2011年浙江新和成股份有限公司年报

浙江新和成股份有限公司 2011 年度报告 浙江新和成股份有限公司 2011 年度报告 证券代码：002001 证券简称：新 和 成 披露日期：2012 年 3 月 27 日  浙江新和成股份有限公司 2011 年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 5、公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人（会 计主管人员）石方彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 1 页 共 135 页  浙江新和成股份有限公司 2011 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 .................................. 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................ 5 第三节 股本变动及股东情况 ................................ 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 11 第五节 公司治理结构 ..................................... 15 第六节 内部控制 ......................................... 19 第七节 股东大会情况简介 ................................. 25 第八节 董事会报告 ....................................... 26 第九节 监事会报告 ....................................... 39 第十节 重要事项 ......................................... 42 第十一节 财务报告 ....................................... 51 第 2 页 共 135 页  浙江新和成股份有限公司 2011 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江新和成股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司中文名称缩写：新和成 公司英文名称缩写：NHU 二、公司法定代表人：胡柏藩 三、公司注册及办公地址：浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号 邮政编码：312500 公司互联网网址：http://www.cnhu.com 公司电子信箱：webmaster@cnhu.com 四、联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 胡菊勇 浙江省杭州市下城区西湖文化广场 联系地址 浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号 环球中心 19F 电话 （0575）86125377 （0571）87178965 传真 （0571）87178963 （0571）87178963 电子信箱 sgq@cnhu.com hujuy@163.com 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 登载年度报告的指定网站：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新和成 股票代码：002001 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 5 日 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 11 月 14 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人注册号为：330000000012366 号 税务登记证号：浙税联字 330624712560575 号 第 3 页 共 135 页  浙江新和成股份有限公司 2011 年度报告 公司组织机构代码：71256057-5 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所地址: 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 第 4 页 共 135 页  浙江新和成股份有限公司 2011 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业收入 3,803,991,667.84 3,445,263,620.93 10.41 2,898,225,227.01 利润总额 1,352,408,027.41 1,325,892,626.03 2.00 1,215,794,761.23 归属于上市公司股 1,164,392,570.03 1,100,086,909.99 5.85 1,018,339,104.43 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 1,131,475,470.93 1,102,221,842.35 2.65 1,005,647,507.39 损益的净利润 经营活动产生的现 1,270,077,439.86 1,304,750,990.65 -2.66 1,008,254,891.59 金流量净额 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 总资产 7,151,413,963.88 6,153,175,155.02 16.22 4,209,727,203.36 所有者权益（或股 5,635,210,064.06 4,835,993,048.36 16.53 2,781,431,054.03 东权益） 股本 725,946,000.00 725,946,000.00 0.00 342,060,000.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 1.60 1.61 -0.62 2.19 稀释每股收益（元/股） 1.60 1.61 -0.62 2.19 用最新股本计算的每股收 1.60 - - - 益（元/股） 扣除非经常性损益后的基 1.56 1.62 -3