2013年康芝药业股份有限公司年报

海南康芝药业股份有限公司2013年度报告全文 海南康芝药业股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 海南康芝药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主 管人员)张志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 海南康芝药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 45 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 59 第八节 公司治理 ............................................................ 68 第九节 财务报告 ............................................................ 73 第十节 备查文件目录 ........................................................ 178 2 海南康芝药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 海南康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 海南康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 海南康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 海南菖蒲 指 海南菖蒲医药技术有限公司 南海成长 指 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） 创东方 指 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 康芝营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 天合制药 指 河北天合制药集团有限公司 河北康芝 指 河北康芝制药有限公司 天际营销 指 海南天际食品营销有限公司 天际食品 指 海南文昌天际食品有限公司 康大营销 指 广东康大药品营销有限公司 憧越药业 指 广东憧越药业有限公司 3 海南康芝药业股份有限公司2013年度报告全文 国瑞堂 指 海南国瑞堂制药有限公司 信用社 指 邱县农村信用合作联社 拍卖行 指 河北拍卖总行有限公司 报告期 指 2013年度 审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员 会评审，国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造 中药保护品种 指 的中药品种（包括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中 药人工制成品），在保护期内限于由获得《中药保护品种证 书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药 股票简称：康芝药业 股票代码：300086 海南康芝药业股份有限公司 2011年年度报告 报告期间：2011年1月1日到2011年12月31日 1 目 录 重要提示及释义.........................................................................................................................3 第一节 公司基本情况简介....................................................................................................6 第二节 会计数据和业务数据摘要.........................................................................................7 第三节 董事会报告...............................................................................................................12 第四节 重要事项..................................................................................................................66 第五节 股本变动及股东情况..............................................................................................82 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................87 第七节 公司治理结构..........................................................................................................96 第八节 监事会报告............................................................................................................110 第九节 财务报告................................................................................................................114 第十节 备查文件目录........................................................................................................199 2 重 要 提 示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2.没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3.本年度报告已经过公司第二届董事会第十五次会议审议通过，除独立董 事王小宁先生因出差在外，委托独立董事陈燕忠先生代为出席并行使表决权外， 其他10名董事全部亲自出席会议。 4.中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注 意阅读。 5.公司董事长兼总裁洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责 人(会计主管人员)张志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 释 义 在本年度报告中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含 义： 一、普通术语 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 海南康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 海南康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 海南康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 海南菖蒲 指 海南菖蒲医药技术有限公司 南海成长 指 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） 创东方 指 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 康芝营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 天合制药 指 河北天合制药集团有限公司 佳乐美 指 海南佳乐美健康食品有限公司 报告期 指 2011年度 审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所有限公司 近三年 指 2009年、2010年、2011年 元 指 人民币元 二、专业术语 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评 审，国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品 中药保护品种 指 种（包括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品） ， 在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 4 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范