2011年山东未名生物医药股份有限公司年报

淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告 证券简称: 万昌科技 证券代码: 002581 披露日期: 2012 年 2 月 27 日  淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本年度报告经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，全体董事出席 了本次会议，没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、大信会计师事务有限公司对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 4、本公司负责人于秀媛女士、主管会计工作负责人孙铭娟女士及会计机构 负责人于文杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1  淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………….3 第二节 会计数据和财务指标摘要………………………….5 第三节 股份变动及股东情况…………………….…………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况….……..11 第五节 公司治理…………………………..……………….16 第六节 内部控制………………….………………………. 20 第七节 股东大会情况简介……………………..………….26 第八节 董事会报告…………………..……………….……27 第九节 监事会报告…………………..……………….…….40 第十节 重要事项……………………………………………42 第十一节 财务报告…………………………………………46 第十二节 备查文件目录……………………………………95 2  淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：淄博万昌科技股份有限公司 中文名称简称：万昌科技 法定英文名称：ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. 英文名称简称：WANCHANG TECH 二、公司法定代表人：于秀媛 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国昌 联系地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 电话 0533-2988888 传真 0533-2091578 电子信箱 zgc_882@163.com 四、公司联系方式： 注册地址：山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 办公地址：山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 邮政编码：255068 公司国际互联网网址：http://www.wanchang.com 公司电子信箱：office@wanchang.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：万昌科技 股票代码：002581 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期：2011 年 9 月 5 日 公司最新注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370300400000903 公司税务登记号码：370303726234826 公司组织机构代码：72623482-6 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 1504 号 3  淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 签字注册会计师姓名:胡咏华 李海臣 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 签字保荐代表人姓名：刘钢 广宏毅 公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问名称：北京博星投资顾问有限公司 财务顾问办公地址：北京市西城区西直门南小街国英 1 号大厦 1012 号 财务顾问主办人：杨光华 刘雷 八、公司历史沿革 公司上市后，共发生过一次注册变更登记，具体变更情况如下： 项目 变更前内容 变更后内容 登记日期 2010 年 6 月 9 日 2011 年 9 月 5 日 法定代表人 高庆昌 于秀媛 注册资本 人民币 8120 万元 人民币 10828 万元 实收资本 人民币 8120 万元 人民币 10828 万元 股份有限公司(中外合资、未上市) 股份有限公司(中外合资、上市)（外资 公司类型 比例低于 25%） 医药中间体、农药中间体的研究开发； 医药中间体、农药中间体的研究开发； 生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯， 生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及其 销售本公司生产的产品；医药中间体、 副产品，销售本公司生产的产品；医药 农药中间体产品（以上两项不含危险 中间体、农药中间体产品（以上两项不 经营范围 化学品和易制毒化学品）的批发销售 含危险化学品和易制毒化学品）的批发 及进出口业务（上述涉及配额管理、 销售及进出口业务（上述涉及配额管 许可证管理、专项规定管理的商品按 理、许可证管理、专项规定管理的商品 国家有关规定办理） 按国家有关规定办理） 公司注册登记地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码内容未发生变更，具体 内容见前述第七项。公司未设立分支机构。 4  淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 246,369,291.09 247,173,208.21 -0.33% 213,798,562.72 营业利润（元） 78,240,081.15 83,900,570.41 -6.75% 71,385,779.31 利润总额（元） 79,123,622.15 84,210,290.92 -6.04% 69,521,796.11 归属于上市公司股东的 66,976,250.78 70,255,755.83 -4.67% 58,823,815.94 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 66,228,240.93 70,007,493.40 -5.40% 60,724,210.38 利润（元） 经营活动产生的现金流 74,426,515.06 85,712,123.64 -13.17% 54,056,995.29 量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 690,193,123.45 209,680,141.11 229.16% 164,946,060.16 负债总额（元） 17,914,067.54 32,338,194.29 -44.60% 35,239,869.17 归属于上市公司股东的 672,279,055.91 177,341,946.82 279.09% 129,706,190.99 所有者权益（元） 总股本（股） 108,280,000.00 81,200,000.00 33.35% 58,000,000.00 二、主要财务指标 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.69 0.87 -20.69% 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.87 -20.69% 0.72 扣除非经常性损益后的 0.68 0.86 -20.93% 0.75 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 14.43% 48.13% -33.70% 54.55% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 14.27% 47.96% -33.69% 56.31% （％） 每股经营活动产生的现 0.69 1.06 -34.91% 0.93 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 6.21 2.18 184.86% 2.24 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 2.60% 15.42% -12.82% 21.36% 5  淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 0.00 0.00 128,833.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 850,000.00 516,000.00 50,000.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和 33,541.00 -206,279.49 -2,042,817.05 支出 所得税影响额 -135,531.15 -61,458.08 -36,411.24 合计 748,009.85 - 248,262.43 -1,900,394.44 6  淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 第三节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股 81,200,000 100.00% 81,200,000 74.99% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,900,000 75.00% 60,900,000 56.24% 其中：境内非国 16,030,000 19.74% 16,030,000 14.80% 有法人持股 境内自然人持股 44,870,000 55.26% 44,870,000 41.44% 4、外资持股 20,300,000 25.00% 20,300,000 18.75% 其中：境外法人 20,300,000 25.00% 20,300,000 18.75% 持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股 27,080,000 27,080,000 27,080,000 25.01% 份 1、人民币普通股 27,080,000 27,080,000 27,080,000 25.01% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 81,200,000 100.00% 27,080,000 27,080,000 108,280,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 限售原因 解除限售 股数 限售股数 限售股数 股数 日期