2014年北京星昊医药股份有限公司年报

公司简称：星昊医药 股票代码：430017 公告编号2015-004 星昊医药 NEEQ: 430017 北京星昊医药股份有限公司 BeijingSunhoPharmaceuticalCo.,Ltd.. 年度报告 2014 第1页，共126页 公司年度大事记 图片 （如有） 报告期内，申报化药三类品种2 报告期内，申请发明及实用新型 个，化药五类1个，六类3个， 专利5件，获得授权5件。 中药六类1个。 （或）致投资者 的信 本年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、其他政府部门对本年报所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。根据《证券法》的规定，非本公司直接原因引致的投资风险，由投资者自行负责。 第2页，共126页 北京星昊医药股份有限公司 2014年度报告 目录 第一节声明与提示......5 第二节公司概况......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节管理层讨论与分析......11 第五节重要事项......22 第六节股本变动及股东情况......24 第七节融资及分配情况......29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......30 第九节公司治理及内部控制......36 第十节财务报告......40 第3页，共126页 北京星昊医药股份有限公司 2014年度报告 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、星昊医药 北京星昊医药股份有限公司 股东大会 北京星昊医药股份有限公司股东大会 董事会 北京星昊医药股份有限公司董事会 监事会 北京星昊医药股份有限公司监事会 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 高级管理人员 责人 公司章程 《北京星昊医药股份有限公司公司章程》 公司法 《中华人民共和国公司法》 证券法 《中华人民共和国证券法》 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 主办券商 海通证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 第4页，共126页 北京星昊医药股份有限公司 2014年度报告 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留的审计意见审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 药品研发周期较长并具有一定的不确定性，因此， 技术研发风险 如何有效地降低风险，保证投资的有效回报是医药 研发业务必须面对的问题。 医药行业是关系民生的重要领域，为了保证人民群 众的用药安全和医药产业健康发展，国家有关部门 制定了一系列相关政策。政策法规从新药研制、注 医药产业政策及医药体制改革 册申报、药品生产、药品销售等一系列环节加以约 的风险 束和管理，必将更有效地促进我国医药行业有序、 健康地发展。但政策的实施可能会不同程度地增加 医药企业的运营成本，加大新产品研制的投资风 险，并将对医药企业的生产和销售产生影响。 如果国家继续出台医药产品的降价政策且公司应对 不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市 价格调整风险 场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈 利。 本期重大风险是否发生重大变否 化： 第5页，共126页 北京星昊医药股份有限公司 2014年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京星昊医药股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingSunho Pharmaceutical Co.,Ltd.. 证券简称 星昊医药 证券代码 430017 法定代表人 殷岚 注册地址 北京经济技术开发区中和街18号 办公地址 北京经济技术开发区中和街18号 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路689号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 韩景利、姜照东 会计师事务所办公地 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 址 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 温茜 电话 010－67881088 传真 010－67888288 电子邮箱 wenqianbj@163.com 公司网址 http://www.sunho.com.cn 联系地址 北京经济技术开发区中和街18号 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2007-08-16 行业（证监会规定的行业大 医药行业 类） 第6页，共126页 北京星昊医药股份有限公司 2014年度报告 主要产品与服务项目 各项药物技术研发；注射用醋酸奥曲肽、注射用利福霉 素钠、复方消化酶胶囊、氯雷他定片、甲钴胺片、长春 西汀注射液等药品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 77,277,200 控股股东 北京康瑞华泰医药科技有限公司 实际控制人 殷岚、于继忠 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执 110302001730032 否 照注册号 税务登记证号码 110192722616050 否 组织机构代码 72261605-0 否 第7页，共126页 北京星昊医药股份有限公司 2014年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 主办券商：海通证券 北京星昊医药股份有限公司 2014年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2014年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年3月23日9时30分 结束时间：2015年3月23日10时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员 3.许迪律师 (七)会议地点：公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、关于《2014年年度报告及年报摘要》的议案 2、关于《2014年年度决算报告》的议案 3、关于《2014年年度董事会工作报告》的议案 4、关于《2015年年度经营计划》的议案 5、关于《2014年年度利润分配预案》的议案 6、关于《续聘财务审计机构》的议案 7、关于《2014年度监事会工作报告》的议案 8、关于《北京星昊医药股份有限公司股票发行方案》的议案9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案 10、关于《签署股份认购协议》的议案 11、关于提名顿昕增补为公司独立董事候选人的议案 12、关于提名朱旻增补为公司监事候选人的议案 13、关于修订《公司章程》及附件相关条款的议案 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 (二)登记时间:2013年3月19日-20日上午：9:00-11:00下午：1:00-5:00 (三)登记地点: 本公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 通讯地址：北京经济技术开发区中和街18号 邮政编码：100176 电话：010-67881088 传真：010-67888288 联系人：温茜 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理； (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交； 五、备查文件目录 1.《北京星昊医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 2.《北京星昊医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 3.《北京星昊医药股份有限公司股票发行方案》 4.《北京星昊医药股份有限公司2014年年度报告及摘要》 5.主办券商要求的其他文件 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2015年3月2日