2018年郑州安图生物工程股份有限公司年报

公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人苗拥军、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第四次会议审议通过的2018年度利润分配预案：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2018年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计分配现金红利336,000,000元（含税），占公司2018年期末未分配利润总额的43.78%。剩余未分配利润转入下一年。未作资本金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 21 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 61 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 75 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 191 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 192 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 发行人/本公司/公司/股份公司 指 郑州安图生物工程股份有限公司 /安图生物 安图实业 指 郑州安图实业股份有限公司 Z&F 指 Z&FInternationalTradingLimited 裕龙投资 指 TOPPINGDRAGONINVESTMENTLIMITED 伊美诺 指 公司全资子公司，郑州伊美诺生物技术有限公司 安图科技 指 公司全资子公司，郑州安图科技发展有限公司 安图仪器 指 公司全资子公司，安图实验仪器（郑州）有限公司 百奥泰康 指 公司控股子公司，北京百奥泰康生物技术有限公司 上海标源 指 公司控股子公司，上海标源生物科技有限公司 河北安图久和 指 公司控股子公司，河北安图久和医疗科技有限公司 杭州安图久和 指 公司控股子公司，杭州安图久和医疗科技有限公司 郑州标源 指 公司二级子公司，郑州标源生物科技有限公司 辽宁久和畅通 指 公司二级子公司，辽宁久和畅通医疗科技有限公司 洛阳安图久和 指 公司二级子公司，洛阳安图久和医疗科技有限公司 云南安图久和 指 公司二级子公司，云南安图久和科技发展有限公司 三河百安 指 公司二级子公司，三河百安生物技术有限公司 迪安图 指 公司参股公司，郑州迪安图医学检验所有限公司 Mobidiag 指 公司参股公司，MobidiagOy 源宏久合 指 公司间接参股公司，郑州源宏久合医疗科技有限公司 黑龙江安图久和 指 公司曾经控股子公司，黑龙江安图久和生物工程有限公司 A股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 保荐人、保荐机构、主承销商 指 招商证券股份有限公司 公司律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的《郑州安图生物工程股份有限公司章程》 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 抗原 指 能够刺激机体产生（特异性）免疫应答，并能与免疫应答 产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合，发生免疫效应（特 异性反应）的物质，属于体外诊断试剂核心原材料之一。 抗体 指 机体的免疫系统在抗原刺激下，由B淋巴细胞或记忆细胞 增殖分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性 结合的免疫球蛋白，属于体外诊断试剂核心原材料之一。 底物 指 酶所作用和催化的化合物，可为化学元素、分子或化合物， 经酶作用可形成产物，产物可形成如颜色、光子、荧光等 可被测量的信号。 活性材料/生物活性材料 指 具有生物活性或反应性的材料，如抗原、抗体、牛血清、 马血清等。 化学类材料 指 用于生产试剂的部分材料。化学类材料是由化学合成、植 物提取或生物技术所制备得到的各种粉末、结晶、浸膏等。 体外诊断试剂 指 可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾 病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以 及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、 细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准 品（物）、质控品（物）等。 ISO13485:2003 指 “ISO13485”即医疗器械质量管理体系的国际标准。“2003” 为颁布年号。ISO13485:2003由国际标准化组织颁布的标 准，其名称为《医疗器械质量管理体系—用于法规的要求》， 此标准的主要目的是便于实施经协调的质量管理体系的法 规要求，此标准还包含了一些医疗器械的专用要求。企业 可依据此标准进行医疗器械的设计和开发、生产、安装和 服务，以及相关服务的设计、开发和提供，同时此标准也 可用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客和 法规要求的能力。 ISO9001:2008 指 “ISO9001”即质量管理体系认证国际标准，“2008”为颁 布年号。ISO9001:2008由国际标准化组织颁布，其名称为 《质量管理体系要求》，此标准用于第三方（认证机构） 对企业的质量体系进行审核、评定和注册活动，其目的在 于通过审核、评定和事后监督来证明企业的质量体系符合 ISO9001标准，对符合标准要求者授予合格证书并予以注册 的全部活动。同时，此标准能用于内部和外部（包括认证 机构）评价组织满足顾客、适用于产品的法律法规和组织 自身要求的能力。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 郑州安图生物工程股份有限公司 公司的中文简称 安图生物 公司的外文名称 AutobioDiagnosticsCO.,Ltd 公司的外文名称缩写 Autobio 公司的法定代表人 苗拥军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房瑞宽 王娜 联系地址 郑州经济技术开发区经开第十 郑州经济技术开发区经开第十 五大街199号 五大街199号 电话 0371-86506868 0371-86506868 传真 0371-86506767 0371-86506767 电子信箱 autobio@autobio.com.cn autobio@autobio.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 郑州经济技术开发区经北一路87号 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州经济技术开发区经开第十五大街199号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 www.autobio.com.cn 电子信箱 autobio@autobio.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安图生物 603658 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 北京市西城区西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名 王猛、丁娜 公司聘请的会计师 名称 无 事务所（境外） 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续 名称 招商证券股份有限公司 督导职责的保荐机 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 构 签字的保荐代表人姓名 刘海燕、张鹏 持续督导的期间 2016年9月1日至2018年12月31日 名称 无 报告期内履行持续 办公地址 无 督导职责的财务顾 签字的财务顾问主办人 无 问 姓名 持续督导的期间 无 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期 比上 主要会计数据 2018年 2017年 年同 2016年 期增 减(%) 营业收入 1,929,676,026.98 1,400,142,047.05 37.82 980,222,975.48 归属于上市公司股东的净 562,570,893.30 446,564,158.65 25.98 349,758,059.57 利润 归属于上市公司股东的扣 535,272,750.90 414,406,694.63 29.17 335,294,964.81 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 653,726,343.83 481,731,392.01 35.70 415,816,349.22 净额 本期 末比 上年 2018年末 2017年末 同期 2016年末 末增 减（% ） 归属于上市公司股东的净 1,928,600,037.32 1,667,289,210.02 15.67 1,644,925,051.37 资产 总资产 2,656,573,593.33 2,187,315,823.04 21.45 1,821,440,766.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.34 1.06 26.42 0.89 稀释每股收益（元／股） 1.34 1.06 26.42 0.89 扣除非经常性损益后的基本每 1.27 0.99 28.28 0.86 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 32.20 27.68 增加4.52个 32.22 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 30.64 25.69 增加4.95个百 30.88 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情