2009年华邦生命健康股份有限公司年报

重庆华邦制药股份有限公司 2009年年度报告 证券代码：002004 证券简称：华邦制药 披露日期：二零一零年三月四日重庆华邦制药股份有限公司 2009 年年度报告（002004） 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 四川华信（集团）会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人张松山、主管会计工作的负责人李至及会计机构负责人张艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重庆华邦制药股份有限公司 2009 年年度报告（002004） 目 录 一、 公司基本情况简介 ……………………………………………………… 1 二、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………… 2 三、 股本变动及股东情况 …………………………………………………… 3 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 6 五、 公司治理结构 …………………………………………………………… 11 六、 股东大会情况简介 ……………………………………………………… 16 七、 董事会报告 ……………………………………………………………… 17 八、 监事会报告 ……………………………………………………………… 30 九、 重要事项 ………………………………………………………………… 32 十、 财务报告 ………………………………………………………………… 38 十一、备查文件目录 …………………………………………………………… 39重庆华邦制药股份有限公司 2009 年年度报告（002004） 一、公司基本情况简介 1.1 公司法定中文名称：重庆华邦制药股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING HUAPONT PHARM. CO., LTD 公司英文简称：HUAPONT PHARM 1.2 公司法定代表人：张松山 1.3 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 彭云辉 - 彭云辉 联系地址 重庆市渝北人和星光大道69号 - 重庆市渝北人和星光大道69号 电 话 023-67886900 - 023-67886900 传 真 023-67886986 - 023-67886986 电子信箱 Huapont@163.com - Huapont@163.com 1.4 注册地址：重庆市渝北人和星光大道69号 办公地址：重庆市渝北人和星光大道69号 邮政编码：401121 互联网网址：www.huapont.com.cn 电子信箱：huapont@163.com 1.5 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 1.6 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：华邦制药 股票代码：002004 1.7 公司首次注册登记日期：2001年9月19日 注册登记地点：重庆市高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：渝直5000001805387 税务登记号：500903202884326 公司聘请会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所工作地点：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 - 1 -重庆华邦制药股份有限公司 2009 年年度报告（002004） 二、会计数据和业务数据摘要 2.1 本报告期主要会计数据 单位：元 2009年 2008年 本年比上年 增减（％） 2007年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 544,520,701.79 575,720,357.27 575,720,357.27 -5.42% 492,372,337.49 492,372,337.49 利润总额 147,387,530.94 102,804,659.52 108,320,308.31 36.07% 246,066,878.36 246,066,878.36 归属于上市公司股东的净利润 127,684,400.25 88,810,031.23 94,325,680.02 35.37% 206,455,183.59 206,455,183.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,687,158.76 69,932,822.66 75,448,471.45 26.82% 52,381,903.60 52,381,903.60 经营活动产生的现金流量净额 123,526,896.90 85,157,667.15 85,157,667.15 45.06% 79,208,796.55 79,208,796.55 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,142,994,573.84 1,139,324,513.08 1,147,428,778.58 -0.39% 1,088,640,862.38 1,088,640,862.38 归属于上市公司股东的所有者权益 837,989,863.20 753,044,638.02 761,148,903.52 10.10% 669,678,524.50 669,678,524.50 股本 132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00% 132,000,000.00 132,000,000.00 2.2 本报告期主要财务指标 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.97 0.67 0.71 36.62% 1.56 1.56 稀释每股收益（元/股） 0.97 0.67 0.71 36.62% 1.56 1.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.72 0.53 0.57 26.32% 0.40 0.40 加权平均净资产收益率（%） 15.97% 12.44% 13.12% 2.85% 36.47% 36.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.97% 9.79% 10.49% 1.48% 9.25% 9.25% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.94 0.65 0.65 44.62% 0.60 0.60 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.35 5.70 5.77 10.05% 5.07 5.07 - 2 -重庆华邦制药股份有限公司 2009 年年度报告（002004） 2.3 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 13,929,160.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,734,746.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 832,605.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,873,744.13 成本法核算投资收益 少数股东权益影响额 -1,891,066.04 所得税影响额 -4,481,949.41 合计 31,997,241.49 - 三、股本变动及股东情况 3.1 报告期公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 73,611,231 55.77% 0 0 0 -41,086,079 -41,086,079 32,525,152 24.64% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 73,246,456 55.49% 0 0 0 -73,246,456 -73,246,456 0 0.00% 其中：境内非国有法人持股 12,431,760 9.42% 0 0 0 -12,431,760 -12,431,760 0 0.00% 境内自然人持股 60,814,696 46.07% 0 0 0 -60,814,696 -60,814,696 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 300 300 300 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 300 300 300 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 364,775 0.28% 0 0 0 32,160,077 32,160,077 32,524,852 24.64% 二、无限售条件股份 58,388,769 44.23% 0 0 0 41,086,079 41,086,079 99,474,848 75.36% 1、人民币普通股 58,388,769 44.23% 0 0 0 41,086,079 41,086,079 99,474,848 75.36% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 132,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 132,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 张松山 20,815,411 5,203,853 0 15,611,558 高管持股 2009年6月5日 潘明欣 14,290,267 3,572,567 0 10,717,700 高管持股 2009年6月5日 重庆汇邦旅业有限公司 10,560,000 10,560,000 0 0 无 2009年6月5日 - 3 -重庆华邦制药股份有限公司 2009 年年度报告（002004） 杨维虎 6,456,701 6,456,701 0 0 无 2009年6月5日 黄维宽 2,749,032 2,749,032 0 0 无 2009年6月5日 黄维敏 2,749,032 2,749,032 0 0 无 2009年6月5日 李强 2,631,552 2,631,552 0 0 无 2009年6月5日 吴必忠 2,558,714 639,679 0 1,919,035 高管持股 2009年6月5日 陈敏鑫 2,558,714 639,679 0 1,919,035 高管持股 2009年6月5日 陆毅 2,114,640 2,114,640 0 0 无 2009年6月5日 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 1,871,760 1,871,760 0 0 无 2009年6月5日 李至 1,193,597 298,399 0 895,198 高管持股 2009年6月5日 吕立明 939,840 234,960 0 704,880 高管持股 2009年6月5日 赵丹琳 587,400 587,400 0 0 无 2009年6月5日 罗大林 523,961 130,990 0 392,971 高管持股 2009年6月5日 赵勇 422,928 422,928 0 0 无 2009年6月5日 崔太安 380,635 380,635 0 0 无 2009年6月5日 平伟 42,293 42,293 0 0 无 2009年6月5日 合计 73,446,477 41,286,100 0 32,160,377 － － 3.2 股票发行与上市情况 经中国证监会发行字[2004]66号文批准，公司于2004年6月7日首次公开发行人民币普通股A股2200万股，面值1.00元，发行价格每股9.60元。 经深圳证券交易所上[2004]32号文同意，公司2200万流通股（A股）于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。 3.3 公司股东情况 3.3.1 截至本报告期末股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 6,450 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆汇邦旅业有限公司 境内非国有法人 17.17% 22,658,771 6,800,000 张松山 境内自然人 15.77% 20,815,411 15,611,558 0 潘明欣 境内自然人 10.83% 14,290,267 10,717,700 0 杨维虎 境内自然人 4.60% 6,076,170 0 全国社保基金一零六组合 境内非国有法人 3.52% 4,641,974 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.53% 3,333,276 0 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 境内非国有法人 2.28% 3,014,285 0 黄维敏 境内自然人 2.08% 2,749,032 0 吴必忠 境内自然人 1.94% 2,558,714 1,919,036 0 陈敏鑫 境内自然人 1.94% 2,558,714 1,919,036 0 - 4 -重庆华邦制药股份有限公司 2009 年年度报告（002004） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆汇邦旅业有限公司 22,658,771 人民币普通股 杨维虎 6,076,170 人民币普通股 张松山 5,203,853 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 4,641,974 人民币普通股 潘明欣 3,572,567 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,333,276 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,014,285 人民币普通股 黄维敏 2,749,032 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 1,900,000 人民币普通股 重庆渝高