2011年万邦德医药控股集团股份有限公司年报

浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年年度报告 证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 浙江栋梁新材股份有限公司 ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD. 2011 年年度报告 披露日期：2012 年 4 月 10 日 1  浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 …………………………………………………3 第二节 公司基本情况 ……………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要 ………………………………6 第四节 股本变动及股东情况 ……………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………12 第六节 公司治理结构 …………………………………………17 第七节 股东大会情况简介………………………………………24 第八节 董事会报告………………………………………………25 第九节 监事会报告………………………………………………46 第十节 重要事项…………………………………………………49 第十一节 财务报告…………………………………………………53 第十二节 备查文件目录………………………………………… 105 2  浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均出席了本次董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监俞建利先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 3  浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况 公司名称（中文） 浙江栋梁新材股份有限公司 公司名称（英文） ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD. 公司法定代表人 陆志宝 公司注册地址 浙江省湖州市八里店镇 注册地址的邮政编码 313001 公司办公地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 办公地址的邮政编码 313008 公司国际互联网网址 Http://www.dongliang.com.cn 电子信箱 info@dongliang.com.cn 二、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁嘉懿 —— 联系地址 浙江省湖州市织里镇栋梁路 —— 电话 0572－3158810 —— 传真 0572－2699765 —— 电子信箱 yuanjiayicathy@163.com —— 三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》 登载年度报告的网站网址：http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 本公司证券部 4  浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年年度报告 四、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：栋梁新材 股票代码：002082 五、其他 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 9 月 公司企业法人营业执照注册号：330000000001274 公司税务登记号码：330501146934308 公司组织机构代码：14693430－8 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10 层 5  浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据（单位：人民币元） 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入（元） 10,873,866,112.77 8,053,707,360.89 35.02% 6,347,707,430.43 营业利润（元） 200,248,081.78 193,760,685.36 3.35% 151,777,587.45 利润总额（元） 200,004,542.42 194,296,826.98 2.94% 152,229,846.81 归属于上市公司股 158,644,105.30 151,985,726.01 4.38% 121,048,269.12 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 155,751,444.69 148,921,246.09 4.59% 118,689,817.33 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 -1,436,876.15 162,264,591.21 -100.89% 68,134,391.31 金流量净额（元） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 资产总额（元） 1,446,291,352.18 1,316,585,542.40 9.85% 1,118,977,871.94 负债总额（元） 392,222,857.71 380,457,694.65 3.09% 307,385,900.87 归属于上市公司股 东的所有者权益 1,046,881,910.19 923,937,804.89 13.31% 802,892,078.88 （元） 总股本（股） 238,000,000.00 238,000,000.00 0.00% 238,000,000.00 二、主要财务指标（单位：人民币元） 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.67 0.64 4.69% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.64 4.69% 0.51 扣除非经常性损益后的 0.65 0.63 3.17% 0.50 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 16.15% 17.82% -1.67% 16.09% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 15.85% 17.46% -1.61% 15.78% （％） 每股经营活动产生的现 -0.01 0.68 -101.47% 0.29 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 4.40 3.88 13.40% 3.37 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 27.12% 28.90% -1.78% 27.47% 6  浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年年度报告 三、非经常性损益项目（单位：人民币元） 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 286,869.24 -100,144.88 -259,192.04 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 3,032,203.02 3,178,981.43 2,321,000.00 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收 -134,131.27 527,389.40 559,966.96 入和支出 所得税影响额 -160,439.20 -528,084.23 -372,823.32 少数股东权益影响额 -131,841.18 -13,661.80 109,500.19 合计 2,892,660.61 - 3,064,479.92 2,358,451.79 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 发行新 送 数量 比例 金转 其他 小计 数量 比例 股 股 股 一、有限售条件股份 88,535,600 37.20% -8,638,829 -8,638,829 79,896,771 33.57% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 0 0 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持 0 0 股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 5、高管股份 88,535,600 37.20% -8,638,829 -8,638,829 79,896,771 33.57% 二、无限售条件股份 149,464,400 62.80% 8,638,829 8,638,829 158,103,229 66.43% 1、人民币普通股 149,464,400 62.80% 8,638,829 8,638,829 158,103,229 66.43% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 238,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 238,000,000 100.00% 7  浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年年度报告 限售股份变动情况表（单位：股） 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 陆志宝 33,707,520 0 0 33,707,520 高管锁定股 － 沈百明 10,725,120 1,066,859 3,103,621 12,761,882 高管辞职锁定 2012 年 6 月 15 日 宋铁和 10,725,120 0 0 10,725,120 高管锁定股 － 徐引生 10,725,120 4,977,110 0 5,748,010 高管锁定股 — 杨美根 612,864 153,216 0 459,648 高管锁定股 － 杨金荣 1,225,728 306,432 0 919,296 高管锁定股 － 李荣方 1,021,440 195,360 0 826,080 高管锁定股 － 曲晓珑 1,021,440 180,000 0 841,440 高管锁定股 － 朱建新 817,152 133,933 0 683,219 高管锁定股 － 周国旗 6,809,600 3,404,800 0 3,404,800 高管锁定股 － 俞纪文 5,107,200 67,500 0 5,039,700 高管锁定股 － 钱树生 1,021,440 225,360 0 796,080 高管锁定股 － 陆阿花 715,008 123,225 0 591,783 高管锁定股 － 李玲英 510,720 60,000 0 450,720 高管锁定股 － 陈阿泉 1,021,440