局 浙江省工商行政管 报告期末注册 2012年12月04日 330000000012366 330624712560575 71256057-5 理局 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 陈亚萍、腾培彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 4,237,635,148.40 3,631,417,484.17 16.69 3,803,991,667.84 归属于上市公司股东的净利润 882,120,714.89 850,172,805.14 3.76 1,164,392,570.03 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 855,444,133.61 895,052,823.97 -4.43 1,131,475,470.93 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 1,335,018,638.43 985,864,876.47 35.42 1,270,077,439.86 （元） 基本每股收益（元/股） 1.22 1.17 4.27 1.6 稀释每股收益（元/股） 1.22 1.17 4.27 1.6 加权平均净资产收益率（%） 14.11 14.73 减少0.62个百分点 22.5 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 8,555,874,591.90 7,835,075,904.54 9.2 7,151,413,963.88 归属于上市公司股东的净资产 6,570,557,702.17 6,052,329,428.05 8.56 5,635,210,064.06 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 882,120,714.89 850,172,805.14 6,570,557,702.17 6,052,329,428.05 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 8 浙江新和成股份有限公司2013年度报告全文 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 882,120,714.89 850,172,805.14 6,570,557,702.17 6,052,329,428.05 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额