2012年健康元药业集团股份有限公司年报

健康元药业集团 2012年年度报告 健康元药业集团股份有限公司 600380 2012年年度报告 1 健康元药业集团 2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 夏永 培训 刘子平 三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管 人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据国富浩华会 计师事务所审计确认，2012年度母公司个别会计报表实现净利润为167,628,093.23元， 提取10%的法定盈余公积16,762,809.32元，弥补上年度未弥补亏损5,432,818.58元，本 年度可供股东分配的利润为145,432,465.33元。2012年度公司分配现金红利，以公司现 有股本1,545,835,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计 派发现金股利61,833,435.68元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 健康元药业集团 2012年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示……………………………………………………….. 4 第二节 公司简介…………………………………………………………………….. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………………...... 7 第四节 董事会报告………………………………………………………………...... 9 第五节 重要事项…………………………………………………………………….. 24 第六节 股份变动及股东情况……………………………………………………….. 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………..… 33 第八节 公司治理…………………………………………………………………….. 37 第九节 内部控制…………………………………………………………………….. 42 第十节 财务会计报告……………………………………………………………….. 44 第十一节 备查文件目录…………………………………………………………..........138 3 健康元药业集团 2012年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》 百业源公司 指 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行公司 指 鸿信行有限公司 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业(中国)有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 报告期 指 2012年1月1日-2012年12月31日 国富浩华 指 国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙） 万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元 二、重大风险提示： 公司已在本报告董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述了公 司未来发展可能面临的风险因素及相关对策，敬请投资者留意查阅。 4 健康元药业集团 2012年年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 健康元 公司的外文名称 JoincarePharmaceuticalGroupIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱庆丰 俞东蕾 深圳市南山区高新区北区朗山 深圳市南山区高新区北区朗山 联系地址 路17号健康元药业集团大厦 路17号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 传真 0755-86252398 0755-86252398 电子信箱 qiuqingfeng@joincare.com yudonglei@joincare.com 三、基本情况简介 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药 公司注册地址 业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药 公司办公地址 业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司的信息披露以上海证券交易所网站和中国证监会指定的报刊发布为准 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 5 健康元药业集团 2012年年度报告 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2012年11月27日 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康 注册登记地点 元药业集团大厦 企业法人营业执照注册号 440301501126176 税务登记号码 深税登字：440301618874367 组织机构代码 61887436-7 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司2001年刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《招股说明书》。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自上市以来主营业务未发生重大变化。 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 本公司自上市以来，控股股东均为百业源公司，未发生变化，具体详情见本报告第 六节公司股份变动及股东情况。 七、其他有关资料 会计师事务所名称 国富浩华 会计师事务所办公地址 广州省珠海市兴业路215号 李琳青 签字会计师姓名 王莹 6